| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于与铜陵市铜官区人民政府签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展战略合作而签署 的框架性合作协议，具体实施执行以项目投资合作协议和中标合同约定为准，具 体的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.本战略合作框架协议的签署预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影 响，如未来业务能按计划顺利推进实施，将会对公司未来业绩产生一定的积极影 响。 3.本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据相 关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 1.金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与铜陵市铜官区人民政府于近 日签署了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"），约定双方坚持"优势互补、 平等互利、讲求实效、共同发展"的原 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林使用部分暂时闲置的发行可转换公司债券募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更公 司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。因公司可转换债券转股导 致总股本的增加，需对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进 行修订。该议案尚须提交股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，公司于2023年 6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元， 共计募集资金52,000.00万元，扣 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及 签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高科建设为南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）的全资子公司， 公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系，本次交 易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，该议案需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 一、关联交易概述 近期，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）对科研及集团总部大楼建 设项目进行了邀请招标，公司关联方南京高科建设发展有限公司（以下简称"高 科建设"）中 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六 次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。现将公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 本次董事和监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪 酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 在公司担任职务的董事，其薪酬将依据其经营业绩，按照考核评定程序，确 定其年度薪 ...

因管理工作需要，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月17日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议 案》。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查，董事会同 意聘任朱宽亮先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 朱宽亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 特 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会 议室召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了 《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》《关于实际控制人为公司向 银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》，具体内容公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其它机 构申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及 控股子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 8 亿元人民币。 上述综合授信事项有效期期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林及子公司对 2024 年度 的日常关联交易进行预计，2024 年预计全年日常关联交易总金额不超过人民币 145,010 万元（含税），其中分别向关联方云梦县城市建设投资公司（以下简称"云 梦城投"）及其关联企业、珠海铧创投资管理有限公司（以下简称"珠海铧创"） 及其关联企业、江苏和埔生态建设有限公司（以下简称"江苏和埔"）及其关联企 业、香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司（以下简称"绿美市政"）及其关 联企业、恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称"恒辉金埔"）、 迪庆浩淼发展有限公司（以下简称"迪庆浩淼"）、云南金元 ...

金埔园林股份有限公司 内部控制自我评价报告 金埔园林股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制制度建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...

关于金埔园林股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4015号 金埔园林股份有限公司全体股东： 本专项说明仅供金埔园林公司2023年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。 本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解金埔园林公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 我们接受委托，审计了金埔园林股份有限公司(以下简称金埔园林公司)2023年 度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3995号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的金埔园林公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准 ...