证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-069 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名应发祥先生、许发军先生、孙昌玲女士、吴军先生、郭汉泉先生、魏洪宝先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘毅先生、赵珊女士、耿强先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。提名 ...

人员提名 - 耿强被提名为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵珊为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 声明发布于2024年10月24日[12]

独立董事提名 - 赵珊被提名为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

人员提名 - 潘毅被提名为江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立由高管等组成的舆情工作组，董秘为联络人[4] - 证券部负责舆情信息采集、建档及更新[4][5] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[6] - 不同舆情处理方式不同，可追究违法责任[7][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名潘毅为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19,575.56万元，同比增长33.30%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为60,279.70万元，同比增长45.57%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,432.01万元，同比增长29.60%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,811.80万元，同比增长34.95%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,095.09万元，同比增长94.12%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为143,695.59万元，较上年度末增长5.80%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为120,480.60万元，较上年度末增长4.23%[3] - 公司营业收入增加45.57%，达到6.03亿元[7] - 公司营业成本增加43.97%，达到4.55亿元[7] - 公司2024年第三季度营业收入为6.03亿元，同比增长45.6%[15] - 公司2024年第三季度净利润为7.81亿元，同比增长34.9%[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元，同比增长94.1%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为2.69亿元，占营业收入的4.5%[15] - 公司2024年第三季度毛利率为14.9%，同比提升1.5个百分点[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.77元，同比增长34.9%[16] - 公司2024年第三季度投资收益为3,547.16万元，同比增长230.2%[15] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-337.42万元，同比增加1,515.8%[15] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-458.11万元，同比增加64.8%[15] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为40,348.37万元，较上年度末下降36.00%[6] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为21,508.40万元[6] - 公司2024年第三季度末应收账款为29,331.53万元，较上年度末增长30.65%[6] - 公司货币资金余额为4.03亿元，较期初下降36.01%[13] - 公司交易性金融资产余额为2.15亿元[13] - 公司应收账款余额为2.93亿元，较期初增加30.67%[13] - 公司存货余额为1.32亿元，较期初增加63.83%[13] - 公司固定资产余额为2.24亿元，较期初下降2.38%[13] - 公司在建工程余额为4,202.62万元，较期初增加338.41%[13] - 公司无形资产余额为6,892.82万元，较期初下降2.75%[13] - 公司短期借款余额为90万元，较期初下降55.00%[14] - 公司应付账款余额为1.60亿元，较期初增加37.53%[14] 股东情况 - 公司实际控制人为应发祥和薄玉娟，合计持股71.28%[9] - 前10名无限售条件股东中，陈亮、招商证券等通过信用交易账户持有公司股份[10] - 公司未发生股东参与转融通业务出借股份的情况[10] - 公司未发生前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[10] 其他 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏新通达电子科技股份有限公司75%的股份[11] - 公司2024年第三季度取得借款2,000万元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息4,370.7万元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,370.7万元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为23,004.83万元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为41,432.74万元[19]

董事会提名 - 公司董事会提名耿强为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

监事会换届 - 2024年10月24日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名张成军、张伟丽为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] 监事会构成与任期 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[3] - 第四届监事会任期三年，自2024年第四次临时股东大会通过起算[3] 候选人情况 - 张成军1972年2月生，中专学历，任总经办经理助理，未持股[4][5] - 张伟丽1979年2月生，中专学历，任计划部副经理，间接持股35,000股[5][6]