股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[10] - 特定情况公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] 股东会通知 - 董事会收到提议后需在十日内反馈[15][17] - 董事会同意召开需在作出决议后五日内发出通知[16][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后二日内发出股东会补充通知[23] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[25] 股东会相关规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[20] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[21] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与会议日期间隔不少于二个工作日且不多于七个工作日[30] 股东会变更 - 发出股东会通知后延期，需在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因，股权登记日不变[33] - 发出股东会通知后取消，需在现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因[33] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[50] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] - 特定提案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上，且经除董事等外其他股东所持表决权2/3以上通过[55] 股东会其他事项 - 会议记录保存期限不少于十年[47] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作报告，独立董事应提交述职报告[44] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集人需依规披露信息，持有公司股票应承诺会前不转让[58] - 股东会选举两名以上董事应实行累积投票制[60] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表负责并当场公布结果[63] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息及提案表决结果和决议详细内容[62] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[63] - 股东会决议内容违法无效等，股东可60日内请求法院撤销[66] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[70] - 股东会决议由董事会负责执行，执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[71] 财报时间 - 兆讯传媒广告股份有限公司财报时间为2025年8月[75]

内幕信息范围 - 公司一年内购售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[14] - 重大事项除填档案外，5个交易日内向交易所报送进程备忘录[15] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年，事项变化及时补充报送[17] - 特定主体对公司股价有重大影响时应填写知情人档案[17] - 收购人等应保证档案真实准确完整，送达不晚于信息披露时间[18] - 公司10种情形应向深交所报送知情人档案[20] - 重大事项前后异常应向深交所报备或补充档案[21] 资料报送与保密 - 提前报送资料应书面提醒保密，按一事一记，定期报告前不对外报送[24] - 内幕信息发生时，知情人告知董秘，董秘组织报备[25][26] - 知情人负有保密义务，公司应与其签保密协议[24][28][29][30] 违规处理 - 公司自查知情人买卖情况，违规核实后追究责任并报送披露[33] - 持股5%以上股东等违规泄露信息，公司保留追究权利[33] - 知情人违规后果严重构成犯罪，移交司法追究刑事责任[33]

制度目的 - 规范公司及承诺人承诺及履行行为，保护中小投资者权益[3] 承诺要求 - 承诺事项须有明确履约期限，应充分披露信息[3] - 承诺应具体、明确、可执行，承诺人要关注自身情况并及时告知[4] 义务承接 - 控股股东等丧失控制权时，未履行完的承诺义务应履行或承接[4] 董事会职责 - 评估承诺可执行性，定期报告披露承诺事项及履行情况[6] - 关注业绩承诺实现情况，未达承诺要单独审议并披露[7] 特殊情况处理 - 客观原因承诺无法履行，应及时披露信息[6] - 非客观原因承诺无法履行，需提出替代或豁免方案并审议[6] - 追加股份持有期限承诺应满足相关条件[7] 制度生效 - 经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[9]

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券 部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、审计委员会、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《兆讯传媒广告股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董 事会负责。 第二章 高级管理人员的责任 第六条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第 ...

资金管理规定 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性[3][5] - 控股股东等不得占用公司资金[6][7] 责任与措施 - 董事长是防资金占用第一责任人[12] - 设领导小组，董事长任组长[12] - 经批准可对控股股东股份司法冻结[13] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案并披露[14] - 违规造成损失控股股东应赔偿[16] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效[20]

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兆讯 传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中，至少 1 名应为独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

信息规定适用范围 - 规定适用于公司及子公司、分公司、相关人员和外部单位或个人[4] 信息管理机制 - 董事会是对外报送信息管理机构，董事长是第一责任人[5] - 下属部门和子公司对外报送信息需向董事会秘书报告审核[7] 信息报送限制 - 定期报告披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[9] - 向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息不得早于业绩快报披露时间[9] 信息保密要求 - 外部单位或个人在信息未公开前不得透露、泄露或利用信息[9] - 外部单位或个人在信息披露前不得在文件中使用未公开重大信息[10] 违规处理 - 违反规定使用信息致公司损失，公司将依法要求赔偿[10]

独立董事津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴从10万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[2] - 议案2025年8月21日经董事会审议，尚需股东会通过[2] - 调整符合规定，自股东会通过之日起执行[2]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为40600万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决等[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项维权起诉权利[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 股东会审议关联交易需满足交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超过3000万元[9] - 股东会审议连续12个月内累计购买、出售资产事项需超过公司最近一期经审计总资产30%[9] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[29] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，董事会有权审议；超50%应提交股东会审议[22] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[9] 章程修订 - 公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议[41] - 公司内部配套制度将随《公司章程》修改相应修订[41]