人员管理 - 子公司董事等人员年度结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[8] 财务管控 - 公司对子公司财务负责人实行委派制，财务负责人需报告资产运行和财务状况[10] - 财务部统一母子公司会计政策和期间，编制合并财务报表[11] - 子公司按公司会计政策执行资产减值准备等会计事项[11] - 子公司每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[12] - 子公司会计年度结束后10个工作日内递交年度报告及下一年度预算报告[12] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[14] - 子公司完善投资决策程序，加强投资项目管理和风险控制[14] - 子公司特定交易事项按规定权限提交公司审议[15] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内部审计含经济效益等内容[17] - 子公司接到审计通知需做好准备并配合[17] 信息披露 - 子公司信息披露依公司制度执行，总经理是第一责任人[19][20] - 子公司股东（会）、董事会结束后一个工作日内提交会议决议[19] - 子公司及时通报可能影响公司股价的重大事项，重大事项及时报告董事会[20] 制度生效 - 公司控股子公司应逐层建立对下属子公司的管理控制制度[22] - 本办法由董事会决议通过之日起生效执行[22]

控股股东定义 - 持有股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 诚信义务 - 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害其合法权益[4] 合规要求 - 应遵守国家法律等规定，接受深交所监督[4] - 不得占用公司资金，不得要求公司违法违规提供担保[5] 股份转让 - 存在占用资金、违规担保情况，需解决后转让股份，转让资金用于清偿的除外[10] 公司独立性 - 应保证公司人员、财务、机构独立和资产完整，不得共用账户、设备等，不得影响人事任免[11][12][13] 中小股东权益 - 应保障中小股东表决权、提案权等权利，交易遵循平等原则[14] 股份变动披露 - 买卖股份比例每增减达公司股份总数1%时，应两日内公告[17] - 每增减达5%时，应公告且公告后三日内不得买卖（特殊情况除外）[18] 其他披露事项 - 持有、控制公司5%以上股份被质押等情况应及时通知公司披露[20] - 出现重大资产等重组情况应及时通知公司披露[20] 信息管理 - 应建立信息披露管理制度，保证公平性，对未公开重大信息保密[20][22] 制度执行 - 制度由董事会决议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[26] 无控股股东情况 - 公司无控股股东、实际控制人时，第一大股东及其最终控制人比照履行制度规定[25]

董高人员股份锁定 - 上市未满一年董高人员证券账户新增股份100%自动锁定，已满一年年内新增无限售条件股份75%自动锁定[5] 董高人员股份变动 - 变动需2个交易日内向公司报告并公告[6] - 拟集中竞价减持需15个交易日前报告备案，披露减持区间不超3个月[8] 董高人员股份转让 - 每年按上年末登记股份25%计算可转让法定额度[11] - 任职期间每年转让不得超所持总数25%[11] - 实际离任后六个月内不得转让[12] - 任期届满前离任，任期内和届满后六个月内每年转让不得超25%，离任半年内不得转让[21] 董高人员股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖[12] - 上市交易之日起1年内不得转让[13] - 离职后半年内不得转让[13] 其他规定 - 章程规定更严应遵守[14] - 确保特定关联人不利用内幕信息买卖[14] - 违规公司可处分、索赔或追究刑责[16] - 处理情况完整记录并按需披露[16] - 董事会秘书负责管理相关数据及申报等[18] - 制度以法律法规和章程为准并及时修订[18] - 制度由董事会决议通过生效及修改[18] - 制度由董事会负责解释[18]

