资金使用 - 2024年同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限1月1日至12月31日，额度内可循环使用[2] 账户信息 - 近日在中信证券广州番禺福华路营业部开立募集资金理财专用结算账户，资产账号为887034000166[3] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险，公司将分析跟踪、审计监督，独董和监事会可监督检查[5][6][7] 影响 - 开立专用结算账户不影响日常经营和募投项目，利于提高资金效率和收益[9]

利润分配 - 2023年度以110,266,600股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派13,231,992.00元[2] - QFII等每10股派1.08元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[5] - 委托代派A股股东现金红利6月13日划入账户[7] 其他 - 除权除息后最低减持价格调整为每股26.8672元[9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份74,132,491股，占比67.2302%[6] - 现场投票代表股份74,009,691股，占比67.1189%[6] - 网络投票代表股份122,800股，占比0.1114%[6] - 中小股东代表股份122,800股，占比0.1114%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总同意74,009,691股，占比99.8344%，中小股东反对100%[8] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总同意74,033,691股，占比99.8667%，中小股东同意19.5440%、反对80.4560%[16] - 《2023年度财务决算报告》总同意74,033,691股，占比99.8667%，中小股东同意19.5440%、反对80.4560%[20] - 《2023年度利润分配预案》总同意74,033,691股，占比99.8667%，中小股东同意19.5440%、反对80.4560%[21][22][23] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总同意74,009,691股，占比99.8344%，中小股东反对100%[24] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》总同意74,009,691股，占比99.8344%，中小股东反对100%[25] 其他 - 股东大会于2024年5月20日现场15:00、网络9:15 - 15:00召开[4] - 律师认为股东大会程序合法合规，表决结果有效[26] - 备查文件有《广州信邦智能装备股份有限公司2023年度股东大会决议》等[27][28]

股东大会信息 - 公司2024年4月25日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月20日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份74,009,691股，占比67.1189%[6] - 参加网络投票股东4名，代表股份122,800股，占比0.1114%[7][8] - 总体出席股东及代理人8人，代表股份74,132,491股，占比67.2302%[9] 议案表决 - 多项议案同意74,009,691股，占有效表决权股份总数99.8344%，反对122,800股，占0.1656%[11][12][13][15][16][17][19][21][24][26] - 部分议案同意74,033,691股，占比99.8667%，反对98,800股，占比0.1333%[18][22][23] - 部分议案中小股东同意0股，占比0%，反对122,800股，占比100%[17][20][21][24][26] - 部分议案中小股东同意24,000股，占比19.5440%，反对98,800股，占比80.4560%[18][22][23]

国际化发展 - 秉承“开放、增值、共赢”态度，以全球化视野布局，推进国内外技术交流与市场合作 [1][2][13][14][15] - 与日本 ESTIC 合资成立上海艾斯迪克，实现资本、市场、技术良性循环 [2] - 收购海外子公司 FAS，拓展境内外客户资源，建立定期人员交流制度，开拓重要客户，业务延伸至多国 [2] - 将香港 EE 作为海外资本合作投资控股平台，发挥其优势寻找合作 [2] - 有丰富海外合作经验，与多国企业交流寻找合作机会 [13][14] 业绩情况 - 2023 年营业收入 4.98 亿元，同比下降 9.39%；毛利率 23.44%，下降 4.18 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 4,241.25 万元，同比下降 34.81% [3] - 2024 年一季度亏损，原因包括部分项目未验收、铝型材 CNC 高速机加业务产能建设成本增加、产能提升等投入及汇率波动致期间费用增加 [7][8][11] - 收入规模和占比与工业自动化集成项目收入确认方式有关，大项目验收情况影响明显，目前在手储备订单充足，项目有序推进 [6][7][8] 业务领域 协作机器人 - 与遨博智能联合建立机器人应用创新中心，在多领域导入协作机器人，相关产品及成套装置向市场输出，在汽车、航空领域建立客户并签署订单 [3] - 共同研发的机器人应用于广丰、广汽埃安等工厂，合作研发细分领域成套装置，提升自动化拧紧装备性能 [11][15] 新能源汽车 - 业务占比约 15%，运用规模优势与国外技术结合，参与建设新能源工厂，为广丰、广本等客户提供装备和服务 [10] - 与国内协作机器人头部企业合作研发，布局铝型材 CNC 高速机加业务，寻找海外拓展机会 [16] 其他领域 - 在航空航天检测和光伏太阳能电池板印刷环节提供视觉识别智能检测装备，随客户需求和自身技术发展拓展业务规模 [12] - 在中国环保产业研究院下建立研究中心，拓展环保装备业务，取得一定规模订单 [10][15] 股价相关 - 认为资本市场对板块、股价的反映与公司经营发展不完全一致，影响因素众多，当下股价是短期的，公司发展是长期的，对公司发展有信心，希望提升内在价值回报投资者 [4][9][16] - 会结合股价、资金安排等因素判断回购时机和可行性，留意相关公告 [9] 独董工作 - 主动关注公司经营动态，了解重大事项进展 [4] - 审阅议案材料，独立判断，维护中小股东权益 [4] - 关注信息披露工作，督促合法合规 [4] - 关注专门委员会工作，提出意见建议 [4] - 加强自身学习，提高履职能力 [4][5] 行业前景 - 保荐代表人认为国家加大对高端装备产业政策支持，需求上升，产业正经历数字化转型，发展前景乐观 [5] 其他问题回复 - 未验收大项目是墨西哥项目，验收时间受多种因素影响 [6][9][10] - 与丰田、日产等车企形成良好合作关系，业务多为项目制，前五大客户会有波动 [7] - 根据业务情况适时申报税收优惠政策 [8][9][12] - 与主要供应商合作稳定，采取框定采购单价、关注价格动态、引入比价机制、调整报价和销售单价等措施控制成本 [13] - 开展外汇期货及衍生品交易业务应对汇率波动风险 [14] - 海外客户包括 E.MAGNA、COSMA 等，业务覆盖多国及地区 [14] - 关注国内外投资合作机会，有海外收购和国内参股经验，进行国际化布局 [14][15]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长李罡等拟出席业绩说明会[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问全景网或扫码提问[3]

广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召 开 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议： 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘儒昞为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[10][11] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[11][13]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[9] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[9] - 最近十二个月内无特定情形[11] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[12][13] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[13] - 连续担任该公司独立董事不超六年[13] 候选人承诺 - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年4月23日通讯召开[2] - 会议通知4月19日送达监事，应到3人实到3人，由董博主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》，表决3票同意[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3] - 报告具体内容详见巨潮资讯网相关公告[3]