证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-011 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[2] 审计相关决策 - 2023年10月23日公司相关会议通过聘任立信为2023年度审计机构[2][5] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 报告期内审计委员会与立信沟通2023年度财报审计事项[5] 报告审议 - 2024年4月22日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失超近三年平均税前利润总额10%[6] - 重要缺陷潜在损失超5%但小于10%[6] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告[7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 上一年度无内部控制缺陷[10] - 报告期内无其他重大影响的内控信息[11]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参与6次审计委员会会议[7] - 2023年12月10日就重点制度与公司管理人员讨论并监督执行[13] 独立董事意见 - 2023年4月17日对2022年度利润分配等事项发表同意意见[5] - 2023年8月4日对2023年半年度募集资金存放与使用情况发表同意意见[6] - 2023年10月23日对聘任2023年度会计师事务所事项发表同意意见[6] - 2023年10月25日对公司回购股份事项发表同意意见[6] - 对青少年近视防控镜片业务发展表达肯定和期待[9] 财务数据 - 2022年度可供股东分配的利润为127,929,665.06元[12] - 年初未分配利润为126,667,801.34元[12] - 2022年对股东的利润分配为71,200,942元[12] - 截至2022年12月31日可供分配利润为183,396,524.40元[12] - 董事会提议每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利40,302,420元（含税）[12] - 董事会提议以资本公积金每10股转增5股[12] 其他情况 - 2023年度公司未发生对外担保及资金占用情况[11] - 2023年度公司未发生并购重组情况[11] - 2023年公司聘任立信会计师事务所为年度审计机构[8][11] - 公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺[13] - 2023年度报告期内未发生提议召开董事会/股东大会等多种情况[15] - 2023年度公司对独立董事工作给予积极支持，未妨碍独立性[16]

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-018 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百 | 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 | 第一 | 股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司 | | | | 百五 | 董事会根据年度股东大会审议通过的下一年 | | 五十四 | 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成 | 十四 | 中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | 条 | 股利（或股份）的派发事项。 | | | | | | 条 | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | | … | | … | | | （三）利润分配方案的审议程序 | | （三）利润分配方案的审议程序 | | | 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制 | | 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制订分 | | | 订分配预案，就利润分配预案的合理性进行 | | 配预案，就利润分配预案的合理性进行充分讨 | | | 充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的 | | 论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条 | | | 时机、条件和比例、调整的 ...

业绩总结 - 立信2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[4] 财务数据 - 公司2023年度审计费用总额为110万元（含税）[9] - 预计2024年度审计费用增减额度不超上年的20%[9] - 2023年末立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 人员情况 - 2023年末立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名，签署过证券服务业务审计报告的693名[4] 法律风险 - 投资者诉保千里案中，一审判决立信对特定债务15%承担补充赔偿责任，涉及80万元[6] - 立信近三年因执业受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[7] 未来展望 - 公司2024年4月拟续聘立信为审计机构，需股东大会审议[3][12]

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-020 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：202 ...

募集资金情况 - 公司2021年12月13日首次公开发行3358.54万股，每股26.91元，募资9.03783114亿元，净额7.9292387764亿元[1] - 累计使用募资2.2382874916亿元，本报告期7785.506036万元，部分超募资金永久补充流动资金1.27亿元[3] - 累计收到银行存款利息、理财收益扣除手续费等净额3897.848013万元，2023年末募资余额6.0807360861亿元[3] - 尚未到期理财金额1.63亿元，银行存款4.4507360861亿元[5] 募投项目情况 - 2023年度公司对募投项目投入募资7785.506036万元[9] - 高端树脂镜片扩产项目承诺投资30042.80万元，本年度投入933.69万元，累计投入2365.35万元，进度7.87%，预定可使用状态日期调整为2027年3月20日[20] - 常规树脂镜片扩产及技术升级项目承诺投资14086.43万元，本年度投入4722.67万元，累计投入5005.21万元，进度35.53%，预定可使用状态日期为2024年12月8日[20] - 研发中心建设项目承诺投资6210.47万元，本年度投入1581.41万元，累计投入1680.58万元，进度27.06%[20] - 营销网络及产品展示中心建设项目承诺投资6456.34万元，本年度投入547.74万元，累计投入631.73万元，进度9.78%，预定可使用状态日期为2024年8月28日[20] - 承诺投资项目小计承诺投资56796.04万元，本年度投入7785.51万元，累计投入9682.87万元，进度17.05%，本年度实现效益8171.29万元[20] 超募资金使用情况 - 超募资金总额22496.35万元，用于补充流动资金，已累计投入12700.00万元，进度94.78%[20][21] - 公司三次使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，各占超募资金总额2.25亿元的29.78%，累计补充1.93亿元[12][13][21] 其他情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 2023年度募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 研发中心建设项目和营销网络及产品展示中心建设项目无法单独核算效益[15] - 报告期内公司使用募集资金合规，披露及时准确完整，无违规情形[16] - 因宏观环境因素影响，公司调整部分募投项目实施进度和方案，延长建设时间[21]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额1980.32万元[9] - 2023年度占用累计发生额18021.09万元[9] - 2023年度偿还累计发生额17634.13万元[9] - 2023年期末占用资金余额2367.28万元[9] 应收账款情况 - 上海维沃姆恩光学2023年期初应收账款为1088.23万元和545.07万元[8] - 上海维沃姆恩光学2023年度应收账款累计发生额为12017.69万元和2463.39万元[8] - 上海维沃姆恩光学2023年度应收账款偿还累计发生额为11361.19万元和2869.03万元[8] - 上海维沃姆恩光学2023年期末应收账款为1744.73万元和139.43万元[8] 其他应收款情况 - 上海明月眼镜2023年度其他应收款累计发生额为1248.75万元[8] - 上海明月眼镜2023年度其他应收款偿还累计发生额为1257.84万元[8]

