证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-078 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午13:30 2、网络投票时间：2024年6月27日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月 27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 （二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长谢力书先生 （六）本次股东大会的召集、 ...

1、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举许新平女士担任公司第二届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开。本次会议在公司同日召开的公 司 2023 年股东大会补选产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由过半数监事共同推举的监事许新平女士召集并 主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-075 ...

| 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 证券代码：301099 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 1、审议通过了《关于向下修正"雅创转债"转股价格的议案》 根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关条款的规定及公司 2023 年度股东大会的授权，董事会决定将"雅创转债"转股价格向下修正为 45.22 元/ 股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开（其中，董事黄 绍莉女士以通讯会议方式出席会议）。本次会议在公司同日召开的公司 2023 年 股东大会后，经第二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，现场 发出会议通知。会议应出席董事 7 人， ...

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为6.99亿元，同比增长7.50%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入165,448.82万元，同比增长1.69%[12] - 公司第三季度实现营业收入69,906.88万元，环比增长37.70%[12] - 公司2023年第三季度营业总收入为16.54亿元，同比增长1.7%[15] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为1014.68万元，同比下降75.75%[5] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,751.78万元，同比下降68.53%[12] - 公司2023年第三季度营业利润为5506.6万元，同比下降64.5%[15] - 公司2023年第三季度净利润为41,793,627.37元，同比下降67.3%[16] - 归属于母公司股东的净利润为37,517,778.22元，同比下降68.5%[16] - 公司基本每股收益为0.47元，同比下降68.4%[16] - 公司综合收益总额为45,151,182.04元，同比下降68.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2529.29万元，同比增长111.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为25,292,883.53元，同比改善112.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-220,032,506.10元，同比恶化10.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为184,562,134.59元，同比下降35.4%[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为200,388,122.42元，同比下降26.2%[19] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,709,852,324.34元，同比增长16.8%[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为120,440,862.54元，同比增长25.0%[18] 资产与负债 - 公司总资产为22.99亿元，同比增长7.76%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为2.03亿元，同比下降4.7%[13] - 公司2023年第三季度应收账款为8.36亿元，同比增长4.9%[13] - 公司2023年第三季度短期借款为6.60亿元，同比增长20.6%[14] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为9.82亿元，同比增长0.01%[14] 研发与费用 - 研发费用为4646.55万元，同比增长40.11%，主要是报告期内研发投入增加所致[8] - 公司2023年第三季度研发费用为4646.6万元，同比增长40.1%[15] - 财务费用为558.01万元，同比下降77.30%，主要系报告期内汇兑收益所致[8] 业务与产品 - 公司第三季度电子元器件分销业务实现营业收入62,248.81万元，环比增长41.43%[12] - 公司前三季度自研IC业务实现营业收入18,664.02万元，同比增长31.93%[12] - 公司第三季度自研IC收入为7,362.33万元，环比增长17.30%，毛利率为40.05%[12] - 公司产品覆盖汽车照明、汽车座舱、汽车被动器件以及汽车线控底盘等四大领域[12] - 公司汽车模拟IC产品在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等知名汽车厂商实现批量装车[12] - 公司电子元器件分销业务为长期持续稳定增长奠定坚实基础[12] 投资与损失 - 投资收益为-1788.82万元，同比下降2228.46%，主要系报告期内收购威雅利部分股权形成的投资损失所致[8] - 公司联营公司威雅利的经营亏损导致投资损失，影响归母净利润[12] 其他财务指标 - 预付款项为4067.52万元，同比增长41.74%，主要系月底预付供应商货款，尚未到货所致[8] - 其他流动资产为4800.20万元，同比增长280.71%，主要系报告期内并入WE所致[8] - 信用减值损失为56.24万元，同比下降129.83%，主要系报告期内大额应收账款收回从而计提的坏账准备转回所致[8] - 公司2023年第三季度营业总成本为15.66亿元，同比增长6.7%[15]

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股权 ...

