会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00任意时段 [1] - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 提案1为《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 [2][11] - 提案4为等额选举第六届董事会非独立董事候选人，应选人数4人 [2][11] - 提案5为等额选举第六届董事会独立董事候选人，应选人数3人，需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2][5][11] 表决机制 - 提案1、2.01、2.02需获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5] - 中小投资者表决将实行单独计票 [3] - 累积投票议案中，选举非独立董事时股东票数=持股数×4，独立董事选举时股东票数=持股数×3 [7] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年9月4日17:00，登记文件需注明"股东会"字样 [5] - 会议登记联系人为王曦，联系电话010-65915208，地址为北京市朝阳区广渠路17号院联美大厦15层 [6] 网络投票操作 - 网络投票代码为"351102"，投票简称为"兆讯投票" [6] - 非累积投票提案需选择同意、反对或弃权，累积投票提案需填报具体票数分配 [6][7] - 互联网投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [8]

公司公告 - 兆讯传媒第五届监事会第十三次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

公司治理 - 兆讯传媒第五届董事会第十六次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

财务业绩 - 2025年上半年实现营收2.92亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2138万元 [1] 业务规模与市场地位 - 与国内18家铁路局集团全部签署媒体资源使用协议 [1] - 高铁数字媒体网络覆盖全国30个省级行政区 [1] - 签约铁路客运站531个并运营5030块数字媒体屏幕 [1] - 年触达客流量超过20亿人次 [1] - 市场占有率在高铁数字媒体广告行业稳居首位 [1] 客户合作与行业拓展 - 合作客户涵盖汽车、科技、快消等领域 [1] - 与华为、小米等知名企业达成全新战略合作 [1] 技术创新与应用 - 深度应用AIGC、5G、AR等技术提升公益传播效能 [2] - 数字内容制作团队利用AI生成技术优化创意流程 [2] - 裸眼3D作品《进化论》通过AIGC技术主导全流程制作 [2] - AIGC技术大幅缩短制作周期并降低成本 [2] 内容创作与影响力 - 裸眼3D大片《Take a breath》服务于成都大运会 [2] - 数字内容大片《猫猫虫》多次出圈主流媒体 [2] - 作品通过赋能夜间经济、文旅融合等业态提升都市形象 [2] 成本控制与运营优化 - 通过优化资源配置和数字化运营效率管控开支 [2] - 为业务可持续发展奠定基础 [2] 业务拓展战略 - 积极拓展数字户外媒体业务并在核心商圈布局裸眼3D大屏 [2] - 深化与头部品牌合作并探索高铁媒体与城市商圈的协同模式 [2] - 未来将进一步拓展高铁站点资源并深化与铁路局集团合作 [3] - 持续扩大市场份额以巩固行业领先地位 [3] 技术研发与行业引领 - 持续加大数字化、智能化技术研发投入 [3] - 推动高铁传媒业务升级并构建全球领先的高铁传媒生态 [3]

财务业绩 - 2025年上半年实现营收2.92亿元 [1] - 归属于上市公司股东净利润2138万元 [1] 业务拓展与技术创新 - 在广州天河路、成都春熙路、北京王府井等核心商圈布局户外裸眼3D大屏 [1] - 应用帧刷新、动态图像还原及边缘增强技术提升画面清晰度与视觉真实感 [1] - 裸眼3D技术通过光影与物距处理构建强烈景深效果的立体影像 [1] - 组建顶尖视觉创意团队并深度应用AI数字内容生成技术 [2] - AI系统覆盖原画设计、场景构建、三维工程管理及抠像环节 [2] - 成功制作《脊兽》《鱼跃医疗》《圣象地板》《猫猫虫》等高质量裸眼3D内容 [2] 客户与合作品牌 - 裸眼3D大屏获得泰兰尼斯、小米、可口可乐、lululemon、华为、贵州习酒等知名品牌青睐 [1] 数字化运营体系 - 通过信息系统平台实现高铁数字媒体设备全面联网 [2] - 数字化远程管控广告内容提升管理效率与服务可靠性 [2] - 提供媒体策略与投放建议精准触达目标人群 [3] - 数字化系统生成内容串播单和播放文件降低人为操作误差 [3] - 宽带网络远程指令实现"一键上刊"缩短上刊时间 [3] - 自动化播出机制支持多样化、差异化、区域化广告需求 [3] - 提供内部拍摄或第三方监播报告确保广告发布透明性 [3] 战略规划 - 坚持硬件与内容"双轮驱动"战略 [2] - 扩大一线及新一线城市核心商圈媒体资源覆盖 [4] - 加快AI技术与创意内容深度融合开发沉浸式数字户外体验 [4] - 探索AR/VR技术在户外场景的应用 [4] - 打造"线上+线下"联动的数字营销新范式 [4]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营收2.92亿元 [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2138万元 [1] 业务覆盖与规模 - 高铁数字媒体网络覆盖全国30个省级行政区 [2] - 与全国18家铁路局集团达成深度合作 [2] - 已签约531个高铁站并运营5030块数字媒体屏幕 [3] - 年触达客流量超20亿人次 [2] - 在核心商圈布局高端商业综合体媒体资源 形成与高铁场景互补的消费人群触达网络 [2] 技术创新与传播效果 - 运用裸眼3D技术提升公益传播影响力 如北京王府井商圈555平方米巨幕单日吸引超50万人次驻足 [3] - 通过5G、AI等新技术提升公益传播效能 [4] 公益传播与社会责任 - 2024年在全国推出52项公益广告活动 涵盖党建、城市文明、环保、公共安全及体育健康等领域 [2] - 在客流高峰期间联合公安部、交通运输部推出"反诈宣传""安全出行"系列公益广告 [3] - 构建"高铁网络+核心商圈"双域传播矩阵 形成"双场景+高触达"公益传播体系 [2] 战略发展与ESG实践 - 2025年4月发布首份《2024年可持续发展报告》 系统呈现数字媒体创新、公益实践、低碳运营及治理成果 [3] - 将ESG理念纳入战略顶层设计 推动商业价值与社会效益平衡 [3] - 未来通过"公益传播+ESG实践"双引擎推动品牌与社会价值同频共振 [4]

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会中设立的专门工作机构，主要负责 研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 董事会提名委员会设立召集人（主任委员）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 兆讯传媒广告股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 对外投资管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下称"公 司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《兆 讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、实 物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行 各种形式投资的活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高公司的抗风险能 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 信息披露管理制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项涉及国家秘密、 商业机密的，依照相关规定办理。 第三条 公司依法披露信息，应通过深圳证券交易所（以下简 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依 ...