广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-063 广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 97,524,783.20 | -64.28% | 295,298,148.25 | ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）业务规则及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监以及《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》 ...

第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，以举手或者记名投票等 方式进行。 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议可以采用传真、电子邮件、电话、以专人 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或者其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在证券交 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》中规定的监事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督 公司的内部审计制度及其实施等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员（召集人）。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、 稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控 制基本规范》等法律、法规和规范性文件及《广州信邦智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风 险。 1、财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则的规定组织会计核算和 编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不 完整、不准确、不及时。 （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或者人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由 董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不 能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律法规、规范性文件及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准 确、完整和及时报送。董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、子公司等 负责人承担其管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 公司证券部为公司内幕信息 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信 邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当牢固树立回报股东 意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理、充分反映公司质量。 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理 ...