监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 2024年8月1日职代会选王明春为第四届职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[1] 监事信息 - 王明春1976年12月生，初中学历[5] - 王明春持有公司56,500股，占总股本0.0807%[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月2日[3]

融资情况 - 公司公开发行1750万股A股，发行价31.18元/股，募资5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[3] 项目投资 - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目总投资调为3.462771亿元，用超募资金9073.21万元增资[5][6] 项目进展 - 截至2024年7月25日，项目累计投入3.1235亿元，待支付1628.57万元，利息及理财收益1483.65万元[8] 资金处理 - 项目预计节余3247.79万元，将永久补充流动资金[8][10] 决策审批 - 2024年8月1日董事会、监事会同意项目结项并补充流动资金[11][13]

会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年8月1日召开，5名董事全出席[2] - 定于2024年8月19日14:30召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[16][17] 人事提名 - 提名叶跃庭等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名陈凯等2人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7][8][9] 制度修订 - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案需提交股东大会审议[12] - 修订《印章使用管理制度》议案通过[13] 项目资金 - “新增年产86万套户外金属家具生产线项目”结项，3247.79万元节余资金永久补充流动资金[13][14][15]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算） 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、甘肃国芳工 贸(集团)股份有限公司（以下简称"甘肃国芳"）、高炎康、翁天波 共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称：御道智算)。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 636 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，甘肃国芳作为有限 合伙人认缴出资 1,060 万元,高炎康作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,翁天波作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 06 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限 合伙企业（御道智算）暨关联交易的公告》（公告编 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与上海誉道、平湖经开共同投资设立御道智维[3] - 公司以自有资金424万元认缴出资，为有限合伙人[3] - 合伙企业出资额为2121万元，已完成工商注册登记[4][5]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-030 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 06 月 20 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 06 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智 维）暨关联交易的议案》 董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创 业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道智维创 ...

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算） 暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司与专业机构共同投资设立有限合伙企 业（御道智算）暨关联交易的情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司拟与上海誉道创业投资管理有限公司（以下 简称"上海誉道"）、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"甘肃国 芳"）、高炎康、翁天波共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称：御道智算）（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 其 ...

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维） 暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司与专业机构共同投资设立有限合伙企 业（御道智维）暨关联交易的情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司拟与上海誉道创业投资管理有限公司（以下 简称"上海誉道"）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共 同投资设立平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维） （注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人 以 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-031 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维） 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1．交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创 业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道智 维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维)（注：暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚 未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合 伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定 性。 2.关联情况说明 叶金攀先生为公司实际控制人之一、董事及总经理，其直接持有 上海誉道 70%股 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-032 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算） 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1．交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、甘肃国芳工 贸(集团)股份有限公司（以下简称"甘肃国芳"）、高炎康、翁天波 共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称：御道智算)（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 636 万元，上海誉道 作为普通合伙人认缴出资 1 万元，甘肃国芳作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,高炎康作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,翁天波作为 有限合伙人认缴出资 1,060 万元。 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚 未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合 伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施 ...