激励计划基本信息 - 2024年激励计划拟授予限制性股票47.00万股，占股本总额0.43%[8][39][47] - 激励对象共38人，包括董事、高管和核心员工[9][32] - 限制性股票授予价格为9.78元/股[10][57] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][48] 归属安排 - 授予的限制性股票12个月后分两期归属，比例各50%[10][50][52] 业绩考核 - 2024年营收相比2023年增长率目标值40%，2025年为50%[11][67] - A≥Am时公司层面归属比例C=100%，A＜Am时C=0%[11][67] - 部门考核合格时归属比例D = 100%，不合格时D = 0%[69] - 个人考核分四等级，归属比例P不同[72] 过往激励情况 - 2023年10月27日向26名对象授予71.06万股，占比0.64%，价格15.10元/股[40] 权益授予与调整 - 经股东大会通过后60日内授予权益[14][49][99][101][102] - 资本公积转增等情况按公式调整限制性股票数量和授予价格[79][80][83][84][85] 费用预测 - 授予47.00万股预计权益费用415.62万元[95] - 2024 - 2026年成本摊销分别为77.53万元、258.97万元、79.12万元[95] 程序与规定 - 董事会审议后2个交易日公告，公示激励对象不少于10天[35][98] - 监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[35] - 激励计划经股东大会审议通过后生效[109] - 变更和终止激励计划有相应审议要求[105][106]

关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/信邦智能 | 指 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 广州信邦智能装备股份有限公司拟根据《广州信邦智 | | 本次激励计划 | 指 | 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | | | ...

限制性股票激励 - 2023年10月27日向26名激励对象授予71.06万股第二类限制性股票[4] - 2024年9月19日决定作废部分已授予但未归属的第二类限制性股票[4] 业绩与归属情况 - 2023年业绩未达激励计划第一个归属期公司层面业绩考核要求[5] - 24名激励对象对应38.3304万股第二类限制性股票不得归属并作废[5][6] 影响与合规 - 本次作废不影响激励计划、财务业绩及团队[7] - 监事会和律所认为作废合规[8][9]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-032 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废《2023 年限制性股票激励计划》部分已 授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 《2023 年限制性股票激励计划草案 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-031 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 根据《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划 中有 2 名激励对象因 ...

| | 生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计 | | | --- | --- | --- | | | 划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | 是 | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利 | 是 | | | 益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 | | | | 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、 | | | | 操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 | 不适用 | | | 照公司是否不少于 家 3 | | | 25 ...

激励计划审议 - 2023年9月相关会议审议通过激励计划及草案修订稿议案[8][9][11] - 2023年10月临时股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[12] - 2024年9月会议审议通过作废部分限制性股票议案[12] 作废情况 - 2名激励对象放弃资格，24名因业绩未达标对应股票不得归属[13][14] - 合计38.3304万股第二类限制性股票作废[14] 影响及披露 - 作废不影响激励计划、财务和团队[15][18] - 需履行后续信息披露义务[16][18]

广州信邦智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 陈雷 | 副总经理、董事会秘书 | 4.00 | 8.51% | 0.04% | | 龙亚胜 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 王强 | 董事 | 2.00 | 4.26% | 0.02% | | 袁中兴 | 财务总监 | 3.00 | 6.38% | 0.03% | | | 核心员工（34 人） | 36.00 | 76.60% | 0.33% | | | 合计 | 47.00 | 100.00% | 0.43% | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹*宽 | 核心员工 | | 2 | 曾*涛 | 核心员工 | | 3 | 陈*华 | 核心员工 | | 4 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301112，证券简称为信邦智能 [1] - 于 12 日（周四）下午 14:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有总经理余希平、副总经理兼董事会秘书陈雷、财务总监袁中兴 [1] 业务与市场竞争 - 与同行各有所长，秉承合作共赢、学习整合的态度推动高端装备发展 [1] - 以工业机器人等智能技术为核心，提供自动化解决方案，应用于汽车、航空、环保等行业 [2][3][4][5][6][7] 业绩情况 - 2024 年上半年收入下降，主要因客户调整项目试生产计划、个别海外项目进展落后未验收 [1][3] - 技术服务营收大幅提升，源于 2023 年 4 月增资控股主营铝型材 CNC 高速机加业务的公司 [3] - 2024 年 1 - 6 月，墨西哥区域业务收入占总营业收入的 19.32% [7] 研发情况 - 今年以来专利授权较去年同期增加 60%，研发投入 1194.9 万元，同比增长 23.22% [3] - 研发集中在汽车、航空、环保装备领域，分为基于客户需求和前瞻性技术研发 [3][4] 业务拓展与合作 - 与日本上市公司 ESTIC 合资成立上海艾斯迪克，在汽车制造专用设备方面合作 [4] - 与中国产业研究院合作，建立“国环信邦环保智能装备研究院”，环保领域高端装备项目约 2 亿元 [6] - 与遨博协作机器人达成战略合作，进行定制化研发和优化 [8] 订单情况 - 截至 6 月末，在手订单约 7 亿元，各行业对高端装备需求呈增长趋势，但订单取得会受多因素影响有波动 [7] 股东回报与股价 - 上市两年多已进行三次权益分配，累计分红超 7000 万元，会综合考虑分红或回购契机 [5][6] - 认为当下股价是一时的，公司发展是长期的，对公司发展有信心 [5][6][7] 行业趋势与公司战略 - 高端装备等应用市场空间大，短期内有经营压力，但行业有刚性需求，公司坚持可持续发展战略 [2] - 围绕“高端装备”，将自动化、数智化技术向传统行业拓延，向环保领域输出资源 [2][4][5]