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骏成科技(301106)
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骏成科技(301106) - 监事会决议公告
2025-08-25 21:16
江苏骏成电子科技股份有限公司 证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2025-029 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日前 发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,通过如下议案: (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》; 经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核的 2025 年半年度报告全文及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...
骏成科技(301106) - 董事会决议公告
2025-08-25 21:15
证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2025-028 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持,会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人,公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过如下议案: (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》; 经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 董事会审计委员会已审议通过该项议案。 具体内容详见公司同 ...
骏成科技(301106) - 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
2025-08-25 21:14
证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2025-032 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 鉴于江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 5 月 29 日完成 2024 年年度权益分派,向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金。 因此需相应调整公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格。 限制性股票授予价格:由原 12.44 元/股调整为 12.04 元/股。 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次 会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》,鉴于公司已完成 2024 年年度权益分派,根据公司《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"2023 年激励计划"、"本激励计划"或"本 次激励计划"),同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 授予价格,现将相关内容公告如下: 一、 ...
骏成科技(301106) - 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
2025-08-25 21:14
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,根据公 司《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"2023 年激励计划"、"本激励计划" 或"本次激励计划"),公司对 2023 年激励计划首次授予部分已授予尚未归属的 限制性股票进行作废,现将相关内容公告如下: 一、2023 年激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 3 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。同日,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 3 日,公司召开 ...
骏成科技(301106) - 关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
2025-08-25 21:14
证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2025-034 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 153 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量:49.77 万股,占当前公司总股本的 0.49% 3、归属股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 4、归属时的授予价格:12.04 元/股(调整后) 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,董事会认为,根据 《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《2023 年激励计划》"或"本次激励 计划"),本次激励计划首次授予部分限制性股票的第二个归属期(因预留部分全 部作废,以下简称"第二个归属期")归属条件已经成就,同意为符合条件的 ...
骏成科技(301106) - 监事会关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核实意见
2025-08-25 21:14
证券代码:301106 证券简称:骏成科技 公告编号:2025-035 江苏骏成电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核实意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日 召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《公司章程》等相关规定,对 2023 年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分的第二个归属期(因预留部分全 部作废,以下简称"第二个归属期")归属名单进行了核查,发表核实意见如下: 除 4 名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,1 名激励对象第二个 归属期因考核原因不能归属,公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的 153 名激励对象作为公司 ...
骏成科技(301106) - 2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之法律意见书
2025-08-25 21:14
上海市金茂律师事务所 关于 Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 | | | | | | 根据江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"骏成科技")与 上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务协议》,本所 接受公司的委托,以公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划"、"激励计划")专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他现行法律、法规 和规范性文件的规定,并结合《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")以及《江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,就调整本次激励计划 授予价格及数量、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废所涉及的相 关事项,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律 意见书。 2 ...
骏成科技(301106) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-25 20:50
江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人应发祥、主管会计工作负责人徐溶及会计机构负责人(会计主 管人员)宋秀萍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 25 | | ...
骏成科技(301106) - 关于持股5%以上股东变更名称及其他工商登记信息的公告
2025-08-21 17:16
股东变更 - 公司收到持股5%以上股东工商登记信息变更通知[1] - 股东变更后名称为泰安骏成投资合伙企业(有限合伙)[1] - 变更不涉及股权,不影响控股股东、实际控制人和公司经营[1] 股东信息 - 股东出资额为1353万元[1] - 股东执行事务合伙人为应发祥[1]
骏成科技:公司产品已经通过威奇尔等一级供应商渠道交付应用于上汽集团等国内主要汽车主机厂商
证券日报网· 2025-08-08 23:44
公司业务进展 - 公司产品已通过威奇尔、伟世通(天宝汽车)、天有为、新通达等一级供应商渠道交付应用 [1] - 产品已应用于上汽集团、吉利汽车、长安汽车、北京汽车、奇瑞汽车、东风汽车等国内主要汽车主机厂商 [1] - 目前正在努力进入国内外更多的汽车厂商和车型 [1] 客户拓展情况 - 已覆盖国内主流汽车厂商包括上汽集团、吉利汽车、长安汽车、北京汽车、奇瑞汽车、东风汽车 [1] - 通过一级供应商渠道间接服务主机厂客户 [1] - 正在积极拓展国内外新客户资源 [1]