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骏成科技(301106)
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骏成科技(301106) - 关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告
2025-04-17 19:32
证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2025-006 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"骏成科技")于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,会议 审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》。现将具体情 况公告如下: 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要,2025 年度公司及子公司拟向相关金融机构新 增申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度,额度循环滚动使用。授信品种及用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务,具体合作银行及最终授信额度、授信 方式后续将与有关银行进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。本次向银行 申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年年度股东大会召开日至 2025 年年度 股东大会召开日止。 为办理上述 ...
骏成科技(301106) - 国泰海通关于骏成科技使用闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见
2025-04-17 19:32
募集资金情况 - 公司公开发行18,146,667股,发行价37.75元/股,募集资金68,503.67万元,净额61,413.08万元[1] - 公司超募资金为6,413.08万元[5] 项目投资计划 - 车载液晶显示模组生产项目总投资40,384.76万元,拟投入募集资金35,000.00万元[4] - TN、HTN产品生产项目总投资8,417.44万元,拟投入募集资金6,000.00万元[5] - 研发中心建设项目总投资4,149.43万元,拟投入募集资金4,000.00万元[5] - 补充流动资产拟投入募集资金10,000.00万元[5] 资金现状与使用 - 截至2025年3月31日,闲置募集资金余额为19,490.85万元[7] - 公司拟使用7,002.44万元闲置超募资金暂时补充流动资金,期限不超12个月[8][13] - 按3.10%测算,预计节约利息支出约217.08万元[9] 决策审议 - 2025年4月17日,独立董事、董事会、监事会均审议通过使用闲置超募资金暂时补充流动资金议案[11][13][14]
骏成科技(301106) - 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
2025-04-17 19:32
未来展望 - 公司拟于2025年开展外汇衍生品交易业务[1] 业务策略 - 公司及子公司拟用不超6000万美元自有资金开展业务,额度12个月内滚动使用[2] - 业务品种包括外汇远期、掉期、期权等产品或组合[2] 业务目的与风险 - 开展业务可降低汇兑损益对业绩影响,与日常经营相关,不以投机为目的[3][4] - 业务存在市场、流动性、内部控制等风险[5] 风险管控 - 财务部及审计部分级管理控制风险,与大型商业银行合作,跟踪法规[8] - 内外部审计部门定期或不定期核查业务信息[8]
骏成科技(301106) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-17 19:32
业绩总结 - 2024年公司营业收入825,076,308.05元,同比上升44.74%[2] - 2024年公司归母净利润95,461,598.18元,同比上升34.56%[2] - 2024年公司扣非归母净利润86,439,817.91元,同比上升31.14%[2] 公司治理 - 2024年公司召开董事会会议11次[3] - 2024年公司召开多次董事会和股东大会[6] 市场扩张和并购 - 2023年筹划购买江苏新通达75%股份,2024年12月终止重组[8] 未来展望 - 2025年董事会把控信息披露,提高规范运作水平和透明度[9] - 2025年董事会加强与投资者联系沟通,做好档案建立保管[9] 新产品和新技术研发 - “TN、HTN产品生产项目”“研发中心建设项目”已结项[10] - “车载液晶显示模组生产项目”2025年完成[10] 其他新策略 - 公司完善规章制度,优化治理结构,加强内控建设[10] - 境外孙公司马来西亚骏成预计2025年建成海外生产基地[10]
骏成科技(301106) - 2024年年度报告披露提示性公告
2025-04-17 19:32
财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月18日在指定创业板信息披露网站披露[2] 会议审议 - 2025年4月17日公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过2024年年度报告[2]
骏成科技(301106) - 关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告
2025-04-17 19:32
证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2025-009 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"骏成科技")于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,会议 审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 7,002.44 万元人民币(截至 2025 年 3 月 31 日,含资金收益,实际金额以资金转 出当日专户余额为准)闲置超募资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准,并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 37.75 元/股,共计 募集资金人民币 68,503.67 万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为人 民币 61,41 ...
骏成科技(301106) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-17 19:32
财报与会议安排 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] - 公司定于2025年4月24日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 业绩说明会出席人员有董事长、总经理应发祥等[1] 问题征集 - 可登录“互动易”平台提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2]
骏成科技(301106) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-17 19:32
会议情况 - 2024年公司召开监事会会议10次,监事均亲自出席[2] - 各次监事会会议审议多项议案,涉及资产交易、报告、激励计划等[2][3][4] 监督结果 - 报告期内公司财务管理规范、内控健全,无违规担保[5] - 关联交易公平、定价公允、程序合规,无资金占用和对外担保[5] - 公司内部控制健全、合理、有效[5] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、检查财务等[6] - 监事会计划根据法律法规调整公司治理结构[8]
骏成科技(301106) - 2024年度总经理工作报告
2025-04-17 19:32
江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年,江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")管理层在董事会的 领导下,把握机遇,忠诚勤勉的履行职责,贯彻落实股东大会、董事会决议,较好地完 成了 2024 年的各项工作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工 作报告,具体如下: 报告期内,公司实现营业收入 825,076,308.05 元,比去年同期上升 44.74%;实现 归属于上市公司股东的净利润 95,461,598.18 元,比去年同期上升 34.56%;实现归属于 上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 86,439,817.91 元,同比上升 31.14%。上述 情形主要因为报告期内,公司成功开拓新业务领域及新市场,实现营业收入与净利润 同比上升。 2024 年公司主要工作如下: 1、产品业务发展方面:公司自设立以来一直专注于液晶专业显示(简称"专显") 领域,主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为 TN 型 (含 HTN 型)、STN 型、VA 型液晶显示屏和模组以及 TFT 型液晶显示模组。公司秉 承"持续为客户创造最大价值 ...
骏成科技(301106) - 江苏骏成电子科技股份有限公司控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明
2025-04-17 19:32
资金往来数据 - 2024年全资子公司期初往来资金余额0.1264968万元[9] - 2024年全资子公司往来累计发生额(不含息)245.362万元[9] - 2024年全资子公司往来资金利息10元[9] - 2024年全资子公司期末往来资金10.1289504万元[9] - 2024年其他关联方期初往来资金余额649.8元[9] - 2024年其他关联方往来累计发生额(不含息)2255.36元[9] - 2024年其他关联方期末往来资金2905.16元[9] 审计与报告 - 审计公司2025年4月17日签发2024年度审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4]