国信证券股份有限公司 关于 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发 表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由雅创电子、标的公司和有关 各方提供。雅创电子、标的公司已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任； 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二零二四年六月 上海雅创电子集团股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受上海雅创电子集团股份有限公司委托，担任上海 雅创电子集团股份有限公司本次重大资产购买之独立财务顾问，并制作本独立财 务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入247,022.33万元，同比增长12.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5,326.25万元，同比下降65.45%[6] - 毛利率为17.87%，同比下降2.56个百分点[7] - 资产及信用减值损失金额为3,768.23万元[7] - 公司2023年年度报告期指2023年1月1日至2023年12月31日[29] - 公司主要财务指标显示，报告期内营业收入为人民币亿元级别[31] - 公司2023年营业收入为24.7亿元，同比增长12.14%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5326.25万元，同比下降65.45%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比改善55.01%[36] - 2023年第四季度营业收入为8.16亿元，为全年最高季度[38] - 2023年公司资产总额为26.81亿元，同比增长25.66%[36] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为10.88亿元，同比增长10.85%[36] - 2023年公司加权平均净资产收益率为5.31%，同比下降11.61个百分点[36] - 2023年公司非经常性损益总额为279.1万元，同比下降48.45%[43] - 公司2023年实现营业收入247,022.33万元，同比增长12.14%，毛利率为17.87%，同比下降2.56个百分点[87] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,326.25万元，同比减少65.45%[91] - 公司2023年资产及信用减值损失金额为3,768.23万元[91] - 公司2023年对参股公司威雅利确认投资损失2,374.51万元[91] - 公司2023年研发投入金额为63,277,951.19元，占营业收入的2.56%，较2022年增长26.23%[111] - 公司2023年经营活动现金流入小计为2,473,092,283.12元，同比增长18.58%[113] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-124,092,814.59元，较2022年改善55.01%[113] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-279,191,662.24元，同比下降43.87%[113] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为649,910,726.05元，同比增长59.94%[113] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为237,937,281.31元，较2022年增长487.18%[113] - 公司2023年通过票据贴现计入筹资活动现金流的金额为18,078.83万元[116] - 投资收益为-27,723,660.69元，占利润总额的-36.33%，主要由于收购威雅利部分股权形成的投资损失[118] - 货币资金从213,621,274.95元增至452,261,095.39元，占总资产比例从10.01%增至16.87%，主要由于发行可转换公司债券募集资金[120] - 应收账款从797,405,497.31元增至877,397,234.50元，占总资产比例从37.38%降至32.73%，主要由于销售额增加[120] - 存货从407,248,373.35元降至304,108,657.33元，占总资产比例从19.09%降至11.34%，主要由于加强库存管理和扩大销售额[121] - 长期股权投资从0元增至132,139,207.15元，占总资产比例从0%增至4.93%，主要由于购买威雅利部分股权[121] - 交易性金融资产从58,300,636.50元增至119,826,581.06元，占总资产比例从2.73%增至4.47%，主要由于欧创芯结构性存款及票据增加[121] - 报告期投资额为270,483,591.29元，较上年同期251,285,600.00元增长7.64%[125] - 货币资金受限4,636,167.66元，主要由于质押的保证金用于银行开立保函[124] - 