兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文铭作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限公 司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： — 210 — 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

独立董事提名 - 兆讯传媒董事会提名陈文铭为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需尽快取得独立董事资格证书[5] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[15][17] - 被提名人近期无特定违规情形[20][25] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[26] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[26]

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高瑜彬 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆讯传媒广告股份有限公司董事会现就提名高瑜彬为兆 讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 年期初占 2025 | 年上半年占 2025 | 年上半年资 2025 | 2025年上半年偿 | 2025年上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 金占用的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股发行价39.88元，募集资金总额19.94亿元，净额19.04亿元[1] - 发行费用（含税）9316万元，置换自筹资金预先支付发行费用214.61万元，置换预先投入募投项目金额1228.63万元，超募资金永久性补充流动资金3.53亿元，募投项目累计投入11.21亿元，利息收入1.36亿元[3][4] - 公司首次公开发行股票超募资金6.03亿元，2022年使用1.8亿元永久补充流动资金，占比29.87%[16] - 2023年使用1.73亿元永久补充流动资金，占比28.65%[17] 资金使用及项目进展 - 2025年上半年公司使用募集资金投入募投项目1.28亿元，累计使用14.86亿元，当前余额5.49亿元[2] - 截至2025年6月30日，户外裸眼3D高清大屏项目实际投入2.59亿元（含利息）[19] - “运营站点数字媒体建设项目”截至期末累计投入72420.63万元，进度为91.05%[27] - “运营站点数字媒体建设补充项目”截至期末累计投入821.02万元，进度为2.25%[27] - “营销中心建设项目”累计投入2159.91万元，进度为100%，项目已终止[27] 项目变更情况 - 2023年4月20日，公司决定对“运营站点数字媒体建设项目”和“运营总部及技术中心建设项目”部分募投项目进行延期[21] - 2024年12月，公司将“营销中心建设项目”剩余未使用的7311.32万元及“运营总部及技术中心建设项目”未使用的32655.50万元，合计39966.82万元变更为“运营站点数字媒体建设补充项目”[22] - 累计变更用途的募集资金总额为36436.71万元，比例为19.14%[27] 其他情况 - 2022年4月13日，公司及子公司与银行、保荐机构签订监管协议；2022年5月28日，公司及子公司开立专项账户并签订协议；2024年6月变更开户银行并重新签订协议[5][6] - 报告期内，公司对募集资金存放与使用情况披露合规，无违规情况[24] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放于相关银行专户，将继续用于募投项目[20]

董事会换届 - 2025年8月21日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第六届董事会非独立董事候选人为苏壮强、马冀等[3] - 独立董事候选人为陈文铭、王建新等[3] 股权情况 - 苏壮强及其亲属间接持有三六六互联3.045亿股，占比75%[8] - 陈文铭等三位独立董事截至披露日未持股[14][15][17] 人员履历 - 苏壮强自2007年9月至今任兆讯传媒董事长[7] - 马冀自2009年9月至今任公司董事[9] - 冯中华自2022年5月至今任公司董事、总经理[10] 任期及合规 - 第六届董事会任期三年[3] - 独立董事候选人资格及聘任程序合规[14][16][17]

声明人王建新 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王建新为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[16][18] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[26] - 被提名人在公司连续任职未超六年[26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[27] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[27] 声明时间 - 声明发布于2025年8月21日[28]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年9月3日[3] - 异地股东信函或传真登记须在9月4日17:00前送达或传真到公司证券部[8] - 登记时间为2025年9月4日9:30 - 17:00[8] 议案信息 - 《关于修订公司部分管理制度的议案》有9个子议案[4][22] - 议案4应选非独立董事4人，议案5应选独立董事3人[5][6] - 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为4人[22] - 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[22] 投票信息 - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00，代码为"351102"，简称为"兆讯投票"[1][15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[15] - 选举非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[19] 授权信息 - 委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下打“√”为准，对同一事项不得有多项授权指示[23] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[23] - 授权委托书复印有效[23] 决议事项 - 特别决议事项1.00、2.01、2.02需由出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6]