第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-042 江苏骏成电子科技股份有限公司 鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期届满，根据证券 监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2023 年 12 月 31 日，本次交易 的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以上述日期为基准日对本次交 易的标的资产进行了加期审计，对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具相 关加期《审计报告》和《备考审阅报告》。 监事会同意上述内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-045 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"、"本激 励计划"或"本次激励计划"），公司对 2023 年激励计划首次授予部分已授予尚 未归属的限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下： 一、2023 年激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 202 ...

电子烟业务 - 公司当前产能充足,随着增量客户的不断发掘,公司产能规划将随之提升[1] - 募投项目"TN、HTN产品生产项目"已建设完毕并投入使用,将提高公司中高端产品结构生产规模,提高公司生产能力和生产效率,满足不断提升的客户规模及客户需求[1] - 公司目前电子烟TFT产品销售已形成规模,成为公司的增量业务,目前产能充足[2] 汽车业务 - 公司目前马来西亚孙公司于2024年6月在当地注册,后续将尽快开展业务[2] 其他业务 - 公司在二轮车市场取得了市场突破,成功进入二轮车国内外Tieri供应商名录,未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展,不断优化公司产品结构[2] - 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场,公司将努力保持原先市场占有份额,并依靠大量的市场经验和产品应用案例,凭借成熟的业务能力及技术优势和优质的产品质量形成相应竞争优势以保持相应业务的增长态势[2] - 公司新通达并购目前已按照交易所要求回复第一轮反馈问询,但因财务数据到期,目前审核中止,公司正在全力协调各中介机构落实加期审计、评估等相关工作,尽快完成资料更新并及时申请恢复审核[3]

业绩预计 - 公司2024年上半年度业绩预计净利润为正值，同比增长32.92%-45.71%[2] - 公司2024年上半年度净利润预计为5,200万元 - 5,700万元，同比增长29.37%-42.05%[3] 业务拓展和增长 - 公司成功拓展新的业务领域，增量订单带来的收入较快增长，同时持续提升研发能力和运营效率[4]

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-039 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告 本次中止审核不会对公司本次交易事项产生重大不利影响。公司正在全力协 调各中介机构落实加期审计、评估等相关工作，尽快完成资料更新并及时申请恢 复审核。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 公司本次交易尚需通过深圳证券交易所审核，并取得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通 过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2024年7月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375. ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-038 近日，公司已完成马来西亚骏成的设立工作，并取得了当地监管部门的注册 登记证明文件，相关信息如下： 三、备查文件 马来西亚骏成注册证书。 1、企业名称：马来西亚骏成电子科技私人有限公司 2、注册资本：3,000 万美元 3、企业类型：股份有限公司 4、注册地址：马来西亚霹雳州 5、成立日期：2024 年 6 月 7 日 6、主要经营范围：研究、开发、生产、销售汽车液晶仪表及其他电子产品。 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立马来西亚全 资孙公司的议案》。公司同意境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司（以下 简称"香港骏成"）在马来西亚霹雳州投资设立马来西亚骏成电子科技私人有限 公司（以下简称"马来西亚骏成"），总投资金额 3,000 万美元。具体内 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司主要从事定制专业液晶显示器业务,积累了大量战略合作客户 [1][2] - 近年来公司不断拓展其他业务,如汽车电子和消费电子领域,今年第一季度实现40%左右的业绩增长 [2][3] - 公司未来将加大研发投入,重点发展汽车电子和智能座舱电子等新兴业务,并计划在海外设厂拓展业务 [3][4] 电子烟业务 - 公司在电子烟领域有较早的合作和技术积累,与头部客户共同开发了带显示屏的电子烟产品 [5][6][7] - 这类带显示屏的电子烟产品在欧美市场受到欢迎,销量增长迅速,预计未来2-3年内渗透率将达70%-80% [6][7][13] - 公司在电子烟业务方面具有产品设计、制造和自动化优势,产能正在快速扩充以满足需求 [7][8][9] 其他业务 - 公司在汽车电子领域深耕多年,为国内主要车企配套仪表和座舱显示,未来将进一步拓展海外市场 [27][28][29] - 公司传统的电表业务也将受益于国内电网智能化升级,预计未来4年内需求将大幅增加 [31][32] - 公司在两轮车电子领域也有较快增长,特别是在印度等新兴市场 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 电子烟业务的竞争格局和未来价格走势如何 [18] **公司回答** - 电子烟显示屏领域竞争者会越来越多,但公司凭借早期积累的技术和制造优势有竞争优势 [18] - 随着产能扩张和良率提升,电子烟显示屏产品价格未来有下降空间 [19][20] 问题2 **投资者提问** 公司在其他业务如汽车电子和电表的发展情况如何 [27][31] **公司回答** - 汽车电子业务在国内外市场均有较快增长,未来5年内将成为公司重要业务增长点 [27][28][29] - 电表业务将受益于国内电网升级,未来4年内需求有望大幅增加 [31][32] 问题3 **投资者提问** 公司电子烟业务的产能规划和产品结构如何 [21][22] **公司回答** - 公司正在快速扩充电子烟显示屏产能,今年底将达到1200万片/月 [8][9] - 产品结构上平衡TFT彩屏和无源显示两种技术,满足不同客户需求 [21][22]

