公司治理安排 - 兆讯传媒将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于修订公司部分管理制度的议案》等多项议案 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 网络投票时间为9月8日9:15至15:00 [1] - 股东会审议事项包括《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》及董事会换届选举等累计投票提案 [2][13] 会议审议事项 - 提案1为《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》 属非累计投票提案 [2][13] - 提案4为《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》 采用等额选举 应选非独立董事4人 [2][10][13] - 提案5为《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》 采用等额选举 应选独立董事3人 候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2][10][13] - 特别决议事项1.00、2.01、2.02需由出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票 [3] 投票规则 - 累计投票提案中 股东所拥选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 非独立董事选举票数为股份数×4 独立董事选举票数为股份数×3 [10] - 股东可通过深交所交易系统（投票代码351102）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][8] - 网络投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [11] 会议登记 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月4日17:00 登记文件需注明"股东会"字样 [4][9] - 会议联系方式：电话010-65915208 邮箱ir@megainfomedia.com 地址北京市朝阳区广渠路17号院联美大厦15层 [5][9]

公司活动安排 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事兼总经理冯中华 董事兼副总经理兼财务负责人杨晓红 独立董事高瑜彬 副总经理兼董事会秘书杨丽晶 [2] - 公司高管将在线就2025半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行沟通交流 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年9月11日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 出席人员 - 董事、总经理冯中华等将出席（可能调整）[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2025半年度业绩等问题交流[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于9月8日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 会议登记时间为2025年9月4日9:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间9月8日9:15 - 15:00，代码“351102”，简称“兆讯投票”[1][16] - 深交所交易系统投票时间9月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9月8日9:15 - 15:00[21] 议案情况 - 会议审议修订章程、制度、调整津贴等议案[4][5] - 议案4、5为累积投票议案，选非独立董事4人、独立董事3人[5][6] - 特别决议事项需三分之二以上有效表决权通过[6] 其他 - 中小投资者表决需单独计票[6] - 授权委托有效期至本次股东会结束[25]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份847,800股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.2088% [2] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [2]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约85万股 占公司总股本的0.2088% [1] - 回购最高成交价12.14元/股 最低成交价11.48元/股 成交总金额约1001万元 [1] - 回购计划持续至2025年8月31日 [1] 财务与经营数据 - 公司当前市值46亿元 [1] - 2024年1至12月营业收入全部来自广告发布业务 占比100.0% [1]

股份回购 - 2025年5月19日同意以1 - 2亿元自有资金回购股份，价格不超14.80元/股[2] - 2025年6月18日起回购价格上限调至不超14.78元/股[3] - 截至2025年8月31日累计回购847,800股，占总股本0.2088%[3] - 截至2025年8月31日回购最高成交价12.14元/股，最低11.48元/股[3] - 截至2025年8月31日回购成交总金额10,008,545.85元（不含费用）[3]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 列席公司股东会次数为0次[2] - 列席公司董事会次数为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表专项意见次数为3次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他 - 培训次数为0次[3] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[7]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入2.93亿元，同比下滑8.81%，归母净利润0.21亿元，同比下滑47.75% [1] - 2025年第二季度公司实现营业收入1.29亿元，同比下滑10.31%，归母净利润0.01亿元，同比下滑79.13% [1] - 预计2025-2026年实现归母净利润0.72亿元和1.46亿元，对应PE分别为67.84倍和33.66倍 [3] 业务板块表现 - 高铁广告业务实现收入2.55亿元，同比下滑9.27%，主要受全国铁路客流增速放缓影响，上半年全国铁路累计发送旅客22.36亿人次，同比增长6.7% [2] - 户外裸眼3D高清大屏媒体收入0.38亿元，同比下滑5.56%，公司在广州天河路、成都春熙路、北京王府井等核心商圈布局，服务泰兰尼斯、小米、可口可乐等知名品牌 [2] - 公司签约铁路客运站531个，开通运营493个，其中高铁站487个，数码刷屏机4934块，较2024年底新增85块 [3] 战略布局与技术创新 - 公司与国内18家铁路局集团全部签署协议，建成覆盖全国30个省级行政区、年触达客流量超20亿人次的自有高铁数字媒体网络 [2] - 公司深入布局杭温高铁、滇藏铁路及拉日铁路沿线重要城市门户站点，新增上海松江站、昆明南站等铁路枢纽 [3] - AI技术已全方位应用于户外裸眼3D的原画设计、场景构筑、三维工程树文件管理、三维抠像等制作环节，数字图像处理取得显著进展 [2] 成本与费用结构 - 2025年上半年毛利率同比下滑3.26个百分点至26.96%，主要受高铁点位扩张优化和户外裸眼3D大屏开拓影响 [3] - 销售费用率同比减少4.88个百分点至11.95%，主要因广告宣传费减少 [3] - 管理费用率和研发费用率分别同比增加1.29个百分点和1.51个百分点，主要因员工总数增加和研发人员增加 [3]