声明人王建新 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王建新为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[16][18] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[26] - 被提名人在公司连续任职未超六年[26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[27] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[27] 声明时间 - 声明发布于2025年8月21日[28]

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 21 日召开，会议定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-034 兆讯传媒广告股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-028 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2025年8月21日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电 话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中 李利华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）；《2025 年半年度报告摘要》同步刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-027 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度报告摘要》（公告编号：2025-029）；《2025 年半年度报告摘要》同步刊登 于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用 合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资 金 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.93亿元，同比下降8.81%[22] - 报告期内营业收入2.93亿元，同比减少8.81%[46] - 营业收入同比下降8.81%至2.93亿元[55] - 营业总收入本期为2.93亿元人民币，较上年同期3.21亿元下降8.8%[158] - 母公司营业收入同比下降2.3%至1.28亿元（2024年半年度：1.31亿元）[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.32%至2.14亿元[55] - 销售费用同比下降35.00%至3478万元[55] - 销售费用本期为3478万元人民币，较上年同期5351万元下降35.0%[158] - 研发投入同比增加73.38%至936万元[55] - 研发费用本期为936万元人民币，较上年同期540万元增长73.4%[158] - 母公司销售费用同比下降31.2%至653万元（2024年半年度：950万元）[160] - 母公司财务费用因利息收入减少而降至-323万元（2024年半年度：-660万元）[160] 净利润和收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润为2138.60万元，同比下降47.75%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1770.01万元，同比下降36.74%[22] - 基本每股收益为0.0527元/股，同比下降47.72%[22] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.66个百分点[22] - 归属于母公司净利润0.21亿元，同比减少47.75%[46] - 净利润本期为2139万元人民币，较上年同期4093万元下降47.7%[158] - 基本每股收益本期为0.0527元，较上年同期0.1008元下降47.7%[158] - 2025年上半年综合收益总额为21,385,986.01元，同比2024年同期的40,929,320.76元下降47.7%[163][165] - 2025年半年度综合收益总额为-6,582,289.58元[167] - 2024年半年度综合收益总额为-4,635,736.08元[169] 业务线表现 - 高铁媒体业务收入2.55亿元，毛利率35.86%[57] - 户外裸眼3D大屏媒体业务收入3751万元，毛利率-34.97%[57] 媒体网络和覆盖 - 公司签约531个铁路客运站并开通运营493个站点，其中高铁站占比98.8%[31] - 运营5,030块数字媒体屏幕（数码刷屏机4,934块/电视视频机27块/LED大屏69块）[31] - 高铁数字媒体网络年触达客流量超20亿人次[31] - 新增17个媒体站点资源并完成13个站点媒体优化[38] - 裸眼3D大屏覆盖广州天河路/成都春熙路/北京王府井等核心商圈[42] - 高铁站点覆盖全国30个省级行政区，包含487个高铁站和6个普通站[31] - 媒体资源覆盖长三角/珠三角/环渤海/东南沿海等经济发达区域[31] - 