骏成科技(301106)

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骏成科技(301106) - 独立董事工作细则
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事工作细则 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,促进公司规范运作,更好地维护公司整体利益,保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立 ...
骏成科技(301106) - 关联交易决策制度
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司关联交易决策制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间 的关联交易,确保公司的关联交易不损害公司、非关联股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电 子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时,应遵循以下原则: 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称"关联交易",是指公司或其控股子公司与关联人之间发生转 移资源或义务的事项,包括以下交易: 第 1页共 11页 (一) 诚实信用原则; (二) 平等、自愿、等价、有偿的原则; (三) 确定关联交易价格时,应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原则, 原则上不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或定价受到 限制的关联交易,应以成本加合理利润的标准来确定关 ...
骏成科技(301106) - 股东会议事规则
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会的组 织和行为,提高股东会议事效率,保障股东的合法权益,确保股东会能够依法行 使职权和依法决议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等相关法律、法规及规范性文件和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起,即成为规范股东会、股东及其授权代理人、董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员的 ...
骏成科技(301106) - 信息披露事务管理制度
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 江苏骏成电子科技股份有限公司 第一条 为加强对江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作的管理,规范公司的信息披露行为,保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》(以下简称"《创业板规范运作指引》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范 性文件以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 信息披露事务管理制度 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股价及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事 ...
骏成科技(301106) - 重大投资管理办法
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司重大投资管理办法 第二条 本办法适用于公司及其成员企业。 江苏骏成电子科技股份有限公司 重大投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公 司、参股公司(以下简称"成员企业")的对外投资行为,提高对外投资的经济效益, 维护股东和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本办法。 第三条 本办法所称重大投资事项包括: 第四条 公司重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制 投资风险、注重投资效益。 第五条 企业投资实行预算管理,投资项目应符合公司及成员企业的战略发展目标 和经营策略。 (一) 对外投资(含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、 对出资企业追加投入,以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性 投资); (二) 金融投资(含证券投资、 ...
骏成科技(301106) - 信息披露暂缓与豁免事务管理制度
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 江苏骏成电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓和豁免事务,督促公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人")依法合规地履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》(以下简称"《管理规定》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《管理规定》《上市规则》《规范 运作指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定,办理信息披露暂缓、豁 免事 ...
骏成科技(301106) - 募集资金管理制度
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")对募集 资金的管理,提高公司募集资金规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益, 促进公司质量不断提高,推动创业板市场健康稳定发展,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募 集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后,公司应及时办理 验资手续,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金 的管理 ...
骏成科技(301106) - 内部审计制度
2025-08-25 21:22
内部审计制度 第一章 总则 江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司内部审计制度 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作,提高内部审计工作质量,加强公司内部控制,防范和控制公司风险,保护 投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏骏 成电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门和人员对公司及其所属部门 (包括控股子公司)内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、 经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监督、评价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则,依照国家有关 法律、法规、规章的规定,结合公司所处行业和生产经营特点,建立健全内部审 计制度,防范和控制风险,内部审计制度应当经公司董事会审议通过。公司应保 证内部审计工作合理合法、有 ...
骏成科技(301106) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-25 21:22
内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,完善内外部信息知情人管理事务,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易, 维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见 第三条 本制度适用于公司各部门、分、子公司以及公司能够对其实施重大影响 的参股公司和本制度所规定 ...
骏成科技(301106) - 外汇衍生品交易业务管理制度
2025-08-25 21:22
江苏骏成电子科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的管理,防范 投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的,以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是利率、汇率、货币等标的,也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司(公司的全资及控 股子公司以下简称"子公司")的外汇衍生品交易业务,子公司进行外汇衍生品 交易业务视同公司外汇衍生品交易业务,适用本制度。公司应当参照本制度相关 规定,履行相关决策程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过,公 司及子公司不得开展外汇衍生品交易业务。 第二章 ...