股东大会概况 - 2024年11月11日召开，现场15:00开始，网络9:15开始[3] - 地点为句容市华阳北路41号公司会议室[3] - 召集人为董事会，主持人是董事长应发祥[3] 参会股东情况 - 共41人代表73,218,741股，占比72.0506%[4] - 现场3人代表72,436,001股，占比71.2803%[4] - 网络38人代表782,740股，占比0.7703%[4] 选举结果 - 应发祥等6人当选非独立董事，任期三年[5] - 潘毅等3人当选独立董事，任期三年[8] - 张成军等2人当选非职工代表监事，任期三年[9] 决议情况 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[11]

公司换届 - 2024年11月11日完成董事会、监事会换届及高管聘任等事项[1] - 第四届董事会9名董事，非独董6名、独董3名，任期三年[1] - 第四届监事会3名监事，非职工代表2名、职工代表1名，任期三年[4] 人员变动 - 许苏明等不再担任独立董事及相关职务[6] - 聘任总经理等高管，任期三年[5] 人员资质与联系方式 - 董秘获资格证书，证代取得结业证书[6] - 董秘及证代通讯地址、邮编、电话、传真公布[8]

会议情况 - 公司于2024年11月11日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于豁免监事会通知时限的议案》3票同意通过[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 人员选举 - 选举张成军为公司第四届监事会主席[4]

人事变动 - 2024年11月11日召开第四届董事会第一次会议，选举应发祥为董事长，许发军为副董事长[2][4][5] - 续聘应发祥为总经理，聘任许发军、薄玉娟、孙昌玲为副总经理，孙昌玲兼任董事会秘书[7][8][9][10][11] - 聘任徐溶为财务总监，续聘李萍为证券事务代表[8][12][13] 股权情况 - 孙昌玲间接持有公司股票1,341,620股，吴军间接持有2,520,000股[21][22] - 郭汉泉间接持有630,000股，魏洪宝间接持有756,000股[24][26] - 薄玉娟直接持有23321301股，与应发祥为公司实际控制人[32] 人员任职 - 吴军自2015年10月至今任公司董事、销售总监[21] - 郭汉泉自2015年10月至今任公司董事、开发总监[23] - 魏洪宝自2015年10月至今任公司董事、计划部经理[25] - 徐溶自2020年5月起负责财务内部管理，李萍自2020年3月起任证券事务代表[33][34]

股东大会信息 - 公司2024年10月24日决定11月11日召开第四次临时股东大会[3] - 10月25日刊登股东大会召开通知[3] - 11月11日15:00现场会议在句容公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 现场3人代表72,436,001股，占比71.2803%[8] - 网络38人代表782,740股，占比0.7703%[19] - 共41人代表73,218,741股，占比72.0506%[21] 审议与选举结果 - 审议董事会、监事会换届等议案并通过[11][24] - 选举应发祥等人为董事、监事[21][22]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满[1] - 2024年11月11日选第四届监事会职工代表监事[1] - 王晓慧当选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 王晓慧1981年12月出生，2002年毕业于江苏省广播电视大学[4] - 王晓慧有多家公司任职经历[4] - 截至公告披露日，王晓慧未持股[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏新通达电子科技股份有限公司3375万股股份，占其总股本75%[1] 交易进展 - 2024年3 - 11月经历深交所受理、问询、回复、中止及恢复审核[2][3][5] - 本次交易尚需通过深交所审核和证监会注册，存在不确定性[7]

股东大会信息 - 2024年11月11日15:00召开第四次临时股东大会[1] - 会议地点为句容市华阳北路41号公司会议室[3] - 股权登记日为2024年11月5日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 网络投票代码为351106，投票简称为骏成投票[13] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] 登记信息 - 登记时间为2024年11月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月7日17:00前邮件送达公司[21] 其他信息 - 会议联系人孙昌玲，电话0511 - 87289898，邮箱scl@smartwinlcd.com[8] - 股东大会提案已由相关会议审议通过[5] - 可授权委托代表参加股东大会[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年10月24日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] 监事提名 - 提名张成军、张伟丽为第四届监事会非职工代表监事候选人[4][5] - 提名表决均为3票同意[5] 任期安排 - 第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过生效[5] - 换届公告提交股东大会，用累积投票制表决[5]

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-065 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董 事会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应 发祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交 ...