通过中长期协议锁定18家铁路局集团媒体资源使用权[31][38] - 公司运营5030块数字媒体屏幕，覆盖全国531个铁路客运站[48] - 高铁数字媒体网络年触达客流量超过20亿人次[48] - 公司已与国内18家铁路局集团签署媒体资源使用协议，自建覆盖全国的高铁数字媒体网络[83] - 公司通过中长期协议锁定客流最密集的候车区域，媒体网络价值持续升值[84] - 数字媒体资源采购价格逐年按约定比例调升，重新续签合同时定价涨幅显著[84] 资产和负债状况 - 总资产为43.60亿元，较上年度末下降1.36%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为30.55亿元，较上年度末增长0.44%[22] - 货币资金为24.21亿元人民币，占总资产比例55.52%，较上年末增长0.94%[60] - 应收账款为4.51亿元人民币，占总资产比例10.35%，较年初增加3158.06万元，增长7.52%[61] - 在建工程账面价值252.66万元，较年初减少751.60万元，下降74.84%[61] - 使用权资产为12.11亿元人民币，占总资产比例27.78%，较上年末下降2.04%[61] - 租赁负债为8.12亿元人民币，占总资产比例18.62%，较上年末下降2.56%[61] - 交易性金融资产期末价值14.11万元，本期公允价值变动损失1.95万元[63] - 股票投资期末金额14.11万元，本期公允价值变动损失1.95万元[66] - 货币资金期末余额为24.21亿元人民币，较期初24.13亿元略有增长[153] - 应收账款期末余额为4.51亿元人民币，较期初4.20亿元增长7.5%[153] - 流动资产合计期末为29.74亿元人民币，较期初29.30亿元增长1.5%[153] - 非流动资产期末为13.86亿元人民币，较期初14.91亿元下降7.0%[153] - 资产总计期末为43.60亿元人民币，较期初44.21亿元下降1.4%[153] - 合同负债期末为0.22亿元人民币，较期初0.27亿元下降17.0%[155] - 一年内到期非流动负债期末为4.27亿元人民币，较期初3.68亿元增长16.1%[155] - 租赁负债期末为8.12亿元人民币，较期初9.36亿元下降13.2%[155] - 未分配利润期末为8.97亿元人民币，较期初8.84亿元增长1.5%[155] - 公司货币资金期末余额为11.49亿元人民币，较期初15.90亿元下降27.8%[156] - 其他应收款期末余额为8.19亿元人民币，较期初3.58亿元大幅增长128.7%[156] - 资产总计期末为28.38亿元人民币，较期初28.87亿元下降1.7%[156] - 一年内到期的非流动负债期末为2.90亿元人民币，较期初2.50亿元增长16.0%[157] - 2025年上半年未分配利润期末余额为897,083,616.64元，较期初增长1.5%[163] - 2025年半年度未分配利润为77,675,512.91元，较期初下降15.93%[167] - 2024年半年度未分配利润为10,255,828.50元，较期初下降81.52%[169] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比下降3.62%[22] - 合并经营活动现金流量净额同比下降3.6%至2.10亿元（2024年半年度：2.18亿元）[161] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负至-3.13亿元（2024年半年度：1.49亿元）[162] - 合并投资活动现金流出减少40.3%至1635万元（2024年半年度：2738万元）[161] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增116%至5.75亿元（2024年半年度：2.66亿元）[162] - 合并期末现金及现金等价物余额下降2.1%至24.19亿元（2024年半年度：24.71亿元）[161] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降11.7%至11.48亿元（2024年半年度：13.00亿元）[162] 募集资金使用 - 募集资金总额19.94亿元，实际募集资金净额19.04亿元[67] - 累计使用募集资金14.86亿元，尚未使用募集资金5.49亿元[68] - 数字媒体建设项目承诺投资总额为36,402万元，截至期末累计投入金额为36,402万元，投资进度100%[72] - 数字媒体建设项目本报告期实现效益0万元，未达到预计效益[72] - 营销中心及总部技术中心建设项目承诺投资总额为29,771万元，截至期末累计投入金额为29,771万元，投资进度100%[72] - 营销中心及总部技术中心建设项目本报告期实现效益0万元，未达到预计效益[72] - 补充流动资金项目承诺投资总额12,000万元，实际投入12,000万元，投资进度100%[72] - 裸眼3D高清大屏项目承诺投资总额25,000万元，实际投入25,900万元，超支3.61%[72] - 裸眼3D高清大屏项目本报告期实现效益0.19万元，未达到预计效益[72] - 永久补充流动资金项目投入18,000万元，投资进度100%[72] - 永久补充流动资金项目投入17,266.9万元，投资进度100%[72] - 承诺投资项目小计总额130,439万元，本报告期投入12,888万元，累计投入87,456万元[72] - 