证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-012 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 10 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报 告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》； 监事会审议 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票1,814.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价37.75元，共募集 资金人民币685,036,679.25元。扣除发行费用（不含增值税）人民 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将江苏骏成电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、公司 2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首 席合伙人：刘红卫先生。 2023 年年报审计期间，审计委员会与中天运负责审计工作的会计师分别就 审计工作时间安排、关键审计事项、审计报告的出具 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、 公司内部控制的基本情况 （一）内部控制的目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。 （二）内部控制原则 1、全面性原则。内部控制贯穿了决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子 公司的各种业务、事项和人员，任何个人都无超越内控制度的权力； 2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域； 3、制衡性原则。内部控制在治理 ...

进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营 的前提下，同意公司（含全资子公司）拟使用不超过 3.7 亿元人民币闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-021 江苏骏成电子科技股份有限公司 一、公司章程修订情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修 订，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人 办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修 订情况如下： | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第十九条 | 公司发起人为应发祥、薄玉娟及 | 第十九条 公司发起人为应发祥、薄玉娟及 | | 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）。句 | | 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）。句 | | 容骏成电子有限公司以截至 | 2015 年 6 月 30 | 容骏成电子有限公司以截至 2015 年 6 月 30 | | 日经审计后的净资产值折成股份有限公司 | | 日经审计后的净资产值折成股份有限公司 | | 股本 | 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，余 | 股本 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，余 | | 额人民币 | 24,818,534.73 元计入股份有 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增或修订部分公司内部管理 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-022 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | 本次修订的《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》《董事会 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对骏成科技2023年度募集资金的存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,814.6667万股，每股面值1.00元， 每股发行价37.75元，共募集资金人民币685,036,679.25元。扣除发行费用（不含 增值税）人民 ...

二、独立董事年度履职概括 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 殷晓星，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学电磁场与微波 技术专业，博士研究生学历。曾任中国石油大学（华东）教师，现任东南大学教 师。现任公司第三届董事会独立董事。 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人殷晓星作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2023 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的情况述职如下： （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票。 ...