江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年开展外汇衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波 动及利率的起伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有 效的外汇风险管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议批准之日起 12 个月内 灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 上述交易业务不存在直接或间接使用募集资金的情况，公司拟开展的外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90034 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS m 录 | 1. | 专项说明 . 이 대한 이 대한 이 대한 사람들이 나는 것이 되었다. 그러나 그 지역 후 대 대학의 대학 연대와 대학 학학 범위 법원 대학 학학 범위 대학 대 | | --- | --- | | 2. | 事务所营业执照复印件 | | | 3、 签字注册会计师资质证明复印件 ………………………… 6 | 4 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明 江苏骏成电子科技股份有限公司董事会: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） （本页无正文，系关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明（中天运[2024]核字第 90034 号）之签署页 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中天运"）为公 司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 江苏骏成电子科技股份有限公司 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，首 席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王兴华作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2023 年 度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王兴华，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学 MPACC 中心会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师。曾任上海金茂会计师事务所项 目经理，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司第三届 董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-017 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏成科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。现将具体 情况公告如下： 二、审议程序及意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金 融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向金融机构申 请申请综合授信额度 3 亿元，有效期自 2022 年年度股东大会召开日至 2024 年 年度股东大会召开日止。 （二）监事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向金 融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。监事会认为：公司向银行申请综合 授信是综合考虑公 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许苏明作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2023 年度 工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 许苏明，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学法学专业，博 士研究生学历，教授。曾任华侨大学助教，历任东南大学讲师、副教授、教授、 博士生导师至今。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金 的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 促进公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏骏成电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-011 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 董事会听取了公司总经理就 2023 年度公司经营工作所作的《2023 年度总经 理工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会的 领导下，把握机遇，忠诚勤勉的履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，较好地完 成了 2023 年的各项工作。公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工 作报告，具体如下： 6、重大资产重组方面：2023 年 10 月，基于业务和技术的协同性，以及通过产能 合作，提高资产利用效率，公司拟筹划发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购 买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏 新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）， 公司已经董事会和监事会审议并披露本次重大资产重组预案及相关文件，相关工作正 有序进行中。 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 570,057,252.01 元，比去年同期下降 9.89%；实现归 属于上市公司股东的净利润 70,941,969.69 元，比去年同期下降 21.84%；实现归属于上 市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 6 ...

董事会 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 江苏骏成电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，江苏骏成电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷晓星、王兴华、许 苏明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 ...