兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设性决策机构，对股东会 负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第四条 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事：孙启明、高良谋、姜欣 2024年12月13日 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公 司第五届董事会第十三次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 发表独立意见如下： 公司本次变更部分募集资金用途用于"运营站点数字媒体建设补充项目"， 是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及 全体股东的利益，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，有利于公司 长远的发展，不存在损害股东利益的情形。公司本次变更募集资金用途的审议程 序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）为他人提 供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及公司子公司 以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司提供担保遵循合法、审慎、平等、诚信、互利、安 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、硬盘、录音（像）带、光盘及云盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可 对外报道、传送。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分子公司都应做好 内幕信息的保密工作。 第四 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-032 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公 司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会 议。 第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提 议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （ ...

投资者关系管理的目的与原则 - 加强公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者利益 [4] - 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的 [4] - 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司实际情况，体现公平、公正、公开的原则 [4] - 投资者关系管理工作应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [7] 投资者关系管理的对象与内容 - 投资者关系管理的对象包括股东、债权人、潜在投资者、资本市场中介机构及新闻媒体 [5] - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境、社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等 [8] 投资者关系管理的方式与渠道 - 公司与投资者沟通的方式包括公告、股东会、公司网站、推介会、广告、媒体、邮寄资料、电话咨询、现场参观、媒体采访、路演、投资者教育基地等 [10] - 公司应加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议 [14] - 公司应积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动 [11] 投资者关系管理的组织与实施 - 投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展，证券部为具体职能部门 [17] - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员应提供便利条件 [18] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容，保存期限不得少于三年 [7][29] 投资者关系管理的特殊活动与要求 - 公司应召开投资者说明会，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等 [19] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会，说明行业状况、发展战略、财务状况、分红情况等 [20] - 公司应积极支持投资者依法行使股东权利，配合投资者保护机构开展维护投资者合法权益的活动 [21] 投资者关系管理的培训与档案管理 - 公司应定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训 [28] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档 [29]

二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化 对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公 司募集资金管理和使用适用本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 兆讯传媒广告股份有限公司 募 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 二○二四年十二月 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用 "尽快"、"时机成熟时"等模糊性词语，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在 政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时 间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的 信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行 ...