利润分配规则 - 分配当年税后利润时按10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 公积金转股本时法定公积金留存额不少于转增前注册资本的25%[6] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[11] 现金分红比例 - 无重大现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%或近三年累计不少于近三年年均的30%[12] - 重大现金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[14] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[14] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[14] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[14] 政策调整表决 - 董事会审议调整利润分配政策须全体董事过半数表决同意[17][26] - 股东会审议调整利润分配政策须出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[17][26] 其他相关规定 - 审计委员会关注董事会现金分红政策执行情况并督促改正[22] - 利润分配政策不得随意降低股东回报水平[23] - 董事会决策分红预案详细记录并保存[21] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会，制定或修改政策需全体董事过半数通过[25] - 公司在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[23] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[31] - 制度由公司董事会负责解释[32]

数据情况 - 文档为江苏骏成电子2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 各项非经营性资金占用数据均为“ - ”[2] - 其它关联资金往来数据均为“ - ”[2]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为北京兴华会计师事务所[2] - 事项尚需股东大会审议[8] 新审计机构情况 - 北京兴华2024年合伙人95人，注会453人，签过证券审计报告注会185人[3] - 2024年收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户21家，收费2645.00万元，同行业客户12家[3] 人员情况 - 项目合伙人马云伟近三年签或复核3份，签字注会支鑫签5家，质控复核人时彦禄复核超10家[4][5] 过往情况 - 前任中天运为公司提供审计服务7年，上年度审计意见为标准无保留意见[6] 费用情况 - 2025年度财务报表年报审计服务收费将协商确定[5]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 履职与补选规定 - 特定情形下原董事需履职，公司应六十日内完成补选[4] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应三十日内确定新法定代表人[7] 离职后要求 - 离职需移交文件并签署文件[11] - 部分义务任期结束后两年内有效[13] - 离职六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任职期间每年转让股份不得超25%（特定情况除外）[14] 违规追责 - 公司可对离职违规人员追责，追偿含直接损失等[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[18] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-030 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司《2025 年半年度报告》及其摘要已于 2025 年 8 月 26 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 2025 年 8 月 25 日，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。 敬请投资者留意。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏骏成电子科 技股份有限公司(以下简称"公司")将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不 含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15 元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 ...

会议情况 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会、监事会第七次会议[1] 章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议[1] 制度制定修订 - 制定、修订部分内部治理制度，涉及26项[3][4] - 多项制度修订，两项制度新制定，部分需股东大会通过生效[4]

《公司章程》修订对照表 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为了维护公司、股东和债权 | 第一条 为了维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 织行为，根据《中华人民共和国公司 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 以及其他有关法律、法规和规范性文 | 券法》"）以及其他有关法律、法规和 | | 件的规定，制订本章程。 | 规范性文件的规定，制订本章程。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代 | 第八条 公司董事长为代表公司执行 | | 表人。 | 公司事务的董事，为公司的法定代表 | | | 人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | 表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | | 定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-038 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00 召开公 司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-029 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日前 发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2025 年半年度报告全文及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...