会议信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日15:00在句容公司会议室召开[5] - 会议由董事会召集，采取现场与网络投票结合方式[7][8] 参会情况 - 61人代表44,055,250股，占比43.3524%参加股东大会[22] - 59人代表237,760股，占比0.2340%参加网络投票[19] 议案审议 - 审议《关于确认关联交易议案》，同意占比99.9124%获通过[22][23]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，同意收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份，并已完成交割[1] - 因与新通达发生购销业务，公司对2024年度关联交易进行追加确认，并预计2025年度关联交易金额不超过1.8亿元[2] - 2025年度预计关联交易类别为购销商品，定价原则为市场定价[3] 上一年度关联交易情况 - 2024年度公司与新通达实际发生购销商品关联交易金额为6,979.61万元[3] 关联人介绍及关联关系 - 新通达成立于2004年12月21日，注册资本4,500万元，主营车辆组合仪表、汽车摩托车配件等业务[3] - 公司直接持有新通达40%股份，且公司董事孙昌玲同时担任新通达董事[4] - 新通达经营状况正常，资信状况良好，具备履约能力[4] 关联交易主要内容及影响 - 关联交易主要为公司向新通达销售液晶屏，基于日常经营需要[4] - 交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允原则，以市场价格为依据[4] - 关联交易符合公司发展定位和长远利益，未对独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响[4] 独立董事及保荐机构意见 - 独立董事认为关联交易定价公允，不存在利益输送或损害中小股东利益情形[5] - 保荐机构认为关联交易履行了必要法律程序，符合相关规定要求[5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 [1] - 会议通知提前3日发出 会议由监事会主席张成军主持 [1] - 应到监事3人 实到3人 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 关联交易审议结果 - 监事会审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》 [1][2] - 对2024年与江苏新通达电子科技股份有限公司的关联交易进行追加确认 同时预计2025年度日常关联交易 [2] - 关联交易价格被认定为公允合理 符合公司发展战略和全体股东利益 [2] - 监事会主席张成军因兼任新通达监事职务 回避表决 最终表决结果为2票同意 [2] 信息披露要求 - 关联交易详细内容同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 备查文件包括第四届监事会第六次会议决议 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月30日15:00召开[1] - 股权登记日为6月24日[3] - 审议总议案及关联交易议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[2][13] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网络投票代码为351106，简称为骏成投票[11] 会议登记信息 - 登记时间为6月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 需在6月27日17:00前送达参会股东登记表[17] - 不同身份参会所需材料[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年6月13日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他 - 公告日期为2025年6月14日[6]

市场扩张和并购 - 公司收购新通达40%股份，新通达成重要参股子公司[2] 业绩总结 - 2024年度与新通达关联交易金额6979.61万元[7] - 2025年度预计关联交易不超1.8亿元[3] - 截至2025年3月31日已发生关联交易3015.15万元[5] 其他信息 - 新通达注册资本4500万元[8] - 关联交易是公司向新通达售液晶屏，按市场定价[11] - 2025年6月13日独董会议通过关联交易议案[13] - 保荐机构对关联交易无异议[14] - 关联交易待公司股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 2025年4月24日公司审议通过收购新通达40%股份议案[3] - 近日公司支付第一期交易价款[4] - 公司已取得新通达40%股份及对应权益[4] 其他进展 - 新通达股东大会选举公司提名人员为董事、监事并完成备案登记[4]

参股情况 - 公司持有新通达40%股份，新通达成重要参股子公司[2] 关联交易 - 预计2025年与新通达关联交易不超1.8亿元[2] - 截至2025年3月31日，关联交易已发生3015.15万元[4] - 2024年关联交易实际发生6979.61万元[6] - 关联交易主要是向其销售液晶屏，按市场价定价[10] 新通达业绩 - 2024年末资产47887.79万元，负债28810.79万元，净资产19077.01万元[8] - 2024年度营收49292.27万元，营业利润2416.98万元，净利润2223.48万元[9] - 2024年经营活动现金流净额5820.53万元[9] 会议决议 - 2025年6月13日，相关会议审议通过关联交易议案[2,12,14,15] - 保荐机构对关联交易事项无异议[16,17] - 第四届监事会第六次会议决议[21] - 第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年6月13日召开，9位董事实到[2] 关联交易 - 预计2025年与新通达关联交易不超1.8亿元[3] 股东大会 - 提议召开2025年第一次临时股东大会，定于6月30日召开[5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本101,621,335股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发40,648,534元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股且不以资本公积金转增股本 [1] - 若分配方案实施前总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按分配总额不变原则调整比例 [1] 本次实施的利润分配方案细节 - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构（QFII/RQFII）每10股派3.6元（税后） [1] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元（税后） [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计税 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 相关参数调整 - 公司承诺锁定期满后两年内减持首发前股份的价格不低于发行价（除权除息后相应调整），2024年利润分派实施后将调整最低减持价格限制 [2] - 2023年限制性股票激励计划已授予未归属股票的授予价格将根据分派情况调整 [3] 咨询与备查信息 - 咨询地址为句容市华阳北路41号公司董秘办，联系人为孙昌玲、李萍 [3] - 咨询电话0511-87289898，传真0511-87189080 [4] - 备查文件包括股东大会决议及公告 [4]