证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 12 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 09 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼 四楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 12,769,150.00 股，占公司总股本 19.15%；本次 实际可上市流通数量为 9,069,150.00 股，占公司总股本 13.60%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 11 日（星期一）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 （一）公司股东孙建龙先生及刘旭晖先生在《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》中做出的股份锁定承诺及约束措施，具体内容如下： "1、自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直 接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。 2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次 公开发行 A 股股票的发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本 人持有公司股份的锁定期限 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木数 字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木股份首次公开发行前已发行 股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会核发《关于同意青木数字技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），青木数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667.00 股，上市后公司总股本为 66,666,667.00 股。有限售条件的股份数量为 51,475,416 股，占公司总股本的 77.21%；无限售条件流通股 15,191,251.00 股，占公司总股 本的 22.79%。 截至本公告日，公司总股本为 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青木数字技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-058 2023 年 8 月 1 青木数字技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕斌、主管会计工作负责人李克亚及会计机构负责人(会计主 管人员)吴佳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开 发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的 发行费用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上述募集资金经天健 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2023 年 08 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 08 月 25 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整 ...

独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 青木数字技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《青木数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二 次会议审议的有关事项发表以下独立意见： （一）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资 金、变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权 益的情形。为此，我们一致同 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-061 鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）拟向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授 信，向招商银行申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的授信；全资境内 子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称"启投电子商务"）拟向汇丰银行 申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授信，向招商银行申请不超过人 民币3,000万元（含3,000万元）的授信；全资境外子公司青木香港控股有限公司 （以下简称"青木香港"）拟向汇丰银行申请不超过人民币6,000万元（含6,000 万元）的授信。由公司为上述授信提供合计最高不超过15,000万元人民币的连带 责任担保（其中公司为汇丰银行的授信系提供110%的连带责任担保，为招商银行 的授信系提供100%的连带责任担保）。上述子公司向银行申请的业务品种为综合 授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月）， 起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为 准，在授信有效期限内，授 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会（2022） 31号）相关要求，变更公司相应的会计政策。具体情况如下： 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（ 或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计 入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计 入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一 条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-063 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 40,000万元（含40,000万元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信 额度为准），具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信主体 | 授信额度 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限 公司广州分行 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | 2 | 上海浦东发展银行 广州分行 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | 3 | 中国民生银行股份 有限公司广州分行 | 青木数字技术股份有限公司 | 10,000 | | | 合计 | | 40,000 | 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自董事会审议通过后签署的 授信协议生效日为准起十二个月内。授信期限内，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正 ...