行业与公司 - 公司：骏成科技 - 行业：液晶显示器、汽车电子、消费电子、电子烟、两轮车、智能电表 核心观点与论据 1. **公司业务概况**： - 骏成科技长期专注于定制专业液晶显示器，拥有众多战略合作客户[2] - 公司逐步拓宽业务领域，包括汽车电子和消费电子应用领域，2024年第一季度业绩增长40%[3] 2. **电子烟显示屏业务**： - 电子烟显示屏市场需求快速增长，特别是带液晶屏的产品在欧美市场受欢迎[9][11] - 2024年第一季度，带2.25寸TFT彩屏的电子烟产品销量从每月100-200万只增长到700万只[12] - 预计到2025年，电子烟显示屏渗透率将达到70%-80%，彩屏主要应用于高端和欧美市场[65] 3. **汽车电子与两轮车显示屏业务**： - 公司从四轮车显示屏扩展到两轮车显示屏，预计未来两年内业务将快速增长[4] - 2024年，两轮车显示屏销量从每月5万台增长到18万台，东南亚市场增长显著[54][55] - 两轮车显示屏均价约为8美金，高端产品可达十几美金[56][57] 4. **智能电表显示屏业务**： - 智能电表市场进入更换周期，预计未来四年需求将大幅增加[61] - 2024年智能电表业务需求预计比2023年增加一倍[61] - 智能电表显示屏价格较之前提升30%，从2块多人民币提升到3块多[67] 5. **产能规划与扩展**： - 电子烟显示屏产能从每月200万片增加到1200万片，计划在广西工厂扩产[15][16] - 公司计划在2025年将电子烟显示屏产能再增加一倍[16] 6. **竞争格局与利润**： - 电子烟显示屏市场竞争加剧，预计未来价格会有所下降[36] - 电子烟显示屏毛利率约为10%-13%，净利率约为7%，随着规模效应提升，利润有上升空间[38][39] 其他重要内容 - **客户结构**：公司主要客户包括爱奇艺、吉克纳、比亚迪等，未来计划与更多头部客户合作[33][48] - **技术优势**：公司在电子烟显示屏领域具有先发优势，特别是在轻薄、窄边框设计方面[10][13] - **市场渗透率**：电子烟显示屏在欧美市场渗透率较高，东南亚市场主要以无源技术产品为主[64][65] 总结 骏成科技在液晶显示器领域具有深厚的技术积累和市场经验，特别是在电子烟、汽车电子、两轮车和智能电表显示屏领域表现出色。公司通过不断扩展业务领域和提升产能，预计未来几年将保持快速增长。电子烟显示屏业务成为新的增长点，预计渗透率将持续提升，特别是在欧美市场。同时，公司在两轮车和智能电表显示屏市场也有显著增长潜力。

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-036 江苏骏成电子科技股份有限公司 三、备查文件 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第三届董事会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因资本公 积转增股本，公司总股本由 72,586,668 股变更为 101,621,335 股。公司注册资本 由人民币 72,586,668 元变更为 101,621,335 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-021）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，并取得了 镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》的详细情况 如下： 统一社会信用代码：91321100692139977F 名称：江苏骏成电子科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上 ...

公司经营情况 - 2023年度公司实现营业收入570,057,252.01元,同比下降9.89%;实现归属于上市公司股东的净利润70,941,969.69元,同比下降21.84%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为65,914,010.97元,同比下降12.10%[1] - 2024年第一季度,公司实现营业收入162,695,708.66元,同比增长38.71%;实现归属于上市公司股东的净利润21,555,204.47元,同比增长86.10%[2][3] 业务拓展情况 - 公司在稳定与现有客户合作关系的同时,通过深入的市场调研,开展有针对性的市场推广和品牌建设,并基于公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的下游行业客户(如二轮车、平衡车、电子烟等),持续提升公司盈利能力[4] - 公司并购新通达正在交易所审核阶段,收购完成后新通达将成为公司控股子公司[5] 未来发展展望 - 公司将持续专注内生增长,继续加大研发投入,进行技术产品研发、经营效率优化、细化运营管理,全面落实募投项目的建设和运营[7] - 借助资本市场,公司将进一步提升规模、人才培养、内部控制等,巩固和提升公司的市场地位和竞争优势[7]