公司概况 - 公司股票简称为"明月镜片",股票代码为301101[6] - 公司法定代表人为谢公晚[6] - 公司注册地址为江苏省丹阳市开发区银杏路9号[6] - 公司是国内光学镜片领军企业，技术先进、连续多年全国销量领先[17] - 公司业务涵盖镜片、镜片原料、成镜、镜架等产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司是目前A股唯一一家以光学树脂镜片为主业的上市公司[17] 财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入748,743,207.89元，同比增长20.17%[39] - 镜片产品营业收入为595,310,403.67元，占总收入的79.51%，同比增长24.59%[39] - 国内市场营业收入为708,363,387.53元，占总收入的94.61%，同比增长23.68%[39] - 直销模式营业收入为452,602,225.04元，占总收入的60.45%，同比增长14.59%[39] - 公司2022年营业收入为7.49亿元，同比增长20.17%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长15.65%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长42.38%[8] 研发创新 - 公司自主研发生产的1.71、KR树脂、KR超韧、PMC超亮等优质原料除自用外，还开放供应给同行[17] - 公司自主研发并申请了数十项实用发明专利，是国内镜片企业里少数拥有自主知识产权的高新技术企业之一[17] - 公司自主研发的KR超韧镜片获国家发明专利，镜片材料分子结构为网状交联结构，不易碎且抗冲击性强[17] - 公司率先推出自主研发的1.71非球面镜片，突破高折射率伴随高色散的技术壁垒[1] - 公司首创的PMC超亮镜片，透光率高达98.6%，视物更加清晰真实[1] - 公司与院士团队合作推出了更适合中国孩子佩戴的两代近视管理镜片产品——"轻松控"及"轻松控Pro"[1] - 轻松控Pro延缓近视加深有效率达82%，97%受试者能在1天内适应镜片[19] - 公司拥有165项专利，其中34项发明专利、110项实用新型专利、21项外观设计专利[1] 产品与市场 - 公司拥有XX万名用户，同比增长XX%[2] - 公司镜片产品品种齐全，覆盖满足日常生活需求的通用型镜片、针对不同人群及多元使用场景的功能性镜片[2] - 公司明星产品双重防蓝光镜片获得德国莱茵TÜV认证，通过中国科学院中科检测机构权威测试[2] - 公司在近视管理镜片品类已有合计24个SKU同时在售，在产品线丰富度方面继续保持明显领先[3] - 公司产品覆盖1.56、1.60、1.67、1.71、1.74全部常用折射率[20] - 公司功能镜片覆盖齐全，能够满足消费者对于近视度数、复合功能等各类个性化需求[21] - 公司主要立足于国内市场，采取直销为主、经销为辅的销售模式[23] - 公司在国内市场已形成较强的品牌影响力，拥有领先的市场份额[24] 品牌建设 - 公司持续推进品牌建设，并创新品牌营销，扩大品牌声量，实现品牌心智占位[25] - 公司先后与多个热门电视节目进行内容合作植入，并连续多年携手江苏卫视举行跨年演唱会[25] - 公司先后邀请陈道明先生和刘昊然担任品牌代表人，提升了品牌知名度和影响力[25] - 公司凭借优异的镜片品质和品牌力，受到多个国家权威机构的认可[25] - 公司一直提升品牌力，轻松控系列产品登陆央视黄金时段[25] - 公司携手中国登山队登顶玉珠峰，现场助力神十六、神十七载人航天飞船发射任务[25] - 公司连续三年成为"进博会指定镜片品牌"[25] - 公司积极拓展社交媒体新玩法，持续扩大品牌影响力[25] 渠道与营销 - 公司依托经验丰富的营销团队和持续增强的动销能力，深耕线下终端门店，持续提升渠道力与分销效率，拓宽网点覆盖面，直接和间接合作的线下终端门店数量达到数万家[31] - 公司积极赋能客户进行品牌升级，并提供数字营销、培训沙龙、线下观影会、校企合作等多种资源支持，与客户建立紧密的合作关系[31] - 公司联合重要合作伙伴组团亲临"神十六"现场，沉浸式体验航空精神，近距离助力见证"神十六"点火成功发射[31] - 公司联合中国登山队开展了"勇攀玉珠峰"活动，与合作伙伴共同挑战了人生第一座6000米雪山[31] - 公司持续关注青少年眼健康，于上半年举办了6场清北状元校园公益宣讲活动[31] - 公司联合客户在全国11个城市举办了"明月航天员，一起游太空"主题活动[31] - 公司在全国29个城市开启刘昊然电影观影会，并开展了多场明月大咖说眼科专家科普近视防控等多项推广活动[31] - 公司积极布局新媒体渠道，通过优质内容和精准有效的媒体合作，坚持走到消费者面前[31] 技术研发 - 公司在镜