董事会 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 江苏骏成电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，江苏骏成电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷晓星、王兴华、许 苏明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》《证券法》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的 职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席监事会，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公 司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2023 年 度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年公司监事会主要工作情况 （一）报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共计召开监事会会议 8 次，公司监事均亲自出席了会议，不 存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监 事会第八 | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-015 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现税后净 利润 70,941,969.69 元。按照《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额已达公 司注册资本的 50%，本年度不再提取法定盈余公积。公司本年度剩余的可供股东 分配利润为 346,801,807.19 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，本年度拟以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 72,586,668 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 开展 2024 年度外汇衍生品交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，对骏成科技开展 2024 年度外汇衍生品 交易的公告进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1 公司拟开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在 12 个月以内。 （五）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募 集资金进行该投资的情况。 （一）投资目的 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相 匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）投资金额 公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5000 万美元的外汇衍生 品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度自董事会审批通过 后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 签字注册会计师资质证明复印件 | 审计报告 审计报告 中天运[2024]审字第 90041 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP V 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS E 录 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在 审计中识别出的关键审计事项如下: 1、收入确认 (1) 事项描述 中天 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-018 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144 号）等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2024〕64 号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监 会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-010 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年三月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 ...

4-2-1 4-2-2 | | | | 育 明 | | --- | | 育 播 .. | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 七、评估方法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48 | | 十、 评估结论 ……………………………………… ...