公司决策 - 公司监事会核查作废2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票事项[1] - 监事会认为本次部分限制性股票作废符合规定，不损害股东利益[1] - 监事会同意公司作废该部分限制性股票[1] 公告信息 - 公告日期为2024年5月29日[2]

激励计划历程 - 2023年5月15日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年6月1日批准实施2023年限制性股票激励计划[4] 股票作废情况 - 2024年4月22日审议通过作废部分已授予但未归属股票议案[5] - 2024年5月29日审议通过作废预留部分限制性股票议案[2][5] - 本次作废预留部分限制性股票合计20万股[6] 其他说明 - 作废无需提交股东大会审议，不影响财务和经营成果[6][8] - 监事会同意，律师认为符合规定[9][10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年5月29日召开[2] - 会议通知于2024年5月27日发出[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

限制性股票激励计划 - 2023年5月15日审议通过相关激励计划议案[5] - 2023年6月1日向90名激励对象授予100万股限制性股票[7] - 2024年4月22日审议通过作废部分未归属限制性股票议案[8] - 2024年5月29日审议通过作废预留部分限制性股票议案[8] - 对20万股未明确授予对象的预留股作废处理[11]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人9人，代表37,585,250股，占比75.1705%[7] - 中小股东及代理人5人，代表4,022,747股，占比8.0455%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意37,210,250股，占比99.0023％[9] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意3,647,747股，占比90.6780％[11] - 《续聘2024年度财务审计机构》等多议案总表决和中小股东表决同意率均达100%[25][26][28][29][32][33] 会议信息 - 现场会议2024年5月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 见证律所北京植德（深圳）律师事务所，律师孙冬松、彭秀[35] - 公告由广东鸿铭智能股份有限公司董事会于2024年5月14日发布[39]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月14日在东莞召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共9人，代表股份37,585,250股，占公司有表决权股份总数的75.1705%[7] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[9] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[10] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[11] - 《关于<公司2023年度不进行利润分配预案>的议案》总表决同意37,210,250股，占出席会议有表决权股份数的99.0023%[14] - 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》总表决同意37,585,250股，占比100%[15] - 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意4,022,747股，占比0%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意37,585,250股，占比100%[18] 其他 - 相关议案中小投资者表决情况单独计票并披露结果[19] - 上述议案均经出席会议有表决权股份数过半数通过[19] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[20]

广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 广东鸿铭智能股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 本核查报告仅供广东鸿铭公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 十会计师 中国注册会计师 00012268 中国注册会计师 V 11010156087 二〇二四年四月二十二日 致同专字（2024）第 332A005846 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"广东 鸿铭公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度营业收 入扣 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-1677.33万元[1] - 2023年度母公司净利润为-1229.42万元[1] - 截至2023年底合并报表未分配利润2.67亿元[1] - 截至2023年底母公司未分配利润2.70亿元[1] 利润分配 - 2023年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 预案结合2024年经营发展需要，待股东大会审议[5][8]

广东鸿铭智能股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2024年4月22日获第三届董事会第九次会议批准。 法定代表人：金健 主管会计工作负责人：杜柳斯 会计机构负责人（会计主管人员）：闵洪城 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023年期初 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | | 上市公司核算 | | 占用累计发生 | 占用资金的利 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 息 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陆柯，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和出席股东大会的情况 2023 年度本人任期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况： 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 1 次，本人亲自出席了任职期 间内的 1 次董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺 ...