市场扩张和并购 - 2025年4月24日公司审议通过收购新通达40%股份议案[3] - 近日公司支付第一期交易价款[4] - 公司已取得新通达40%股份及对应权益[4] 其他进展 - 新通达股东大会选举公司提名人员为董事、监事并完成备案登记[4]

参股情况 - 公司持有新通达40%股份，新通达成重要参股子公司[2] 关联交易 - 预计2025年与新通达关联交易不超1.8亿元[2] - 截至2025年3月31日，关联交易已发生3015.15万元[4] - 2024年关联交易实际发生6979.61万元[6] - 关联交易主要是向其销售液晶屏，按市场价定价[10] 新通达业绩 - 2024年末资产47887.79万元，负债28810.79万元，净资产19077.01万元[8] - 2024年度营收49292.27万元，营业利润2416.98万元，净利润2223.48万元[9] - 2024年经营活动现金流净额5820.53万元[9] 会议决议 - 2025年6月13日，相关会议审议通过关联交易议案[2,12,14,15] - 保荐机构对关联交易事项无异议[16,17] - 第四届监事会第六次会议决议[21] - 第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年6月13日召开，9位董事实到[2] 关联交易 - 预计2025年与新通达关联交易不超1.8亿元[3] 股东大会 - 提议召开2025年第一次临时股东大会，定于6月30日召开[5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本101,621,335股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发40,648,534元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股且不以资本公积金转增股本 [1] - 若分配方案实施前总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按分配总额不变原则调整比例 [1] 本次实施的利润分配方案细节 - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构（QFII/RQFII）每10股派3.6元（税后） [1] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元（税后） [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计税 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 相关参数调整 - 公司承诺锁定期满后两年内减持首发前股份的价格不低于发行价（除权除息后相应调整），2024年利润分派实施后将调整最低减持价格限制 [2] - 2023年限制性股票激励计划已授予未归属股票的授予价格将根据分派情况调整 [3] 咨询与备查信息 - 咨询地址为句容市华阳北路41号公司董秘办，联系人为孙昌玲、李萍 [3] - 咨询电话0511-87289898，传真0511-87189080 [4] - 备查文件包括股东大会决议及公告 [4]

利润分配 - 2024年度以总股本101,621,335股为基数，每10股派现金股利4元，共派40,648,534元[2] - 深股通投资者等每10股派3.6元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[5] - 权益分派业务申请期为2025年5月21日至28日[10] 后续调整 - 利润分派完成后调整部分股东最低减持价格限制[11] - 调整2023年限制性股票激励计划已授未归属股票授予价格[12]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共51人，代表股份72,576,161股，占比71.4182%[5] - 现场出席3人，代表股份72,436,001股，占比71.2803%[5] - 网络投票出席48人，代表股份140,160股，占比0.1379%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意72,561,761股，占比99.9802%[6] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意72,550,061股，占比99.9640%[11] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意72,560,261股，占比99.9781%[13] 中小投资者表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者表决同意125,760股，占比89.7260％[6] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者表决同意114,060股，占比81.3784％[11] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小投资者表决同意124,260股，占比88.6558％[13] - 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》中小投资者表决同意114,060股，占比81.3784％[15]

股东大会安排 - 公司2025年4月17日决定5月12日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月18日董事会刊登召开股东大会通知[3] - 2025年5月12日15:00现场会议在句容市公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东3人，代表72,436,001股，占71.2803%[9] - 参加网络投票股东48人，代表140,160股，占0.1379%[20] - 参加股东大会股东及代表共51人，代表72,576,161股，占71.4182%[23] 议案审议情况 - 本次股东大会审议8项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[14] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.96%[23][24]

收购信息 - 公司拟9405万元收购新通达40%股份[3] - 收购徐琐璋等股东的新通达股份[3] - 资金来源为自筹资金[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，新通达全部权益评估值27700万元[3] - 2024年末资产总额47887.79万元、负债28810.79万元、净资产19077.01万元[8] - 2024年营业收入49292.27万元、营业利润2416.98万元、净利润2223.48万元[8] - 2024年经营活动现金流量净额5820.53万元[8] 交易安排 - 第一期支付60%计5643万元[13] - 第二期价款2821.50万元，占30%[14] - 第三期价款940.50万元，占10%[14] 股权结构 - 交易前徐锁璋等股东及公司持股情况[7] - 交易后公司及各股东持股情况[7] 业绩承诺 - 2025年度承诺净利润不低于2000万元，2026年度累计不低于4500万元[17] - 盈利承诺期业绩补偿触发条件[18] 公司治理 - 目标公司董事会由3名董事组成，乙方提名2名，上市公司提名1名[21] - 监事会由3名监事组成，各方提名方式[22] 协议相关 - 协议生效条件及部分条款生效情况[23] - 协议终止情形及处理[24][25]

财报审议与披露 - 公司2025年4月24日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 公司2025年4月25日在巨潮资讯网披露《2025年第一季度报告》[1]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年4月24日现场召开，3位监事全到[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] 市场扩张和并购 - 会议通过收购新通达40%股份议案，作价9405万元[4][5] - 收购徐琐璋、姚伟芳、徐艺萌、精易至诚所持新通达股份[5] - 截至2024年12月31日，新通达全部权益评估值27700万元[5]