雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表： 作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原 则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢鹏， 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学 历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委 员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019 年 9 月至今担任爱普香料 集团股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至 2024 年 1 月担任浙江禾川科技股份有 限公司独立董事，2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子开展外汇衍生品套期保 值业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司及子公司采取外汇结算的业务规模预计将逐 步增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外 汇资金使用效率，锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司 的外汇风险管理。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，主要用于支付供应商的采购 款项，锁定采购成本，公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月，使用不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的自有资金，回 购价格不超过人民币 40 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），择机用于实施员工持股计划或 股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-012）、于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既 定的回购方案。 关于回购公司股份的进展公告 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 上海雅创电子集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的自有资金，回 购价格不超过人民币 40 元/股，以集中竞价交易方式回 ...

| | | 截至本公告披露日，公司已提交经营者集中审查申请，国家市场监督管理 总局现处于审查阶段。公司及各中介机构正在全面推进本次交易的相关工作， 涉及本次交易的尽职调查、估值及政府审批等各项工作仍在进行中，待相关工 作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项，并公告重组报告书及 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他相关文件；在深圳证券交易所对本次 交易无异议后，由公司董事会提请公司股东大会审议本次交易的相关议案。 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全部股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次重大资产重组概述 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利 电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司香 港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）在要约先决条件全部获得满 足的情况下，向威雅利电子（集团） ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 三、 风险提示 本次要约的先决条件包括但不限于国家反垄断监管机构针对本次交易进行 的反垄断或经营者集中审查，境外投资主管部门对本次交易的批准或备案，中 国内地、中国香港和新加坡三地证券监管部门对本次交易无异议，公司股东大 会批准本次交易等，是否能够通过审议批准尚存在不确定性。 除上述先决条件外，本次交易的最终实施完成还需在要约期结束前达成香 港、新加坡收购合并守则所规定的要约条件，本次要约才能成为或被宣告为无 条件要约，否则本次要约失效。本次要约条件不可豁免，且必须在要约期结束 前得到满足。因此，本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据本次 投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关 注后续相关公告，注意投资风险。 特此公告。 一、 本次重大资产重组概述 上海雅创电子集团股份有限 ...

关于回购公司股份的进展公告 上海雅创电子集团股份有限公司 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的自有资金，回 购价格不超过人民币 40 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），择机用于实施员工持股计 划或股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-012）、于 2 ...

上海谭慕与交通银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称"交通银行"）新签署了 流动资金借款合同，共计借款金额为人民币 1,000 万元，公司对上海谭慕与交通银行签订 的流动资金借款合同所有债务承担连带保证责任，担保的最高债权额合计为人民币 1,210 万元。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。 为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信，授信业 务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款 ...

业绩总结 - 雅创电子发布2023年度业绩预告，预计归母净利润同比下降51.35%-67.57%[1] - 公司销售额同比有所提升，2023年分销业务预计实现销售额21.3-22.3亿元，同比增长8.25%-13.33%[2] - 公司自研IC业务预计实现营收2.8-3.0亿元，同比增长26.46%-35.49%[3] 市场扩张和并购 - 公司完成收购WE公司，有助于横向拓展和延续分销业务，加速实现海外市场布局计划[4] 研究团队 - 吕卓阳是澳大利亚国立大学硕士，曾在方正证券工作，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究[11] - 何鹏程是悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾在德邦证券研究所通信组工作，专注于消费电子、卫星互联网、光通信等领域研究[12] - 张璐是香港大学经济学硕士，于2023年12月加入华鑫证券研究所[13]

上海雅创电子集团股份有限公司： 你公司于 2023 年 11 月 10 日披露《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告》，显示公司及子公司截至 2023 年 9 月 30 日预先投入募 投项目及支付发行费用的自筹资金为 12,926.72 万元，公司 将使用募集资金予以置换。你公司于 2024 年 1 月 9 日披露 《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》，表示经公司再度核查确认， 公司截至 2023 年 9 月 30 日实际使用募集资金置换预先投入 自筹资金的金额应为 9,386.99 万元，公司前次多置换了 3,352.45 万元，占该次发行可转债募集资金净额 35,386.98 万元的 9.47%，公司已将多置换的募集资金及相应利息退回 至全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司募集资金专户。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海雅创电子集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 24 号 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条以及《上市公司 自 ...