证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-040 兆讯传媒广告股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的 议案》，选举产生公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第 六届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：苏壮强先生、马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士 独立董事：陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-038 兆讯传媒广告股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 （四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主持人：董事长苏壮强先生。 ...

法律意见书 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0114 号 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 植德京（会）字[2025]0114 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-039 兆讯传媒广告股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第一次会议 于公司 2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议以 现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会 议由半数以上董事共同推举的董事苏壮强先生主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏壮强先生为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。 ...

板块整体表现 - 广告营销板块9月5日较上一交易日上涨0.92% [1] - 当日上证指数报收3812.51点，上涨1.24%，深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 兆讯传媒（301102）领涨板块，收盘价11.84元，涨幅5.24%，成交量5.57万手，成交额6473.46万元 [1] - 思美传媒（002712）涨幅5.06%，收盘价5.81元，成交量24.34万手，成交额1.39亿元 [1] - 天下秀（600556）涨幅3.60%，收盘价5.18元，成交量65.72万手，成交额3.33亿元 [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出4102.58万元，游资资金净流入21.5万元，散户资金净流入4081.07万元 [2] - 易点天下（301171）主力净流入4839.07万元，占比8.31%，游资净流入146.77万元，占比0.25% [3] - 省广集团（002400）主力净流入4098.33万元，占比7.27%，游资净流出3143.46万元，占比5.58% [3] 成交活跃个股 - 蓝色光标（300058）成交额8.10亿元，涨幅2.31%，成交量123.94万手 [1] - 分众传媒（002027）成交额8.97亿元，跌幅0.60%，成交量108.15万手 [2] - 智度股份（000676）成交额8.25亿元，涨幅0.48%，成交量79.12万手 [2]

公司活动安排 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年9月11日 [2]

公司治理安排 - 兆讯传媒将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于修订公司部分管理制度的议案》等多项议案 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 网络投票时间为9月8日9:15至15:00 [1] - 股东会审议事项包括《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》及董事会换届选举等累计投票提案 [2][13] 会议审议事项 - 提案1为《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》 属非累计投票提案 [2][13] - 提案4为《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》 采用等额选举 应选非独立董事4人 [2][10][13] - 提案5为《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》 采用等额选举 应选独立董事3人 候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2][10][13] - 特别决议事项1.00、2.01、2.02需由出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票 [3] 投票规则 - 累计投票提案中 股东所拥选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 非独立董事选举票数为股份数×4 独立董事选举票数为股份数×3 [10] - 股东可通过深交所交易系统（投票代码351102）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][8] - 网络投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [11] 会议登记 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月4日17:00 登记文件需注明"股东会"字样 [4][9] - 会议联系方式：电话010-65915208 邮箱ir@megainfomedia.com 地址北京市朝阳区广渠路17号院联美大厦15层 [5][9]

公司活动安排 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事兼总经理冯中华 董事兼副总经理兼财务负责人杨晓红 独立董事高瑜彬 副总经理兼董事会秘书杨丽晶 [2] - 公司高管将在线就2025半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行沟通交流 [2]

出席本次活动的有公司董事、总经理冯中华先生；公司董事、副总经理、财 务负责人杨晓红女士；公司独立董事高瑜彬先生；公司副总经理、董事会秘书杨 丽晶女士（如有特殊情况，参与人员将可能进行调整），届时公司高管将在线就 公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-037 兆讯传媒广告股份有限公司 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互 ...