交易性金融资产受限2,738,086.26元，主要由于抵押人寿保险进行香港子公司（台信）的银行授信业务[124] - 公司以现金方式收购威雅利电子（集团）有限公司部分股权，投资金额为149,021,646.97元，持股比例为21.24%[128] - 公司全资子公司以现金方式购买WEComponents Pte. Ltd 86%股权，投资金额为112,561,944.32元[128] - 公司报告期内远期外汇产生的投资收益为-413.21万元，期末持有远期外汇公允价值变动收益为249.10万元[131] - 公司远期购汇业务期末金额为7,800.16万元，占公司报告期末净资产的比例为7.17%[131] - 公司开展外汇衍生品交易业务是为了锁定成本，减少汇兑损益，降低财务费用和经营风险[131] - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为4.398亿元，募集资金净额为3.838亿元[134] - 2023年公司发行可转换公司债券募集资金总额为3.63亿元，募集资金净额为3.539亿元[135] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为4.192亿元，募集资金专户余额为1533.12万元[136] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.999亿元[136] - 汽车电子元件推广项目累计投入2.289亿元，投资进度为100.04%，实现效益1.259亿元[138] - 汽车芯片IC设计项目累计投入8508.91万元，投资进度为100.10%，实现效益3932.42万元[138] - 汽车模拟芯片研发及产业化项目累计投入1.025亿元，投资进度为75.42%[138] - 雅创汽车电子总部基地项目累计投入260.38万元，投资进度为1.15%[138] - 公司2021年度募投项目“汽车电子研究院建设项目”暂未投入，计划通过自有资金购入毗邻的上海市闵行区春光路99弄58号房产土地，并拆除58号、60号进行实施[139] - 公司于2023年10月27日召开董事会和监事会，审议通过变更募投项目实施地点为上海市闵行区春光路99弄58号及60号[139] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,305,353.62元和已支付发行费用的自筹资金3,614,596.54元，共计11,919,950.16元[139] - 公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,386.99万元和已支付发行费用187.28万元，共计9,574.27万元[140] - 公司使用不超过27,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含首次公开发行股票募集资金7,000.00万元及可转换公司债券募集资金20,000.00万元[139] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为1,565.70万元，另有26,990.00万元用于暂时补充流动资金[140] - 香港台信子公司总资产为691.624亿港元，净资产为158.126亿港元，营业收入为672.804亿港元，营业利润为31.597亿港元，净利润为23.441亿港元[144] - 雅信利子公司总资产为569.196亿人民币，净资产为71.475亿人民币，营业收入为253.344亿人民币，营业利润为5.062亿人民币，净利润为3.796亿人民币[144] - 上海遭慕子公司总资产为188.769亿人民币，净资产为139.694亿人民币，营业收入为199.019亿人民币，营业利润为5.254亿人民币，净利润为5.282亿人民币[144] - 怡海能达子公司总资产为223.713亿人民币，净资产为132.237亿人民币，营业收入为441.035亿人民币，营业利润为28.409亿人民币，净利润为22.755亿人民币[145] - 欧创芯子公司总资产为91.984亿人民币，净资产为80.094亿人民币，营业收入为85.235亿人民币，营业利润为26.924亿人民币，净利润为22.817亿人民币[145] - 参股公司威雅利经营亏损，公司投资损失金额为2374.51万元[145] - 公司全资子公司香港UPC以1589.2519万美元购买WEC剩余86%股权，WEC及其8家子公司纳入公司合并报表范围[146] - 公司商誉为12692.11万元，占当期期末总资产的比例为4.73%[164] 业务发展 - 公司积极布局自研IC产品开发，拓展CAN/LIN通讯接口芯片及汽车照明领域的MCU、RGBSOC[8] - 公司主要从事电子元器件分销业务和电源管理IC设计业务，与汽车产业和半导体行业发展高度相关[46] - 公司自研IC销售额为28,754.67万元，同比增长29.87%，累计出货量超过1亿颗[56] - 公司自2019年以来在汽车电子前装市场的累计批量出货已超过3亿颗[56] - 公司2023年研发费用为6327.8万元，同比增长26.28%，新增多款LED驱动IC、马达驱动IC、DC-DC和LDO系列产品，应用于汽车内外饰照明、电动车窗、座椅控制等领域[70] - 公司通过全资子公司香港台信购买威雅利21.24%的股份，威雅利年销售额达30亿港币，过去10年年均净利润约3000万港币，拥有20余条优质授权产品线和3000家交易客户[63] - 