证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-014 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商 兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共 计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金 为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00 元 ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方武 义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂 "）、永康市天丰和宝金属制品 有限公司（以下简称"天丰和宝 "）、武义勤艺投资合伙企业 (有限合伙)、浙江 永芯物联科技有限公司发生总金额累计不超过人民币 1,051.20 万元的日常关联 交易，2023 年度公司及控股子公司与关联方实际发生关联交易总额为 334.64 万 元。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶金攀、叶跃庭已回避表决。董 事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了该议案。 独立董事召开了独立董事专门会议审议通过并对此事项过半数同意，保荐机 构出具了《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年 度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --程玲莎 程玲莎，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 1997.9-2001.7 西安交通大学，经济信息管理专业，经济学学士； 2001.9-2004.7 西安交通大学，会计学专业，管理学硕士；2010.9-2015.1 中国人民大学，财务管理专业，管理学博士；2019.3-2019.9 澳大利亚 弗林德斯大学，访问学者，2004.9-至今宁波大学商学院，助教、讲 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-016 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，上述议案直 接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制， 有效调动董事积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事所承担的职 责和工作要求，经董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本方案，具 体如下： 一、适用范围 公司董事。 二、公司非独立董事的薪酬实行年薪制 三、公司独立董事实行津贴制 3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须 提交股东大会审议通过方可生效。 （1）在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并 发放薪酬； （2）未在公司任职的非独立 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江雅艺金 属科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-009 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了 2023 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了 董事会 2023 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事 ...

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对雅艺科技出具的《浙 江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了雅艺科技《2023 年度内部控制自我评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等， 对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 保荐代表人（签字）： 综上所述，本公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入同比下降[2] - 2023年度订单减少，主要由于主要客户终端销售市场疲软[2] - 2023年度新建厂房工程分期转入固定资产，导致折旧摊销同比增加[2] - 2023年度房产税及土地使用税政策取消，税金支出增加[2] - 公司2023年度利润出现明显下滑[2] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,769,612.82元，同比下降61.72%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,765,572.44元，同比下降61.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%[8] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降61.43%[8] - 2023年末资产总额为806,226,796.90元，同比增长7.30%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,263,155.56元，同比增长2.66%[8] - 2023年非流动性资产处置损益为-331,671.11元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,771,014.17元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-366,833.61元[11] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18,769,612.82元，同比下降61.72%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,765,572.44元，同比下降61.45%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%[28] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降61.43%[28] - 2023年末资产总额为806,226,796.90元，同比增长7.30%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,263,155.56元，同比增长2.66%[28] - 2023年营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[30] - 2023年家具制造业收入为157,970,393.75元，占营业收入的99.99%，同比下降9.11%[30] - 2023年火炉火盆类产品收入为94,744,925.54元，占营业收入的59.97%，同比下降1.48%[30] - 2023年气炉类产品收入为56,653,704.29元，占营业收入的35.86%，同比下降24.51%[30] - 2023年外销收入为155,878,356.91元，占营业收入的98.67%，同比下降8.95%[30] - 2023年直销收入为149,320,006.48元，占营业收入的94.52%，同比下降14.09%[30] - 2023年家具制造业毛利率为36.16%，同比下降1.66%[31] - 2023年火炉火盆类产品毛利率为39.41%，同比下降0.62%[31] - 2023年气炉类产品毛利率为33.53%，同比下降2.76%[31] - 2023年外销毛利率为36.53%，同比下降1.85%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少80.09%，主要系销售收款减少，采购商品支出的现金增加所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加58.70%，主要系新项目厂房在建及投资款变动所致[49] - 投资收益减少326,573.49元，占利润总额比例-1.27%[51] - 公允价值变动损益减少904,233.61元，占利润总额比例-3.50%[51] - 资产减值增加1,268,845.77元，占利润总额比例-4.92%[52] - 货币资金减少至311,901,871.50元，占总资产比例38.69%，较年初减少12.88%[52] - 固定资产增加至260,163,146.25元，占总资产比例32.27%，较年初增加26.76%[52] - 在建工程减少至23,317,471.34元，占总资产比例2.89%，较年初减少17.27%[52] - 其他非流动金融资产增加至64,735,766.39元，占总资产比例8.03%，较年初增加2.01%[52] - 报告期投资额为117,877,806.83元，较上年同期减少48.52%[54] - 获取重大股权投资10,200,000.00元，持股比例39.98%[55] - 获取重大股权投资4,240,000.00元，持股比例19.99%[55] - 公司营业收入为157,980,302.01元，同比下降9.11%[28] - 公司营业成本为100,848,622.97元，同比下降6.68%[28] - 公司管理费用为17,229,662.78元，同比增长67.30%，主要因新项目厂房转固增加了折旧摊销费用[29] - 