证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-004 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年4月22日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于10日前以 电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。其 中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式 参加。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生向董事会递交了《2023 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 同期刊登于 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年独立董事履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募 ...

一、2023 年独立董事履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成 票，没有反对、弃权的情况。 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-008 兆讯传媒广告股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了公司 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定 性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于 上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告 二、兆讯传媒广告股份有限公司关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2024T00278 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"） 董事会编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-005 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年4月22日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中李利 华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

兆讯传媒广告股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日分 别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议；并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了公司《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计 机构的公告》（公告编号：2023-007）。 近日，公司收到中喜会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 贾志博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及 派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-002 本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。不影响 公司与原安信证券股份有限公司已签署的所有法律文件效力及其履行。更名后， 公司原已签署的合同、协议等法律文件均继续有效，由国投证券股份有限公司继 续履行。 特此公告。 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 兆讯传媒广告股份有限公司 关于保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构的通 知，经深圳市市场监督管理局的核准，公司保荐机构"安信证券股份有限公司" 变更名称为"国投证券股份有限公司"，且相关工商变更登记已办理完成。 1 ...

关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司" 或"兆讯传媒"）首次公开发行战略配售限售股； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 1,363,465 股， 占发行后总股本的 0.47%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-001 兆讯传媒广告股份有限公司 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒首次公开发行部分限售股 上市流通事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票和部分限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2022]292 号）同意，兆讯传媒首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 ...