证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-036 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、公司章程修订的相关情况 二、制度的制定、修订情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章 程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、 修订部分内部治理制度详见下表： | | | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-030 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司《2025 年半年度报告》及其摘要已于 2025 年 8 月 26 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 2025 年 8 月 25 日，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。 敬请投资者留意。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏骏成电子科 技股份有限公司(以下简称"公司")将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,814.6667 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不 含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15 元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 ...

《公司章程》修订对照表 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为了维护公司、股东和债权 | 第一条 为了维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 织行为，根据《中华人民共和国公司 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 以及其他有关法律、法规和规范性文 | 券法》"）以及其他有关法律、法规和 | | 件的规定，制订本章程。 | 规范性文件的规定，制订本章程。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代 | 第八条 公司董事长为代表公司执行 | | 表人。 | 公司事务的董事，为公司的法定代表 | | | 人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | 表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | | 定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-038 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00 召开公 司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-029 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日前 发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2025 年半年度报告全文及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-028 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 董事会审计委员会已审议通过该项议案。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-032 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 29 日完成 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金。 因此需相应调整公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格。 限制性股票授予价格：由原 12.44 元/股调整为 12.04 元/股。 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次 会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》，鉴于公司已完成 2024 年年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"、"本激励计划"或"本 次激励计划"），同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 授予价格，现将相关内容公告如下： 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公 司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"、"本激励计划" 或"本次激励计划"），公司对 2023 年激励计划首次授予部分已授予尚未归属的 限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下： 一、2023 年激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。同日，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 3 日，公司召开 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-034 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 153 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：49.77 万股，占当前公司总股本的 0.49% 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 4、归属时的授予价格：12.04 元/股（调整后） 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为，根据 《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"或"本次激励 计划"），本次激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期（因预留部分全 部作废，以下简称"第二个归属期"）归属条件已经成就，同意为符合条件的 ...