广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州 信邦智能装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州信邦智能装备股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-004 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301112， 证券简称：信邦智能）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 2 月 22 日至 2 月 26 日累计涨幅达 35.69%，同期创业板综指涨幅 3.74%。公司特别提醒投资者，注意 二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 2 月 26 日，公司的静态 市盈率为 45.56，滚动市盈率为 49.66。公司市盈率水平高于公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业的平均静态市盈率 25.78。公司特别提醒投资者，注意投资 风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 370,471,444.43 元，同比下降-10.09% ；归属 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-001 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营需要，公司拟与李罡签署《房屋租赁合同》，向关联方 李罡承租位于广州市天河区林和西路 9 号 1716A 号的办公场地。 公司独立董事召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，针对本 议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司 ...

中信证券股份有限公司 签署租赁协议暨关联交易的核查意见 关于广州信邦智能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能签署租赁协议暨关联交易的情况进行了审慎核查，发表 如下意见： 一、关联交易概述 为满足公司日常经营需要，公司与李罡签署《房屋租赁合同》，向关联方李 罡承租位于广州市天河区林和西路 9 号 1716A 号的办公场地。租赁面积合计约 为 628 平方米，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，租金合 计不超过 300 万元（人民币元，下同），具体内容以双方签署的《房屋租赁合同》 为准。 李罡先生为公司实际控制人、董事长，依照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.5 条之规定，李罡构成本公司之关联自然人，本次交易构成关联 交易。 公司于 2024 年 1 月 16 日召 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-002 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向关联人承租房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理， 交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响， 不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度开展外汇期货及衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的情况进行 了审慎核查，发表如下意见： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。公司开展 的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机 和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身生产经营 所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期货及衍生 品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-058 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的 可行性分析报告 1、开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000.00 万元人民币或等值外币，授权 期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可 以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使外汇期货及衍生品 业务交易的决策权及签署相关的交易文件，财务部办理远期结售汇、外汇期权等 外汇交易业务的具体办理事宜。 3、交易对手 交易对手方为经 ...

第一条 为维护广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公 司。 公司采取发起设立的方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 914401017756647694。 第三条 公司于 2022 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,756.6650 万股， 并于 2022 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 广州信邦智能装备股份有限公司 章 程 广州信邦智能装备股份有限公司 章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-059 广州信邦智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第五十条 独立董事有权向董事会提议 | 第五十条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 | 召开临时股东大会，但应当取得全体独立董 | | 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 事过半数同 ...