人员变动 - 耿强于2024年11月当选公司第四届董事会独立董事[2] 履职情况 - 2024年耿强应参加董事会3次，均出席[4] - 2024年12月6日耿强在独董专门会议对议案发表同意意见[4] 未来展望 - 耿强表示2025年将继续为公司发展提建议[8]

人员变动 - 独立董事王兴华在2024年11月公司第三届董事会换届后不再担任公司职务[2] 履职情况 - 王兴华列席股东大会5次、参加董事会会议8次，均无委托和缺席[3][4] - 王兴华对独立董事专门会议议案均发表同意意见[4][5] - 王兴华2024年召集主持四次审计委员会会议[5] 公司情况 - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人，无特殊会计政策变更[7] - 王兴华认为公司财务等信息真实准确完整，决策程序合法[7]

人事变动 - 2024年11月潘毅当选公司第四届董事会独立董事[2] - 2024年11月11日公司完成董事会换届选举[3] 会议情况 - 2024年12月6日召开第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议[4] 委员会设置 - 第四届董事会设战略、提名等四个专门委员会[4] - 潘毅任薪酬与考核、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任[4]

公司治理 - 2024年11月完成董事会换届选举[3] - 赵珊当选独立董事并任审计委员会主任委员[2][4] 履职情况 - 赵珊2024年考察公司并密切沟通[5] - 审计委员会确保审计工作顺利进行[7] 未来展望 - 2025年赵珊将为公司提供建设性建议[8]

独立董事评估 - 公司对2024年度已离任和现任独立董事独立性情况评估[1] - 已离任独立董事为许苏明、殷晓星、王兴华[1] - 现任独立董事为潘毅、赵珊、耿强[1] 评估结果 - 独立董事满足任职要求，无影响独立性情形[1] - 董事会2025年4月18日出具专项意见[2]

人员变动 - 许苏明2024年11月换届选举后不再担任公司职务[2] 履职情况 - 许苏明应列席股东大会5次、董事会8次，均全勤参加[4][5] - 许苏明在三次独立董事专门会议对多项议案发表同意意见[5][6] 职责担当 - 许苏明任提名、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任[6] - 许苏明考察公司、关注重组事项并发表意见[8][9]

人员变动 - 独立董事殷晓星在2024年11月公司第三届董事会换届选举后不再担任公司职务[2] 履职情况 - 殷晓星应列席股东大会5次，实际列席5次，无委托列席和缺席[4] - 应参加董事会8次，实际出席8次，无委托出席和缺席[5] 会议意见 - 2024年三次独立董事专门会议，殷晓星均对多项议案发表同意意见[5][6] 委员任职 - 殷晓星被选举为多委员会委员，任薪酬与考核委员会主任委员[6] 工作关注 - 2024年殷晓星多次考察公司，关注研发等情况并发表意见[8][9]

培训信息 - 海通证券为骏成科技2024年度持续督导培训[1] - 时间为2024年12月18日[3] - 地点在句容市华阳北路41号骏成科技1楼会议室[3] 培训详情 - 主题是持续督导处罚案例培训[3] - 讲师为何立、戴奥[3] - 参加人员含董监高、中层以上等[3] 培训效果 - 加深相关人员对规范要求理解[2] - 有助于提升公司规范运作水平[2] - 达到预期效果[2]

现场检查 - 检查时间为2024年12月18 - 19日[2] - 未发现问题[5] 公司治理 - 章程和制度完备合规且有效执行[2] - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] 信息披露 - 公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金[3] - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4]

募集资金 - 公司公开发行1814.6667万股，发行价37.75元/股，募资68503.67万元，净额61413.08万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额62951.63万元，拟投入募资55000万元[4] - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入39342.02万元[5] 项目进度 - 车载液晶显示模组生产项目延期至2025年12月[4] - 2024年12月16日，董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[1][8]