海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏成科技部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，发表核查意见如 下： 海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币37.75元/股，共计募 集资金人民币68,503.67万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年1月24日出具的中天运[2022]验字第9000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目"TN、HTN 产品生产项目"结项并将节余募集资金 用于永久补充公司流动资金。独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机 构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12 月 21 日对骏成科技到场的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真 学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 二、 培训主要内容 本次培训主要针对上市公司募集资金管理以及上市公司资金往来、对外担保 等事项进行培训。 三、培训总结 何 立 吴 俊 海通证券股份有限公司 年 月 日 2 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对持续督导期间的规范要求加深了理解和认识，有助于进 ...

| 用） | | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-062 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的历史披露情况 1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请，公司股票（证券简称：骏成科技，证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日 （星期三）开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支 付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-051）。停牌期间，公司根据 相关规定及时履行信息披露义务，于 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关 于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023- 052）。 特别提示： 1、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项 ...

一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 （二）有关投资项目基本情况 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-061 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除 发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08 万元。 公司于 2022 年 7 月 22 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资 金设立全资子公司的公告》，同意设立广西骏成科技有限公司，并为募投项目"车 载液晶显示模组生产项目"增加实施主体广西骏成科技有限 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 江苏骏成电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司：张昂、高俊、肖凯 | | 及人员姓名 | （排名不分先后） | | 时间 | 年 月 日 2023 12 5 15:30-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 董事长、总经理：应发祥 | | 公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：孙昌玲 | | | 证券事务代表：李萍 | | | 一、公司介绍企业文化、产品及业务等基本情况 | | | 二、与投资者交流环节 | | | 1、总体来看今年公司主要产品的价格走势如何，如何看待后续价格 | | | 走势？ | | | 答：您好！公司客户价格敏感性较低，相对价格稳定。后续会跟随行 | | 投资者关系活动 | 业走 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-060 二、本次交易的历史披露情况 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），已于 2023 年 10 月 25 日披露的《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险 提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号— ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.47亿元，同比降10.29%；年初至报告期末4.14亿元，同比降12.75%][5] - [本报告期归属上市公司股东净利润1876.59万元，同比降34.86%；年初至报告期末5788.45万元，同比降17.97%][5] - [2023年前三季度营业总收入4.14亿元，较上期的4.75亿元下降12.75%][40] - [2023年前三季度营业总成本3.50亿元，较上期的3.98亿元下降12.28%][40] - [2023年前三季度营业利润6509.38万元，较上期的7886.14万元下降17.46%][41] - [2023年前三季度净利润5788.45万元，较上期的7056.17万元下降17.97%][41] - [2023年前三季度基本每股收益0.7978元，较上期的1.0001元下降20.23%][42] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动现金流量净额3655.08万元，同比降22.25%][5] - [投资活动产生的现金流量净额较上年同期降143.84%，因本年赎回理财产品金额大于购买金额][32] - [筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降104.05%，因上期收到首发上市募集资金][33] - [经营活动现金流入小计本期为344,133,150.01元，上期为367,768,191.19元，经营活动产生的现金流量净额本期为36,550,823.56元，上期为47,009,825.51元][43] - [投资活动现金流入小计本期为682,160,772.09元，上期为522,901,769.01元，投资活动产生的现金流量净额本期为210,296,519.55元，上期为 - 479,681,533.67元][44] - [筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为640,678,928.31元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,707,000.81元，上期为585,867,020.18元][44] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,907,986.54元，上期为2,868,811.66元][44] - [现金及现金等价物净增加额本期为230,048,328.84元，上期为156,064,123.68元，期末现金及现金等价物余额本期为414,327,415.77元，上期为214,548,072.14元][44] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为331,885,698.60元，上期为354,572,573.46元][43] - [收到的税费返还本期为2,592,440.86元，上期为5,797,238.04元][43] - [收回投资收到的现金本期为681,087,301.02元，上期为520,000,000.00元][44] - [取得投资收益收到的现金本期为1,073,471.07元，上期为2,889,769.01元][44] - [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为76,103,193.74元，上期为37,583,302.68元][44] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产13.44亿元，较上年度末降0.40%；归属上市公司股东所有者权益11.43亿元，较上年度末增1.27%][5] - [货币资金较上年度末增88.21%，主要因前期购买理财产品本季末赎回][8] - [交易性金融资产较上年度末降55.83%，因前期购买理财产品本季末赎回][9] - [固定资产较上年度末增38.44%，因本年在建工程转固][16] - [在建工程较上年度末降42.33%，因本年在建工程转固][17] - [2023年9月30日货币资金为423,382,553.54元，较2023年1月1日的224,947,309.28元有所增加][38] - [2023年9月30日交易性金融资产为202,664,924.68元，较2023年1月1日的458,827,036.29元有所减少][38] - [2023年9月30日应收票据为77,303,905.45元，较2023年1月1日的58,896,850.10元有所增加][38] - [2023年9月30日应收账款为220,201,984.52元，较2023年1月1日的204,179,864.48元有所增加][38] - [2023年9月30日存货为79,801,171.44元，较2023年1月1日的101,321,006.05元有所减少][38] - [2023年9月30日流动资产合计为1,025,272,927.21元，较2023年1月1日的1,087,974,737.93元有所减少][38] - [2023年第三季度末固定资产2.15亿元，较期初的1.55亿元增长38.44%][39] - [2023年第三季度末无形资产7092.36万元，较期初的5128.77万元增长38.30%][39] - [2023年第三季度末流动负债2.00亿元，较期初的2.19亿元下降8.66%][39] - [2023年第三季度末非流动负债780.64万元，较期初的1582.18万元下降50.66%][40] - [2023年第三季度末所有者权益11.43亿元，较期初的11.29亿元增长1.27%][40] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为6,946，表决权恢复的优先股股东总数为0][34] - [江苏骏成投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例28.16%，持股数量20,441,794股][34] - [薄玉娟持股比例22.95%，持股数量16,658,072股][34] - [应发祥持股比例20.17%，持股数量14,640,135股][34]

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 25 日 根据本次交易方案，本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交 易完成后，交易对方合计持有公司股份比例预计将超过 5%。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规 定，本次交易构成关联交易。 江苏骏成电子科技股份有限公司 特此说明。 关于本次交易构成关联交易的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 ...