| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，提高外汇资金使用效率 5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操 作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金投资 总额度不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易业务。 上述交易额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司董事会提请股东大会授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协 议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜，具体情况 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 14 | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70023062_B03号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雅创电子集团股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是上海雅创电子集团 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关 联交易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计提供担保 总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的 议案》，公司及控股子公司预计 2024 年度为控股子公司提供 135,000 万元人民币担 保额度（其中为控股子公司开展采购业务预计提供 30,000 万元人民币）和 3,000.00 万美元担保额度，上述合计预计折合为人民币金额 156,707 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 | | --- | --- | --- | | 第七十六条 | 东大会的股东（包括股东代理人）所持 | 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 | | | 表决权的 1/2 以上 通过。 | 过半数 通过。 | | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | | | （一）修改本章程及其附件（包括股东大会 | | | | 议事规则、 董事会议事规则及监事会议事规 | | | | 则）； | | | | （二）增加或者减少注册资本； | | | | （三）公司合并、 分立、解散或者变更公司 | | | | 形式； | | | | （四）分拆所属子公司上市； | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | （五） 《上市规则》规定的连续十二个月内 | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | 购买、 出售重大资产或者担保金额超 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事（或董事会）或股东（大）会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第一节 担保对象 第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东： 上海雅创电子集团股份有限公司依据中华人民共和国财政部颁布的及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雅创电子"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于2023年度日常经营关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及 控股子公司与威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利集团"）及其下 属企业、上海富芮坤微电子有限公司（以下简称"富芮坤"）及其下属企业、上 海纳梭智能科技有限公司（以下简称"纳梭"）可能发生的关联交易金额不超过 71,300.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），2023 年度同类交易实际发生 总金额为 1.45 万元，交易类型为销售电子元器件。 本次日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东大会通过本事项之日 起至 2024 ...

作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 顾建忠，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士研究生学 历。2007 年 4 月至 2009 年 1 月担任 RFMD 上海研发中心研发工程师；2009 年 1 月至 2009 年 5 月担任苹果中国无线系统工程师；2009 年 5 月至 2011 年 3 月担任 RFMD 上海研发中心市场经理；2011 年 4 月至 2011 年 12 月担任正源微电子有限 公司研发经理；2012 年 1 月 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明" ）2023 年年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥 有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是 中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券 业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永 ...