明月镜片股份有限公司 第一条 为规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《明月镜 片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，制定本制度。 信息披露管理制度 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 1 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事 ...

投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责接待推广[4] - 接待推广对象含5%以上股份股东及其关联人等[6] 沟通机制 - 公司通过多种方式建立与投资者重大事件沟通机制[6] - 咨询电话由专人接听记录[7] 调研管理 - 与调研方沟通要求其出具资料并签承诺书[9] - 形成书面记录，可录音录像[9] - 建立事后核实程序及应对措施[9] 信息披露 - 实行信息披露备查登记制度[12] - 证券事务部存档保管文件资料[12] - 定期报告披露备查登记情况[12]

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-036 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 13 日 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日收到独立 董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。张银杰女士与傅仁辉先生于 2019 年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时张银杰女士辞去董事会审计委员会委 员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，傅仁 辉先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞 职后，张银杰女士与傅仁辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 张银杰女士、傅仁辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，张银杰女士、傅仁辉先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张银杰女士、傅仁辉先生 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-035 明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况说明如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席朱海峰先生、监事陆岩先生、职工代表监事彭炜先生在 第二届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。公 司第二届监事会原任期为 2022 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。 截至本公告披露日，朱海峰先生直接持有公司 328,500 股，陆岩先生及彭炜 先生未直接持有公司股份。 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-037 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 24 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-034 经审核，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系 公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出 的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废 止或作出相应修订，并由董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监 事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照 法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。同时，公司董 事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和完善。 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决方 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-033 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知 于 2025 年 11 月 6 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议 由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

公司活动与战略 - 公司与全国眼镜零售头部企业千叶眼镜联合发起“登顶巅峰筑梦远航”校园公益宣讲活动，并邀请清华优秀学子参与 [1] - 活动内容包括学习经验分享和近视防控知识科普，旨在提升学生学习信心与动力，并呼吁科学用眼 [1][3] - 公司长期投身校园公益，持续关注儿童青少年视力健康，在全国范围内开展近视防控科普，履行企业社会责任 [1][8] 行业背景与市场机会 - 2024年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，即每2个学生中就有1个近视，近视防控工作意义重大 [5] - 儿童青少年近视呈现高发态势，为近视防控产品和服务创造了巨大的市场需求 [5] 产品与技术优势 - 公司提供明月轻松控镜片作为科学有效的近视控制方案，该产品专为中国孩子用眼习惯设计 [5] - 产品中心视像区呈“小贝壳”形，易于适应，并采用高端树脂材质，阿贝数更高，成像效果和佩戴舒适性更佳 [5] - 根据中山眼科和天津眼科共同实施的临床试验显示，明月轻松控镜片减缓近视加深有效率达73.82% [5] - 该临床试验成果因严谨性及重要参考意义，被国际眼科顶刊《Ophthalmology》刊载，防控效果获国际权威认可 [5] 合作伙伴 - 合作伙伴千叶眼镜热心公益事业，其国家一级技师眼镜验光师在现场为学生科普近视成因及“20 20 20”用眼法则、“每天户外2小时”等护眼方法 [3]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价下跌1.74%，成交额为7155.43万元 [1] - 当日融资买入567.46万元，融资偿还880.18万元，融资净卖出312.72万元 [1] - 融资融券余额合计2.63亿元，融资余额占流通市值的3.09%，低于近一年50%分位水平 [1] - 当日无融券交易，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年50%分位 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，股东户数为2.00万户，较上期减少20.59% [2] - 人均流通股为9529股，较上期增加25.92% [2] - 机构持仓方面，民生加银持续成长混合A为第五大流通股东，持股147.03万股，较上期增加32.03万股 [3] - 香港中央结算有限公司和富国稳健增长混合A为新进十大流通股东，分别持股78.92万股和60.00万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入6.26亿元，同比增长7.39% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润1.49亿元，同比增长8.83% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派发现金分红2.72亿元 [3] - 近三年累计派发现金分红2.01亿元 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2002年9月17日，于2021年12月16日上市 [1] - 主营业务为镜片、镜片原料、成镜和镜架等眼视光产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：镜片销售83.52%，原料销售8.38%，成镜销售6.26%，镜架销售0.85%，其他0.98% [1]

板块整体表现 - 11月3日文娱用品板块整体上涨1.23%，表现优于上证指数（上涨0.55%）和深证成指（上涨0.19%）[1] - 板块内个股表现分化，明月镜片以6.39%的涨幅领涨，而金陵体育以-5.43%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日文娱用品板块主力资金净流出474.54万元，但游资资金净流入142.35万元，散户资金净流入332.18万元[2] 领涨个股表现 - 明月镜片涨幅最大达6.39%，收盘价为43.94元，成交量为7.54万手，成交额为3.24亿元，主力资金净流入1628.06万元，净占比8.20%[1][3] - 海伦钢琴涨幅为5.43%，收盘价18.25元，成交量12.05万手，成交额2.17亿元，主力资金净流入1604.57万元，净占比8.76%[1][3] - 群兴玩具上涨3.39%，收盘价6.40元，成交量32.64万手，成交额2.07亿元，主力资金净流入856.48万元，净占比5.12%[1][3] 领跌个股表现 - 金陵体育跌幅最大为-5.43%，收盘价22.13元，成交量15.17万手，成交额3.35亿元[2] - 源飞宠物下跌-4.29%，收盘价23.00元，成交量5.63万手，成交额1.31亿元，主力资金净流入152.83万元[2][3] - 浙江自然下跌-1.45%，收盘价24.48元，成交量2.08万手，成交额5098.73万元[2] 个股资金流向 - 广博股份主力资金净流入额最高，达2447.73万元，净占比20.71%，但游资和散户资金均呈净流出，分别为-1325.16万元和-1122.56万元[3] - 部分个股如高乐股份（主力净流入183.76万元）和源飞宠物（主力净流入152.83万元）在股价下跌的情况下仍获得主力资金净流入[2][3] - 齐心集团游资净流入额较高，为558.14万元，净占比11.73%，但主力净流入仅132.39万元，散户净流出690.53万元[3]