证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-015 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现税后净 利润 70,941,969.69 元。按照《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额已达公 司注册资本的 50%，本年度不再提取法定盈余公积。公司本年度剩余的可供股东 分配利润为 346,801,807.19 元。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，本年度拟以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 72,586,668 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 开展 2024 年度外汇衍生品交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，对骏成科技开展 2024 年度外汇衍生品 交易的公告进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1 公司拟开展的所有外汇衍生产品业务期限限定在 12 个月以内。 （五）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募 集资金进行该投资的情况。 （一）投资目的 随着公司海外业务的开展，公司及其全资或控股子公司（以下合称"子公司"） 持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，合理降低财务费用，公司及其子公司拟使用与国际业务收入规模相 匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）投资金额 公司及其子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5000 万美元的外汇衍生 品投资，自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度自董事会审批通过 后 12 个月内灵活滚动使用，如单笔交 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 签字注册会计师资质证明复印件 | 审计报告 审计报告 中天运[2024]审字第 90041 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP V 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS E 录 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在 审计中识别出的关键审计事项如下: 1、收入确认 (1) 事项描述 中天 江苏骏成电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-018 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144 号）等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2024〕64 号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监 会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-010 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年三月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 ...

4-2-1 4-2-2 | | | | 育 明 | | --- | | 育 播 .. | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、 评估依据 . | | 七、评估方法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48 | | 十、 评估结论 ……………………………………… ...

签署日期：二〇二四年三月 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 徐锁璋 | | | 姚伟芳 | | | 徐艺萌 | | | 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件特定投资者 | 独立财务顾问 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合 理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证 ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 二〇二四年三月 | 第一节 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 6 | | 第三节 | 正文 8 | | | 一、本次交易方案 8 | | | 二、本次交易相关各方的主体资格 21 | | | 三、本次交易的批准和授权 27 | | | 四、本次交易的实质条件 29 | | | 五、本次交易的相关协议 41 | | | 六、本次交易的标的资产 41 | | | 七、本次交易涉及的债权债务的处理和职工安置 80 | | | 八、关联交易和同业竞争 80 | | | 九、与本次交易相关的信息披露 96 | | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资质 99 | | | 十一、本次交易相关主体买卖股票的核查 100 | | | 十二、结论性意见 101 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin ...