证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-009 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 22 日召开，会议定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-002 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于2025年4月22日以现场及通讯的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监 事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-001 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《2024 年度董事会工作报告》 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2025年4月22日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于10日前 以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 其中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方 式参加。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-004 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司 《关于 2024 年度利润分配预案》的议案。 （一）独立董事专门会议意见 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在 损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东大会进 行审议。 （二）监事会意见 公司第五届监事 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2025T00181 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中喜特审 2025T00181 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"） 董事会编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2024 年度内部控制情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入本次内部控制评价范围的单位包括： 所有纳入合并报表范围的单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所 有业务和事项，纳入评价范围的 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 兆讯传媒广告股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00184 号 目录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称兆讯传媒）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆讯传媒董 事会的责任。 内 容 一、内部控制审计报告 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 兆讯传媒广告股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00184 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： ZHONG ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司 （2）2024 年度公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 6,021.18 万元。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日 已 发 生 金 额 （ 万元） 上 年 发 生 金 额 （万元） 向关联人采购商品 贵州安酒集团有限公司及下属关联企 业 购酒 参照市场价 格 公允定价 150.00 - 145.12 小计 — — 150.00 - 145.12 接受关联人提供的 劳务 筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 餐饮服务 参照市场价 格 公允定价 100.00 22.31 38.77 小计 — — 100.00 22.31 38.77 向关联人出售商品/ 提供劳务 联美集团有限公司下属地产类关联企 业 提供广告发布服务 参照市场价 格 公允定价 1,750.00 - 1,650.94 贵州安酒集团有限公司及下属关联企 业 提供广告发布服务 参照市场价 格 公允定价 1,300.00 358.04 1, ...

兆讯传媒广告股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01312 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01312 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"）财务报表， 包括 2024 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了兆讯传媒 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

关于兆讯传媒广告股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 内 容 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 二、兆讯传媒广告股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 专项说明 中喜专审 2025Z00318 号 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于兆讯传媒广告股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2025Z00318 号 兆讯传媒广告股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计 ...