证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-029 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资进展情况的公告 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-022）、《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公 告》（公告编号：2023-047）。 二、基金进展情况 公司收到基金管理人通知，基金管理人于近日完成了工商信息变 更，变更后的信息如下： （一）最新营业执照信息： 普通合伙人名称：上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上 海誉道"） 统一社会信用代码：91330784MA8G47LHXA 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基金概述 经浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会 同意公司作为有限合伙人出资 5000 万元，参与投资设立永康御道壹 号创业投资合伙企业（有限合伙）；经公司 2022 年 10 月 10 日召开 的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，具体方案为：公司拟以现有总股本 70,000,000.00 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发 2,100,000.00 元， 剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股 本。 公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动 的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-028 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-027 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 10 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，股权登记日为2024年5月7日[2][6] - 出席股东大会股东及代表10人，代表股份37,786,000股，占比53.9800%[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意率99.8854%[10][11][12][13] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》反对43,300股，占比0.1146%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意占比76.9558%[16]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事陈凯先生、叶金攀先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 董事会同意公司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 | 单位：万元 | | --- | | | | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 截至 2023.12.31 | 截至 2023.12.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 资总额 | | ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-024 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议 于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英 女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买 理财产品，符合公司和全体股 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式， 向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-025 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投 资项目推进的情况下，使用总额度不超过12,000万元（"万元"指人 民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额 度自公司董事会审议通过之日 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入44,199,104.90元，较上年同期增长150.42%，主要系销售订单增加[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润2,328,278.63元，较上年同期下降33.96%，主要系各项基础费用增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入4419.91万元，较上期1765.02万元增长约149.29%[18] - 2024年第一季度营业总成本3927.95万元，较上期1425.57万元增长约175.55%[18] - 2024年第一季度净利润232.83万元，较上期352.55万元下降约33.96%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元，较上期0.05元下降40%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,448,683.47元，较上年同期下降220.76%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为52,653,765.37元，上期为40,196,345.53元[21] - 经营活动现金流出小计本期为61,102,448.84元，上期为33,200,041.19元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,448,683.47元，上期为6,996,304.34元[21] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为140,000元[21] - 投资活动现金流出小计本期为20,348,283.86元，上期为11,694,085.62元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,348,283.86元，上期为 - 11,554,085.62元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为53,406元，上期无数据[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,406元，上期无数据[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,852,665.77元，上期为 - 5,443,049.48元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,805,910.57元，上期为379,797,958.94元[22] 资产负债情况 - 预付款项期末余额2,602,790.03元，较年初增长201.56%，主要系预付费用款增加[8] - 其他流动资产期末余额7,443,574.63元，较年初增长105.14%，主要系待抵扣增值税进项税增加[8] - 应付账款期末余额36,669,560.79元，较年初下降34.71%，主要系期末未到结算期的货款减少[8] - 合同负债期末余额4,055,382.11元，较年初增长40.44%，主要系预收款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额281,907,730.23元，期初余额311,901,871.50元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额30,288,695.40元，期初余额30,142,975.21元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额2,602,790.03元，期初余额863,110.59元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额1,671,024.95元，期初余额1,469,706.20元[15] - 2024年3月31日存货期末余额40,816,053.29元，期初余额35,409,533.13元[15] - 2024年3月31日其他流动资产期末余额7,443,574.63元，期初余额3,628,553.63元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额364,729,868.53元，期初余额383,415,750.26元[15] - 2024年第一季度末资产总计78670.52万元，较上期80622.68万元下降约2.42%[16] - 2024年第一季度末负债合计6011.37万元，较上期8196.36万元下降约26.66%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计72659.14万元，较上期72426.32万元增长约0.32%[17] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额3,090,694.23元，较上期增长108.21%，主要系直接材料投入和职工薪酬增加[8] - 其他收益本期发生额84,405.79元，较上期下降89.93%，主要系收到补助款减少[8] - 营业外支出本期发生额229,874.74元，较上期增长1646567.19%，主要系对外捐赠增加[9] - 2024年第一季度研发费用309.07万元，较上期148.44万元增长约108.21%[18] - 2024年第一季度信用减值损失15.58万元，上期为收益50.26万元[19] - 2024年第一季度营业外支出22.99万元，上期为0.0014万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,814，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，叶跃庭持股比例52.01%，持股数量36,405,600股；金飞春持股比例18.75%，持股数量13,125,000股[10] - 宣杭娟期初限售股数101,625股，本期增加限售股数15,825股，期末限售股数117,450股[13]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中 国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允 地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续 性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 证券代码：301113 证券简称：雅艺 ...