广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 本核查报告仅供广东鸿铭公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 十会计师 中国注册会计师 00012268 中国注册会计师 V 11010156087 二〇二四年四月二十二日 致同专字（2024）第 332A005846 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"广东 鸿铭公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度营业收 入扣 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-020 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为-16,773,283.53 元，其中母公司实现净利润为 -12,294,247.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 266,903,635.25 元，其中母公司未分配利润为 270,073,433.14 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的 有关规定，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，为更好地维护全体 股东的长远利益，保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2023 年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了发行后利润分配政策和分红回报规 划。"公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值， ...

广东鸿铭智能股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2024年4月22日获第三届董事会第九次会议批准。 法定代表人：金健 主管会计工作负责人：杜柳斯 会计机构负责人（会计主管人员）：闵洪城 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023年期初 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | | 上市公司核算 | | 占用累计发生 | 占用资金的利 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 息 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陆柯，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和出席股东大会的情况 2023 年度本人任期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况： 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 1 次，本人亲自出席了任职期 间内的 1 次董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报 告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 332A005848 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称广东鸿铭 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。广东鸿铭公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附的广东鸿铭公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映广东鸿铭公 司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对广东鸿铭 公司 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-014 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事会主席易红先生对监事会 2023 年度的工作进行了总结报告， 并对监事会 2024 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，整体经济下行造成终端客户的需求减少致使公司下游客户减缓 了固定资产投资，从而造成公司业绩下滑。报告期内，公司实现营业总收入 174,840,339.68 元，比上年同期下降 24.03%；实现归属于上市公司股东的净利 润-16,773,283.53 元，比上年同期下降 142.46%；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产 965,855,697.80 元，比上年同期下降 10.02%，归属于上市公司股东的 净资产为 852,267,022.52 元，比上年同期下降 7.04%。 二、2023 年度公司董事会日 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-022 广东鸿铭智能股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，鉴于本次激励计划的 9 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励 对象资格，公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共 计 11.32 万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司 2023 年度业绩未达 到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的业绩考核 要求，公司将对剩余 81 名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票 共计 26.604 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 37.924 万股 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东鸿铭智能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A005845 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： Grant Thornton 致同 本专项说明仅供广东鸿铭公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 十会计师 中国注册会计师 12268 册会计师 中国注册会计师 0101560873 中国·北京 二〇二四年四月二十二日 " | 鸡铭智能股份有限公 | | 114 | 2023年度非 | 把 दर्शन | 金占, ਵਿੱ ੜਜ | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-019 广东鸿铭智能股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责 人杜柳斯女士，独立董事钟水东先生，保荐代表人吕晓曙女士（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 29 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dyXfUmLti8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15：00 前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经 ...