首次公开发行股票实际募集资金净额为190,403.33万元[73] - 超募资金总额为60,266.94万元[73] - 使用超募资金永久补充流动资金总额为35,266.94万元（首次18,000万元[73]，第二次17,266.94万元[73]） - 首次永久补充流动资金占超募资金总额29.87%[73] - 第二次永久补充流动资金占超募资金总额28.65%[73] - 使用超募资金25,000万元投资建设户外裸眼3D高清大屏项目[73] - 户外裸眼3D项目实际投入金额25,901.47万元（含利息）[73] - 变更募集资金投资项目涉及金额39,966.82万元[73] - 截至报告期末募集资金累计投入金额148,569.97万元[73] - 本报告期募集资金投入金额12,840.17万元[73] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用共计1,443.24万元[74] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为54,903.68万元（含利息收入12,702.79万元）[74] - 户外裸眼3D高清大屏项目募集资金已使用完毕[132] 子公司表现 - 主要子公司兆讯新媒体科技公司净利润为6,437.50万元[81] - 子公司拉萨兆讯数字科技公司净亏损2,964.03万元[81] - 子公司西藏兆讯通智能科技公司净亏损683.71万元[81] 关联交易 - 公司与贵州安酒集团关联采购交易获批额度150.0万元实际交易金额112.11万元占获批额度79.37%[115] - 公司与首位（北京）餐饮管理关联服务交易获批额度41.10万元实际交易金额23.39万元占获批额度100.0%[115] - 公司向联美集团下属地产类关联企业提供广告服务实际交易金额27.99万元占同类交易金额比例0.10%[116] - 公司向贵州安酒集团及下属关联企业提供广告服务实际交易金额687.58万元占同类交易金额比例2.35%[116] - 2025年度日常关联交易预计总额为6,350.00万元[118] - 与上海虹桥广告服务关联交易金额为500.57万元，占同类交易比例1.71%[117] - 与天芮化妆品广告服务关联交易金额为297.74万元，占同类交易比例1.02%[117] - 与联美集团房屋租赁服务关联交易金额为284.50万元，占同类交易比例63.95%[117] - 报告期内实际日常关联交易总额为1,951.59万元[118] - 所有关联交易均按市场价格定价且未超过获批额度[117][118] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[119] - 公司报告期未发生共同对外投资类关联交易[120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 公司与关联财务公司不存在金融业务往来[122][123] 租赁和合同承诺 - 2025年1-6月确认媒体资源成本186.3366百万元[127] - 媒体资源租赁合同一总金额259.7069百万元，2025年1-6月确认成本20.4927百万元[127] - 媒体资源租赁合同二总金额118.6673百万元，2025年1-6月确认成本17.7153百万元[127] - 媒体资源租赁合同三总金额77.3985百万元，2025年1-6月确认成本16.8702百万元[127] - 媒体资源租赁合同四总金额13.0353百万元，2025年1-6月确认成本8.5589百万元[127] - 媒体资源租赁合同五总金额94.5883百万元，2025年1-6月确认成本12.5171百万元[128] - 媒体资源租赁合同六总金额57.0156百万元，2025年1-6月确认成本10.8095百万元[128] - 媒体资源租赁合同七总金额19.2818百万元，2025年1-6月确认成本-8.327百万元[128] - 媒体资源租赁合同八总金额17.2702百万元，2025年1-6月确认成本-8.3131百万元[128] - 媒体资源租赁合同九总金额82.3476百万元，2025年1-6月确认成本-8.2787百万元[128] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量304,500,000股，占总股本75.00%[136] - 无限售条件股份数量101,500,000股，占总股本25.00%[136] - 公司股份总数406,000,000股保持不变[136] - 报告期末普通股股东总数17,397人[141] - 三六六移动互联科技有限公司持股比例75.00%，持股数量304,500,000股[141] - 安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划持股比例1.25%，持股数量5,090,270股[141] - 股东金燕持股比例0.59%，持股数量2,403,600股[141] - 股东袁春兰持股比例0.32%，持股数量1,294,645股[141] - 泰康资产丰盈股票型养老金产品持股比例0.32%，持股数量1,284,332股[141] - 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.25%，持股数量1,027,645股[141] - 泰康人寿传统普通保险产品持股比例0.15%，持股数量607,474股[142] - 上海高明投资大明鼎鼎一号私募证券投资基金持股比例0.14%，持股数量558,500股[142] - 