JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制签证报告 中天运[2024]核字第 90035 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 m | 1、内部控制鉴证报告 … | | --- | | 2、2023年度内部控制评价报告 …………………………………3 | | 3 事务所营业执照复印件 | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 … | 内部控制鉴证报告 中天 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层按 业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性作出 的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部控制基本规 范》及相关规定对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认 定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90033 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 鉴证报告 | | --- | | 2、 江苏骏成电子科技股份有限公司董事会关于募集资金年 | | 度存放与使用情况的专项报告 | | 3、 事务所营业执照复印件 ……………………………………12 | | 4、 签字注册会计师资质证明复印件 | 江苏骏成电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 570,057,252.01 元，比去年同期下降 9.89%； 实现归属于上市公司股东的净利润 70,941,969.69 元，比去年同期下降 21.84%； 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 65,914,010.97 元，同比 下降 12.10%。上述情形主要因为报告期内，由于外部因素行业竞争加剧，海外 市场需求萎缩，内部因素公司调整产品与客户结构，更新迭代产线，导致公司营 业收入、净利 ...

报告期内，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入 570,057,252.01 元，比去年同期下降 9.89%； 实现归属于上市公司股东的净利润 70,941,969.69 元，比去年同期下降 21.84%； 经营活动产生的现金流量净额 71,992,328.38 元，比去年同期上升 12.27%；归属 于母公司的净资产 1,155,942,017.35 元，比去年同期增长 2.43%。 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 570,057,252.01 | 632,654,725.79 | -9.89% | | 归属于公司所有者的净利润 | 70,941,969.69 | 90,767,726.53 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 45 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 内部控制自评报告 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 同意选举许苏明先生为独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事 专门会议。 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于会议 召开前 3 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。 本次会议应到独立董事 3 人，与会独立董事 3 人。本次会议由独立董事许苏 明先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。经全体独立董事认真审议，以记名投票 表决通过了以下议案并发表审查意见： 二、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 经审查，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不 会造成公司流动资金 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事工作细则 江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-023 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-020 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相 匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 2、投资金额 公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生 品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度自董事会审批通过 后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至该笔交易终止时止。 3、投资方式 董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内负责办理具体事项 及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、 期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外 ...