公司全资子公司香港UPC购买WEC 86%的股权，WEC主要分销存储芯片、陶瓷电容等产品，销售区域覆盖越南、马来西亚、印度和泰国等东南亚地区[64] - 公司全资子公司香港UPC以0.60万港元购买埃登威60%的股权，埃登威主要销售电源模块，应用于云存储服务器领域[65] - 公司以400万人民币增资纳梭科技，获得4.26%的股权，纳梭科技专注于汽车电子智能化和电动化领域，业务覆盖LED氛围灯、头灯、网关等应用[66] - 公司通过增资及股权转让方式以1200万元人民币获得富芮坤2.5%的股权，富芮坤主要产品为双模蓝牙SoC芯片和超低功耗蓝牙SoC芯片，已通过车规级认证[67] - 公司全资子公司上海谭慕出资1000万元新设参股公司，持有25%股权，加速自研IC领域技术积累，丰富自研IC业务品类[68] - 公司通过完成WEC的股权收购，拥有越南、马来西亚、印度和泰国等东南亚地区的销售机构，加速海外市场布局[69] - 公司新增线性单通道、3通道、16通道LED驱动IC，应用于汽车内外饰照明领域[70] - 公司新增有刷式H桥驱动、H桥预驱、12通道半桥驱动IC，应用于电动车窗、座椅控制、LED驱动模块等领域[70] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，募集资金总额为3.63亿元，增厚资金实力[71] - 公司分销的电子元器件包括光电器件、存储芯片、被动元件、分立半导体等，主要应用于汽车照明系统[73] - 公司自研产品为电源管理芯片，主要应用在汽车照明及汽车座舱系统中，终端厂商包括比亚迪、吉利、上汽等[76] - 公司分销业务的核心竞争力在于提供“供应链服务+技术服务”，通过技术支持与客户建立长期稳定合作关系[77] - 公司与首尔半导体、村田、铠侠、东芝等知名供应商保持长期合作，合作时间超过十年[78] - 公司新签署海力士、SONY、ROHM等供应商，拓宽汽车电子领域内的产品应用[79] - 公司下游客户包括延锋伟世通、金来奥、华域等国内外汽车电子零部件制造商，保持长期稳定合作关系[79] - 电子元器件分销业务2023年营业收入为217,289.95万元，同比增长10.43%，毛利率为14.77%，同比下降3.09个百分点[89] - 自研IC业务2023年销售收入为28,754.67万元，同比增长29.87%，3年复合增长率为58.55%，毛利率为40.43%，同比下降2.25个百分点[90] - 公司2023年研发费用为6,327.80万元，同比增长26.28%[84] - 公司通过技术整合年均向客户收取近千万的技术服务费[80] - 电子元器件分销业务收入为21.73亿元，占总收入的87.96%，同比增长10.43%[94] - 电源管理IC设计业务收入为2.88亿元，占总收入的11.64%，同比增长29.87%[94] - 光电器件收入为8.36亿元，占总收入的33.86%，同比增长11.51%[94] - 被动元器件收入为7.29亿元，占总收入的29.52%，同比增长20.81%[94] - 大陆地区收入为20.40亿元，占总收入的82.60%，同比增长3.06%[94] - 港澳台地区收入为2.02亿元，占总收入的8.19%，同比增长82.23%[94] - 海外地区收入为2.27亿元，占总收入的9.21%，同比增长103.16%[94] - 前五名客户合计销售金额为4.83亿元，占年度销售总额的19.54%[102] - 前五名供应商合计采购金额为12.03亿元，占年度采购总额的64.27%[102] - 研发费用为6327.80万元，同比增长26.28%，主要系公司加大研发投入所致[104] - 开发低功耗低压差线性稳压器，目标静态电流不超过10uA，预计扩大公司低静态电流LDO产品的市场份额[106] - 同步降压转换器IC项目，目标提升公司产品在汽车照明、座舱、ADAS等领域的竞争力[106] - 1通道线性降压恒流LED驱动IC项目，最大输出电流可达300mA，预计丰富产品型号并扩大销售额[106] - 升降压SEPIC LED驱动IC项目，最大工作电压可达75V，预计提高公司产品在汽车照明市场的占有率[106] - 3A同步降压恒流LED驱动IC项目，电源电压范围6~48V，预计随着中国国内LED应用车辆的增加，市场数量将扩大[106] - 16通道流线型LED驱动IC项目，支持多达256个通道，预计提高国内外LDM LED驱动IC市场份额[106] - 6通道DCDC升压背光LED驱动IC项目，最大输出电压可达50V，预计打入新的市场[106] - 2通道高边开关驱动IC项目，具备高功率开关控制技术，预计进入多种汽车应用市场[106] - SOCIC复合IC项目，开发MCU+RGBLED驱动IC，预计扩充自研IC产品线并提高同行业销售占比[106] - 10A单全桥直流电机驱动IC项目，具备低导通电阻设计，预计扩大客户群并确保稳定销售[106] - 公司开发了8通道自动门控制器IC，通过开发适用于客户公司的规格来扩大认知度和确保市场竞争力[107] - 公司推出了12通道半桥暖通马达驱动IC，扩大产品系列、改善品质选项、提高销售额[107] - 公司开发了带热共享的3通道150MA线性降压LED驱动IC，满足客户在汽车照明市场上的需求，提供多种解决方案，提高产品的销售[107] - 公司新增了CAN/LIN通信IC产品线，进一步实现国产替代化，可以占据欧美厂商的部分市场份额，在汽车网络IC市场具有一定的影响力[107] - 公司开发了40V 