江苏骏成电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 江苏骏成电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓和豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《管理规定》《上市规则》《规范 运作指引》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁 免事 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 促进公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金 的管理 ...

内部审计制度 第一章 总则 江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司内部审计制度 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏骏 成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门和人员对公司及其所属部门 （包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、 经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监督、评价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，依照国家有关 法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审 计制度，防范和控制风险，内部审计制度应当经公司董事会审议通过。公司应保 证内部审计工作合理合法、有 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见 第三条 本制度适用于公司各部门、分、子公司以及公司能够对其实施重大影响 的参股公司和本制度所规定 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（公司的全资及控 股子公司以下简称"子公司"）的外汇衍生品交易业务，子公司进行外汇衍生品 交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度。公司应当参照本制度相关 规定，履行相关决策程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公 司及子公司不得开展外汇衍生品交易业务。 第二章 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司投资者关系管理办法 江苏骏成电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是中小投资者） 的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司利润分配管理制度 江苏骏成电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益和公司长远可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《江苏骏成 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明计划安排的理由等情况。 公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱等）充分听取中小投资者的意 见，做好现金分红事 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《江苏骏成电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但相关法规另有 规定的除外： 第六条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 （一）董事 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-037 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 3、变更会计师事务所的原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计 工作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘北京兴华为 公司 2025 年度审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘用 2025 年度审计机构的 议案》，拟变更北京兴华为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 ...