监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满[1] - 2024年11月11日选第四届监事会职工代表监事[1] - 王晓慧当选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 王晓慧1981年12月出生，2002年毕业于江苏省广播电视大学[4] - 王晓慧有多家公司任职经历[4] - 截至公告披露日，王晓慧未持股[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏新通达电子科技股份有限公司3375万股股份，占其总股本75%[1] 交易进展 - 2024年3 - 11月经历深交所受理、问询、回复、中止及恢复审核[2][3][5] - 本次交易尚需通过深交所审核和证监会注册，存在不确定性[7]

股东大会信息 - 2024年11月11日15:00召开第四次临时股东大会[1] - 会议地点为句容市华阳北路41号公司会议室[3] - 股权登记日为2024年11月5日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 网络投票代码为351106，投票简称为骏成投票[13] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] 登记信息 - 登记时间为2024年11月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月7日17:00前邮件送达公司[21] 其他信息 - 会议联系人孙昌玲，电话0511 - 87289898，邮箱scl@smartwinlcd.com[8] - 股东大会提案已由相关会议审议通过[5] - 可授权委托代表参加股东大会[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年10月24日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] 监事提名 - 提名张成军、张伟丽为第四届监事会非职工代表监事候选人[4][5] - 提名表决均为3票同意[5] 任期安排 - 第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过生效[5] - 换届公告提交股东大会，用累积投票制表决[5]

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-065 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董 事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应 发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-069 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名应发祥先生、许发军先生、孙昌玲女士、吴军先生、郭汉泉先生、魏洪宝先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘毅先生、赵珊女士、耿强先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。提名 ...

人员提名 - 耿强被提名为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵珊为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 声明发布于2024年10月24日[12]

独立董事提名 - 赵珊被提名为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立由高管等组成的舆情工作组，董秘为联络人[4] - 证券部负责舆情信息采集、建档及更新[4][5] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[6] - 不同舆情处理方式不同，可追究违法责任[7][10]