公司财务费用为-11,151,709.79元，同比增长46.62%，主要因本期存款利息收入减少[29] - 公司所得税费用为7,038,723.52元，同比下降48.66%，主要因本期利润减少，相应当期所得税费用减少[29] - 公司研发费用为11,345,822.14元，同比增长29.24%，主要因本期增加了新产品研发，相应增加研发投入[29] - 公司税金及附加为2,632,838.36元，同比增长133.96%，主要因本期新项目厂房的房产税和土地使用税增加[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为27,826,085.13元，同比下降80.09%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-108,861,492.31元，同比增长58.70%，主要因公司本期新项目厂房在建及投资款减少[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为-81,582,432.08元，同比增长62.68%，主要因公司2023年度未进行利润分配和新项目厂房在建及投资款减少[29] 市场与销售 - 2023年开始公司积极开拓市场，建立自有品牌，并通过亚马逊、Wayfair平台建立销售渠道[2] - 公司产品销往全球多个国家，与大型零售商客户保持长期稳定的合作关系[18] - 公司约98%的营业收入为出口收入，美国为主要出口国家[76] - 公司面临出口目的国高度集中风险，美国市场销售收入占比较高[75] - 公司客户集中度较高，前五客户为主要业务来源[75] - 公司计划加大研发投入，升级技术研发中心，引进研发设备和人才，增强自主创新能力[75] - 公司积极开拓海外市场，布局国内市场，拓展产品链，降低客户结构带来的风险[75] - 公司计划开拓自有品牌，已在美、英、加申请商标，未来可能进行自有品牌的设计、生产和销售[76] - 公司面临产品被替代风险，需加大研发投入，保证产品更新迭代，适应市场需求[77] - 公司计划通过电商渠道作为自有品牌的主要销售渠道，需组建专业的电商销售团队[76] 产品与研发 - 2023年度开发了新的产品品类，包括户外凉亭、工具房、花房、户外取暖器[2] - 公司主要从事户外火盆、气炉、户外取暖器等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售[19] - 公司2023年建立了线上销售渠道，开拓自有品牌，截止2023年12月底初有成效[19] - 公司产品包括火盆、气炉系列、户外取暖器、户外凉亭、花房、工具房等，主要销往美国、加拿大等国家[20] - 公司产品风格包括美式、欧式古典、北欧、现代等，满足市场各类审美需求[20] - 公司加大创新研发，拓展产品品类，开发了户外凉亭、户外取暖器、花房、工具房，进一步拓展了产品线[20] - 公司未来将更加需要在品牌、设计、环保等方面加大投入，以迎合消费者对高品质产品的需求[23] - 公司将逐步朝着智能化和机械化水平方向发展[24] - 公司开发了角度可调节加热器，增加了产品销售款式，使产品更加多样化[38] - 公司开发了帐篷太阳能板储能电池系统，提升了产品档次[40] - 公司研发了硬顶帐篷保温板材料，使内部温度比常规产品更低，外观更美观，强度更好，更厚实[42] - 公司开发了便于染料燃烧充分的低烟炉，节能，对环境无污染，高效，品质稳定，提高产品竞争力[43] - 公司优化了带独立进气功能的低烟炉产品结构，使燃料更充分燃烧，减少污染，更加环保[44] - 公司开发了音乐气炉桌，节能，经济性能源，对环境无污染，人性化，安全，品质稳定[45] - 公司研发人员数量从33人增加到43人，增长30.30%[47] - 公司研发投入金额从8,778,853.50元增加到11,345,822.14元，增长30.30%[47] 公司治理与内部控制 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险[3] - 公司详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”[3] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规范运作，提高治理水平[81] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东特别是中小股东的平等地位和权利[81] - 公司董事会和监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，能够忠实履行职责，促进规范运作[81] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，具有完整的业务体系和独立经营能力[84] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具备独立完整的原料采购和产品销售系统[86] - 公司高级管理人员均专职在公司工作，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的其他职务[87] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的管理制度[88] - 公司已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，内部管理机构与控股股东完全分开[89] - 公司信息披露严格按照法律法规要求，确保所有股东能够平等获得信息[82] - 公司逐步建立了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[82] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为56.05%[91] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.86%[91] - 独立董事冷军因个人原因辞去职务，程玲莎被选举为新的独立董事[93] - 潘红星被聘任为副总经理[93] - 叶跃庭自2015年10月起担任公司董事长[94] - 叶金攀自2015年10月起担任公司董事、总经理[94] - 潘红星自2015年9月起担任公司董事会秘书，2023年11月起担任公司副总经理[94] - 冷军自2020年5月至2023年11月9日担任公司独立董事[95] - 陈凯自2022年1月起担任公司独立董事[95] - 程丽英自2015年9月起担任公司财务总监[95] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年报告期内税前报酬总额为224.8万元[98] - 公司现任独立董事程玲莎在宁波大学商学院担任副教授，并领取报酬[97] - 公司董事叶跃庭、叶金攀、潘红星、陈凯、冷军、程玲莎在报告期内均无缺席董事会会议[99] - 公司审计委员会在2023年召开了4次会议，审议了多项财务和内部审计报告，均无异议[103][104][105][106][107] - 公司对内部控制体系进行适时的更新和完善，确保股东大会、董事会和监事会合法运作和科学决策[125] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月19日[126] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[126] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[126] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[132] 人力资源与社会责任 - 报告期末在职员工的数量合计为357人[115] - 当期领取薪酬员工总人数为393人[115] - 生产人员数量为281人[115] - 销售人员数量为11人[115] - 技术人员数量为27人[115] - 财务人员数量为7人[115] - 行政人员数量为31人[115] - 本科员工数量为8人[116] - 大专及以下员工数量为349人[116] - 公司制定了年度培训计划，包含员工入职、岗位技能类、管理提升类、安全管理类等[136] - 公司积极承担社会责任，参与公益事业，如捐资助学、扶贫等[136] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 公司未进行2022年度利润分配[119] - 公司拟以现有总股本70,000,000股为基数，向

2023 年度独立董事述职报告 --陈凯 各位股东及股东代表： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各 项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决 策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行 交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行 使表决权，力求对全体股东负责。 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关 事项，均进行了认真的审阅，本人认为 2023 年度提交公司董事会的 本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙 江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事程玲莎、陈凯的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事程玲莎、陈凯及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独 立董事程玲莎、陈凯不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事程玲莎、陈凯符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...