投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责接待推广[4] - 接待推广对象含5%以上股份股东及其关联人等[6] 沟通机制 - 公司通过多种方式建立与投资者重大事件沟通机制[6] - 咨询电话由专人接听记录[7] 调研管理 - 与调研方沟通要求其出具资料并签承诺书[9] - 形成书面记录，可录音录像[9] - 建立事后核实程序及应对措施[9] 信息披露 - 实行信息披露备查登记制度[12] - 证券事务部存档保管文件资料[12] - 定期报告披露备查登记情况[12]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由有会计资格的独立董事担任，董事会选举[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估审计和内控[7] 审计报告与检查 - 内部审计部门每季度向审计委报告，每年提交内审报告[9] - 督导内审部门每半年检查重大事件和资金往来[10] - 内审部门每季度检查募集资金存放等情况[10] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，会前三天通知委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 独立董事可提请审计委审议重大事项[19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤其职务[20] - 会议记录保存十年，通过议案次日通报董事会[20][21] - 出席人员有保密义务，有利害关系应回避表决[22][24] - 规则冲突以法律规定为准，董事会决议通过生效[26]

信息披露机构与责任人 - 公司信息披露常设机构为董事会，董事会办公室为信息披露和股东来访接待常设机构[6][38] - 董事长是信息披露和保密工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人及投资者关系活动负责人[24][25][35] - 财务负责人每月为董事会秘书提供财务报表并说明重大财务事项[27] - 子公司负责人在事项发生当日书面报告信息，各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[28][30] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[28] - 独立董事对信息披露事务管理制度实施情况进行定期检查[30] 信息披露文件与时间 - 应披露信息文件包括定期报告、临时报告、发行证券相关文件及报送监管部门的文件[8] - 临时报告在重大事件最先触及相关时点后及时首次披露[8] - 定期报告由高管编制草案、董事会审议、董事会秘书组织披露[17][18] 需披露的重大事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[10] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[10] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响股价时需披露[11][12] - 公司收购、合并等导致股本总额等重大变化时应披露权益变动情况[13] 其他信息披露要点 - 公司在年度、半年度报告披露重要行业信息[13] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化等需主动告知公司并配合披露[14] - 公司多种情形可自愿信息披露，涉涉密情况可豁免或脱密处理[14][15] - 自愿性信息披露需经多环节审核，由董事会办公室发布[19] - 向证券监管部门报送报告由董事会办公室等草拟，董事会秘书审核[21] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[21] - 公司指定巨潮资讯网和至少一家证监会指定报刊为信息披露媒体[23] - 董事、高级管理人员买卖本公司股份需事前报告、事后申报[32] - 董事、高级管理人员等履行信息披露职责文件资料保存期限为15年[33] - 公司收到监管文件，董事会秘书向董事长报告，董事长督促通报所有董事、高管[36] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[38] - 信息披露违规责任人将受处分，可要求赔偿，情况报深交所[40] - 持股5%以上股东、实际控制人信息披露事务参照本制度[40] - 本制度与法规冲突时以法律法规等规定为准并及时修订[40] - 本制度未定义用语含义依国家法律及深交所规则确定[40] - 本制度由董事会决议通过之日起生效执行，修改亦同[40] - 本制度由公司董事会负责解释[40] - 明月镜片股份有限公司时间为2025年11月[41]

股权结构 - 公司股份总数为20151.21万股，均为普通股[7] - 朱海峰直接持有公司328,500股，陆岩和彭炜未直接持股[3] 组织架构 - 公司于2025年11月11日召开会议审议通过组织架构调整等议案[2] - 董事会由3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 董事会可3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[8] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总额10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同类股份总数25%[8] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[10] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议公司与关联人发生的交易额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[13] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 制度建设 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[41] - 修订《对外投资管理制度》等多项制度[41]

独立董事变动 - 2025年11月12日公司收到张银杰、傅仁辉辞职报告[2] - 二人因连续任职近6年申请辞去独立董事职务[2] - 辞职申请在股东大会选举新独立董事后生效[3] 其他情况 - 二人辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 辞职将使独立董事占比低于三分之一[3] - 截至公告日，二人未持股且无未履行承诺[3]

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-037 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 24 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-034 经审核，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系 公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出 的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废 止或作出相应修订，并由董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监 事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照 法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。同时，公司董 事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和完善。 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决方 ...