3A同步BUCK DC-DC(B版)，输入电压在3.8-40V，最大持续输出电流为3A，在待机时25uA的静态电流消耗，欠压保护，限流保护，在0.3-2.2MHz的频率可调[107] - 公司推出了100V异步BUCK DC-DC，丰富DC-DC产品系列，扩大公司在DC-DC产品在低压产品应用的市场份额[107] - 公司开发了3.6A刷式直流电机驱动芯片，升级DC-DC产品线，提升公司产品在两轮车市场的综合竞争实力[107] - 公司推出了60V 1.5A内置MOS的降压型开关，输出范围在6.5-45V，进一步的扩大中低压产品对市场的覆盖[107] - 公司推出了一款6-60V宽输入电源的降压DCDC模式转换器，最大输出电流为1.5A，峰值电流为3.6A，具有出色的线电压和负载调整率[108] - 公司扩充了汽车前大灯、尾灯驱动IC产品线，进入汽车电子前装市场，并在该市场具有一定的影响力[108] - 公司推出了一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案，具有过充、过放、过流、短路等保护功能，功耗低且封装小[108] - 公司推出了一款电流模式升压DC-DC，宽输入电源范围为6-60V，最大输出电流为1.5A，频率可调，效率高达93%[108] - 公司推出了一款高集成度、高效率同步整流降压转换器，内部集成等效60mΩ的先进功率管，超小封装，允许系统在宽输出电流负载范围内高效工作[108] - 公司推出了一款内置功率管的降压型DC-DC，输入电压范围为2.5V至5.5V，输出电流高达3A，具有良好的负载和线路调节能力[108] - 公司推出了一款能提供高达500mA输出电流的低噪声LDO，具备低噪声、高负载瞬态响应等特性，应用于摄像头模块、传感器模块等[108] - 公司完成了多块LOGO灯板网络通讯功能的开发，实现多块LOGO灯板联动的灯光效果，并

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） 交易对方 独立财务顾问 威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行股份股东、全体购股权持有 投资者在评价公司本次重大资产重组事项时，除本报告书内容以及与本报 告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投 资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 2 人 签署日期：二零二四年六月 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际 控制人、全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股 份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 2、标的公司及其主要负责人及相关知情人员； 3、本次交易相关中介机构及经办人员； 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"雅创 电子"）的全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"），拟 以现金方式向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信 以外的全体已发行股份股东发起有条件自愿性全面要约，同时向威雅利购股权 持有人发出购股权现金要约并进行注销，最终获得的股份数量、注销的购股权 数量视要约接纳情况确定（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等文件的规定，公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人 买卖公司股票 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对上海雅创电子集团股份有限公司 的重组问询函》 之 2 核查意见 独立财务顾问 二零二四年六月 深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"雅创 电子"）于 2024 年 5 月 14 日收到贵所下发的《关于对上海雅创电子集团股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 2 号，以下简称 "《问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾 问"）作为雅创电子的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就 核查情况回复如下： 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《上海雅创电子集团股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。 本核查意见中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入 原因造成。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》等文件的修订、补充 | 楷体（加粗） ...