证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-055 广州信邦智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及子公司 拟与关联方发生关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计系公司日常经营所 需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市 场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 关联董事李罡、余希平、姜宏已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 关 联 交易 | | 关联交易 ...

第四条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员在委员范围内由董事会选举 产生，负责主持委员会工作。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 广州信邦智能装备股份有限公司 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选 可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度 规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 广州信邦智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事 会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形， 不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议批准。公司对 外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东 大会审议： 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 1、以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-053 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 因生产经营需要，公司 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-056 广州信邦智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度委托理财及现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过了《关于预计 2024 年度委托 理财及现金管理额度的议案》。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不 影响正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金 进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 6 亿元，其中使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的交易金额不超过人民币 5 亿元，使用自有资金进行委托 理财的交易金额不超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使 用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过总额度。授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。本事 项不涉及关联交易，且无需提交股东大会审议。现将相关事宜公 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方 案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设 ...

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因 生产经营需要，公司拟与关联方发生关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预 计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公 正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形。 关联董事李罡、余希平、姜宏已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...