一、首次公开发行及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股，其中无流通限制及 锁定安排的股票数量为 1,250 万股，占发行后总股本的比例为 25%，有流通限制 及锁定安排的股票数量为 3,750 万股，占发行后总股本的比例为 75%。 （二）上市后股份变动情况 东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-063 广东鸿铭智能股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 5,000 万股，其中无流通限制及 锁定安排的股票数量为 1,250 万股，占发行后总股本的比例为 25%，有流通限制 及锁定安排的股票数量为 3,750 万股，占发行后总股本的比例为 75%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行股份，股份数量共计 1,687,498 股，占目前总股本的 3.375%，限售期为自公司首次公开发行股票并上 市之日起 12 个月，该部分限售股的解禁时间为 2023 年 12 月 30 日（非交易日顺 延），因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，本次解除限售股份上市流通日期即顺 延为 2024 年 1 月 2 日。 （二）上市后股本变动情况 1、本次上市流通的限售股份为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东 ...

关于对广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年持续督导培训报告 东莞证券股份有限公司 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）2022 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及鸿铭股份的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对鸿铭股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行后续培训，所培训的内容严格按 照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 12 日，东莞证券相关人员完成了对鸿铭股份董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训 工作，特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2023 年 12 月 12 | 日 | | --- | --- | --- | | 培训地点 | 鸿铭股份会议室 | | | 培训主题 | ...

| 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 魏紫阳 | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 | 日至检查日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日、12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

公司基本信息 - 证券代码 301105，证券简称鸿铭股份，为广东鸿铭智能股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观及个人投资者走进上市公司，时间为 2023 年 11 月 24 日 09:30 - 11:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括东莞证券相关人员和多名个人投资者，上市公司接待人员有董事长助理、投资总监、财务负责人等 [1] 主营业务 - 公司是包装专用设备生产企业，集研发、生产和销售于一体，主营自动化包装设备和包装配套设备，产品用于各类精品包装盒及纸浆模塑制品生产 [1] 行业发展趋势及公司业绩下降原因 - 众多下游行业快速发展拉动包装产品需求，促使包装产品生产企业扩产，带动包装设备需求；纸包装产品是绿色包装产品，有较大成长性和发展空间 [2] - 公司下游客户主要是印刷包装企业，产品销售等经营模式受下游客户行业特性和经营模式影响大，下游客户采购需求源于新厂建设、设备更新等，采购受行业经营和竞争情况影响 [2] - 近两年国内外经济放缓、俄乌冲突使终端消费者需求放缓，上游厂家投资谨慎，导致公司产品销量下滑，同行低价竞争使产品售价下滑，影响公司业绩 [2] 原料和设备关联性及设备利用率 - 纸浆模塑制品生产需用到公司纸浆模塑设备，原材料和设备因客户对设备型号需求、订单饱和度、工人操作熟练度等因素存在一定关联性 [2] 纸代塑技术及国内发展情况 - 公司纸浆模塑设备涉及的纸代塑技术是用甘蔗渣等植物残渣脱水成型制成包装材料，而非在塑料上加纸成分 [2] - 国内纸代塑发展呈现良好趋势，有政策支持，如《关于进一步加强塑料污染治理的意见》；市场需求扩大，“禁塑”观念受重视，餐饮外卖市场对纸浆模塑餐饮具需求增长，行业产量、需求量和市场规模不断扩大 [2][3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入46,144,244.10元，同比增长0.08%；年初至报告期末营业收入144,507,171.72元，同比下降31.75%[5] - 营业收入较2022年1 - 9月下降31.75%，因整体经济下行，终端客户需求减少，下游客户减缓固定资产投资[8] - 营业总收入本期为144,507,171.72元，上期为211,735,388.20元，同比下降31.75%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-747,795.04元，同比下降118.58%；年初至报告期末为1,257,984.01元，同比下降97.18%[5] - 净利润本期为1,201,222.81元，上期为44,582,959.52元，同比下降97.31%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16,866,263.22元，同比增长309.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1686.63万元，上年同期为411.94万元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产982,577,049.69元，较上年度末下降8.10%；归属于上市公司股东的所有者权益866,620,377.42元，较上年度末下降5.45%[5] - 2023年9月30日货币资金为361593843.20元，较1月1日的460455869.79元有所减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为64000000.00元，较1月1日的79400000.00元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为90906431.47元，较1月1日的89288705.23元略有增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计694986466.16元，较1月1日的797962355.95元减少[14] - 2023年9月30日固定资产为40130788.95元，较1月1日的42772096.54元减少[14] - 2023年9月30日在建工程为195681216.17元，较1月1日的173211375.49元增加[14] - 2023年9月30日资产总计982577049.69元，较1月1日的1069160111.87元减少[14] - 2023年9月30日流动负债合计93123713.51元，较1月1日的124928184.52元减少[14] - 负债合计本期为115,488,433.47元，上期为152,615,500.34元，同比下降24.33%[15] - 所有者权益合计本期为867,088,616.22元，上期为916,544,611.53元，同比下降5.39%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,491,076.27元，年初至报告期期末合计2,094,158.19元[6] 应收票据与应收款项融资变化 - 应收票据较2022年9月30日下降30.07%，应收款项融资下降35.30%，主要因票据结算款项减少[8] 预付款项变化 - 预付款项较2022年9月30日增长185.48%，主要是向供应商预付采购款增加[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增长77.05%，主要是本期理财到期收回投资的现金增加[9] - 投资活动现金流入小计为2.19亿元，上年同期为1.76亿元[21] - 投资活动现金流出小计为2.51亿元，上年同期为3.16亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3227.28万元，上年同期为 - 1.41亿元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月下降378.76%，主要是本期归还银行借款及股东分红增加[9] - 筹资活动现金流入小计为52.5万元，上年同期为3722.4万元[21] - 筹资活动现金流出小计为8558.91万元，上年同期为670.87万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8506.41万元，上年同期为3051.53万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9519，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，金健持股比例34.88%，持股数量17437500股；察铁辉持股比例25.50%，持股数量12750002股[10] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为145,298,288.03元，上期为164,942,774.76元，同比下降11.91%[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0252元，上期为1.1889元，同比下降97.04%[19] 递延收益与专项储备变化 - 递延收益本期为5,286,178.20元，上期为5,721,899.55元，同比下降7.61%[15] - 专项储备本期为5,680,153.92元，上期为6,862,372.04元，同比下降17.23%[15] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为151,897,831.84元，上期为202,634,420.62元，同比下降25.04%[20] - 经营活动现金流出小计本期为135,031,568.62元，上期为198,514,989.01元，同比下降31.98%[20] 汇率变动与现金及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为75.86万元，上年同期为726.09万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9971.20万元，上年同期为 - 9875.23万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，上年同期为3106.02万元[21]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-061 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10 月 23 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司监事会 2023 年 10 月 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-062 广东鸿铭智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请授信额度的公告 一、授信情况概述 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》， 具体内容公告如下： 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 为进一步满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限 公司东莞东城支行申请最高综合授信 2,000 万元人民币额度。上述综合授信形式 及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内 保理、国内信用证等。上述新增授信总额不等于公司的实际融资金额，具体融资 金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。上述额度自董事会审议通过之日起 一年内循环使用。在此授信额度内，授权公司董事长、总经理金健先生在银行的 最高综合授信额度内签署相关的融资申请 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-060 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监 事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事经审核，认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季 度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-058 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度权益分派方 案为：以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 5,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），本次利润分配预计共派发现金股利 5,000 万 元人民币（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转至下一年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本 发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金 ...