股东李荣忠持股比例0.12%，持股数量504,500股[142] - 前十大股东中广发多因子基金持股102.76万股，占比0.25%[143] - 公司控股股东苏氏五人股份限售承诺已履行完毕，锁定期为2022年3月28日至2025年3月27日[98] 股份回购和分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[91] - 2024年度利润分配以总股本406,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[131] - 股份回购资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元[132][137] - 截至2025年7月31日累计回购股份432,900股，占总股本0.1066%[138] - 回购股份最高成交价11.59元/股，最低成交价11.48元/股[138] - 回购股份成交总金额5,001,710.85元（不含交易费用）[138] - 回购股份价格上限由14.80元/股调整为14.78元/股[138] - 2025年上半年对股东分配利润8,120,000元，较2024年同期分配的40,600,000元减少80%[163][165] - 2025年半年度对所有者分配利润8,120,000.00元[167] - 2024年半年度对所有者分配利润40,600,000.00元[169] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为398.67万元[27] - 信用减值损失988万元，占利润总额比例48.91%[59] - 营业外收入391万元，主要来自企业发展金[59] - 财务费用本期为-495万元人民币，主要由于利息收入3009万元高于利息费用2514万元[158] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动对广告主营销支出的影响风险[82] - 公司面临行业政策变化对广告投放需求的潜在影响风险[82] - 房地产调控政策导致地产客户广告投放预算减少及应收账款回款风险[85][86] - 移动互联网媒体（微博/微信/直播/短视频）冲击传统媒体及数字户外媒体市场份额[86] - 突发公共卫生事件可能导致车站停运、广告需求下滑及订单减少[86] 法律和诉讼事项 - 兆讯新媒体诉青岛天空城市广告合同纠纷一审判决被告支付广告费149.74万元及违约金80.46万元[113] - 其他广告合同纠纷及合同纠纷涉案总金额为945.88万元[113] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[114] - 公司及其

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价11.8元 单日下跌1.83% [1] - 换手率5.13% 成交量5.21万手 成交金额6219.81万元 [1] - 主力资金净流出1122.06万元 占成交额18.04% 其中超大单净流出221.31万元(占比3.56%) 大单净流出900.75万元(占比14.48%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1025.97万元 占成交额16.5% [1] - 小单资金净流入96.09万元 占成交额1.54% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.64亿元 同比下降7.60% [1] - 归属净利润2086.76万元 同比下降45.72% [1] - 扣非净利润2077.72万元 同比下降35.21% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.166 速动比率6.166 [1] - 资产负债率31.01% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年 位于天津市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本40600万元人民币 实缴资本40600万元人民币 [1] - 法定代表人苏壮强 [1]

公司股份回购 - 兆讯传媒通过集中竞价交易方式累计回购公司股份432，900股 [2] - 回购股份占公司总股本的0.1066% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

股份回购情况 - 公司累计回购股份43.29万股，占公司总股本的0.1066% [1] - 最高成交价格为11.59元/股，最低成交价格为11.48元/股 [1] - 成交总金额为500.17万元，不含交易费用 [1] 回购执行细节 - 通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式执行 [1] - 回购执行期间截至2025年7月31日 [1]

股份回购 - 2025年5月19日公司同意用自有资金回购股份，金额1 - 2亿，价格不超14.8元/股，期限不超12个月[2] - 2025年6月18日回购价格上限调为不超14.78元/股[3] - 截至2025年7月31日，累计回购432,900股，占比0.1066%[3] - 截至2025年7月31日，最高成交价11.59元/股，最低11.48元/股[3] - 截至2025年7月31日，成交总金额5,001,710.85元（不含费用）[3]