证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-057 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、召开地点：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 广东省东莞市南城区总部基地蜂汇广场 1 栋 31 楼、35 楼 电话：0769-23229888 传真：0769-2322 9888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230078-00006 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 15 日召开。北京德恒（东莞） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派郭春宏律师、钟奕倩律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下 ...

公司基本信息 - 证券代码301105，证券简称鸿铭股份，为广东鸿铭智能股份有限公司 [1] - 2023年9月7日15:00 - 16:00举办线上半年度业绩说明会，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [1] - 接待人员包括董事长、总经理金健先生等多人 [1] 产品相关 - 产品具有制盒速度快、定位准、换膜快、制盒种类多、产品功能稳定等特点 [1] - 主要应用于消费类电子、珠宝首饰、礼品、化妆品、医药保健品、服装服饰、食品烟酒等各类包装盒及纸浆模塑制品生产，终端客户涉及食品与化妆品领域 [2] - HM - ZD2418、HM - ZD6418、HM - ZD6435等系列包装设备可自动完成多道包装工序，适用于不同尺寸纸质包装盒生产 [3] - 纸塑系列设备可用于生产纸塑盒、纸杯盒、餐包盒等 [3] 市场与业务布局 - 业务主要分布在国内，国内集中于华南和华东区域，国外业务收入主要集中于亚洲区域 [2] - 截止目前未在境外设立子公司 [3] 公司发展与规划 - 今年致力于提升经营管理水平和产品核心竞争力，以更好业绩回馈投资者 [2] - 已制定投资者关系管理制度并建立沟通渠道，上市后按规定报送及披露信息，维护投资者关系 [3] 行业相关 - 包装专用设备制造为技术密集型产业，需长时间技术积累，行业初入者难掌握核心技术，存在较高技术壁垒 [2] 其他问题回复 - 二级市场流动性受多种因素影响，公司专注主业，加大研发及市场开拓力度创造长远价值 [1] - 若有增持计划将按规定及时披露信息 [2] - 与华为没有合作 [3] - 高精度图像定位技术可实现天地盖盒生产中盒坯与面纸高精度自动对位 [3][4]

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-054 2023 年 8 月 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金健、主管会计工作负责人杜柳斯及会计机构负责人(会计主 管人员)张琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,000.00 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网上披露《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东鸿铭智能股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-056 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 四、联系人及咨询办法 联系人：曾晴 电 话：0769-22187143 传 真：0769-22187699 邮 ...

公司基本信息 - 证券代码 301105，证券简称鸿铭股份，为广东鸿铭智能股份有限公司 [1] - 2023 年 4 月 25 日 15:00 - 16:30 举办 2022 年度业绩说明会，线上参与，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/ ） [1] - 接待人员包括董事长、总经理金健先生等多人 [1] 股价与信息披露 - 公司股价长期在发行价以下，市场表现反映不受资本青睐，投资者希望公司重视并积极披露信息，增加投资者信心 [1] - 公司称二级市场股价受多重因素影响，不能完全反映经营发展和价值水平，会依法依规披露信息，重大信息将更积极主动披露 [2] 中长期规划与业绩提升 - 围绕发展战略，跟进行业趋势，以客户多元化为目标，坚持国内外市场结合的营销策略 [2][4] - 做好自主创新与借鉴学习结合，提高研发创新能力，加大研发投入，推出满足客户需求的产品 [2][4] - 调配资源加快募投项目建设，扩张研发、销售规模和能力，支持高技术含量产品设计制造 [2][4] - 加强人才储备梯队建设，引进经营管理和科研开发人才，建立人才培训机制 [2][4] 公司优势与挑战 优势 - 技术优势：多款产品入选省市首台（套）重大技术装备目录，获多项知识产权相关认定，采用模块化设计理念 [2] - 产品优势：自主研发系列包装设备，可自动完成多道包装工序，适用于不同尺寸纸质包装盒，有竞争实力 [2][3][4][7] - 品牌优势：扎根行业多年，产品品质稳定获认可，参加国际展会塑造品牌形象，2015 年获“广东省著名商标” [2][3] - 客户优势：积累了裕同科技等一批国内外优质客户，通过订单交付和售后服务提升客户竞争力 [2][3][7] - 服务优势：服务覆盖设备整个生命周期 [3] - 人才及管理优势：拥有专业且经验丰富的人才队伍，重视人才培养和储备 [3] 挑战 - 面临市场竞争加剧、人工成本上升、原材料价格波动、募投项目实施等风险 [3] 应对措施 - 加大市场开拓力度，完善销售网络，国内加大重点区域开拓，国际丰富营销团队，挖掘潜在客户 [3][5][6] - 利用现有客户资源获取订单 [3] - 加大研发投入，推出满足客户需求的产品 [3] - 通过产能规模化提高市场占有率 [3] - 完善薪酬机制，加强企业文化建设，提高员工幸福感 [3] - 对供应商分级考核，拓宽供应渠道，控制采购成本，与优质供应商建立合作关系 [3] - 关注市场变化，利用自身优势应对募投项目不利情形 [3] 其他业务相关 - 产品创新能力强，自主研发系列包装设备和包装盒连线生产线 [3][4] - 二季度业绩关注公司公告，将加大市场开拓和研发力度提升业绩 [4][7] - 募投项目包括生产、营销、研发中心建设，可提升产能、市场开拓和综合研究开发能力，降低成本，提高市场占有率 [4] - 有 2 个子公司，东莞市鸿博科技有限公司主营机械零配件生产销售，江苏鸿禧科技有限公司主营自动化包装设备研发、生产和销售，目前为母公司提供零配件及配套设备加工业务 [5] - 业务存在区域性，公司位于珠三角印刷产业带，鸿禧科技位于长三角印刷产业带，将在 6 地新建营销办事处 [5] - 2023 年市场开拓坚持国内外市场结合策略，国内新建办事处，国际丰富营销团队 [5][6] - 积极拓展下游客户，参与包装印刷展会推介设备，订单转化需周期，关注定期公告 [6] - 包装机械行业面临市场竞争、人工及材料价格上升等不利因素，公司将加大研发、开拓市场、完善福利、管控成本应对 [6] - 发展战略坚持技术创新，开发高效、节能、模块化产品，提高国内市场占有率，开拓国际市场，向环保纸塑包装机械及高端装备领域拓展 [6] - 生产模式根据历史销售、订单和市场判断制定计划，组织生产、检验和交货，保持合理存货；销售模式为设备运送至客户现场后进行安装、调试等工作 [6][7] - 产品数字化、智能化有一定技术储备，系列包装设备可自动完成多道工序，今后将引进人才提升智能化程度 [7]

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-034 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 44,642,193.72 | 72,689,229.80 | -38.58% | | 归属于上市公司股东 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-033 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节管理层讨论与分析 | 111 | | 第四节公司治理 | 556 | | 第五节环境和社会责任 | 746 | | 第六节重要事项 78 | | | 第七节股份变动及股东情况 | 935 | | 第八节优先股相关情况 1002 | | | 第九节债券相关情况 1013 | | | 第十节财务报告 | 102 | 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 2022 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人金健、主管会计工作负责 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-023 投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二） 15:00-16:30 通 过 网址 https://eseb.cn/13I8A0xbDQk 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 4 月 25 日 15：00 前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 25 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取 ...