兆讯传媒广告股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 兆讯传媒广告股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 二○二五年八月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 兆讯传媒广告股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 股东会议事规则 兆讯传媒广告股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司行为， 保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人 及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 第四条 董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于召开股东会的各项 规定，切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第五条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists J\,\forall J$$ 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兆讯传媒广告股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《中华人民共和国证券法》相关规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的，尚未公开的信 息。 兆讯传媒广告股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第六条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总 则 （一）公司的经营方针和经营范 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行承诺声明， 明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人 应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身经营或者 财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化等导致或者可能导致其无法履行承诺 的情形时，应当及时告知公司并披露，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时 提供新的履约担保。 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履 行承诺和信息披露义务。 第四条 公司控股股东、实际控制人通过处置其股权等方式丧失控制权的， 如原实际控制人、控股股东承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履 行或由新的实际控制人、控股股东予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披 露。 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券 部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、审计委员会、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《兆讯传媒广告股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董 事会负责。 第二章 高级管理人员的责任 第六条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理 制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、 规章和规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代控股股东及关联方偿还债 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兆讯 传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中，至少 1 名应为独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为加强兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司（以下 统称"子公司"）、分公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司 对外报送信息涉及的外部单位或个人。 其中董事、高级管理人员及其他相关人员应当严格遵守公平信息披露原则， 做好公司未公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄漏公司未公开重大信息， 不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄漏，应当立即通知 公司并督促其公告，公司不予披露的，应当立即向深圳证券交易所报告。 第三条 本规定所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证 券及其衍生 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-033 兆讯传媒广告股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司目前发展情况， 同时参考公司所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将 独立董事津贴标准由 10 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的 独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 1 本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经 营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 ...