兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目 二、募集资金存放和管理情况 根据《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项 目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 1 | 120 万套火盆系列、气炉系列生产 线及厂房建设项目 | 25,554.50 | 25,554.50 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,057.03 | 5,057.03 | | 3 | 补充流动资金 | 9,638.47 | 9,638.47 | | | 合计 | 40,250.00 | 40,250.00 | 公司于 2022 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第二次会议，于 2022 年 2 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-049 浙江雅艺金属科技股份有限公司 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：上海誉道创业投资管理有限公司（委派代表： 柯羽峥） 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业投 资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞芯创 业投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平 湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 08 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-047）。 平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 12 月 完成工商登记手续，取得了平湖市市场监督管理局颁发的营业执照。 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-048 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企 业的议案》 董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创 业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道瑞芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为 准），其中公司作为有限合伙人，出资 424 万元人民币，占出资比例 19.9906%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资 1 万元人民币，占出资比例 0.0471%；平湖经开创业投资有限公司作为 有限合伙人，出资 1,696 万元人民币，占出资比例 79.9623%。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 06 日（星期三）以书面或微 信方式发出。会议 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-047 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1．交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创 业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞 芯创业投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以工商核准登 记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为 有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 截至目前，公司尚未与其他合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚 未缴纳，合伙企业尚未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合 伙协议，并进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定 性。 2.关联情况说明 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3.审批程序 公司于 2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"我公司"）特对雅艺科技进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： | 培训时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 雅艺科技现场培训+腾讯会议线上培训 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点 | | 培训讲师 | 李圣莹 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等 | 一、 培训主要内容 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等对创业板上市公司的公司治理、募集资金使用管理、信息披露、内 幕信息管理、投资者关系管理等内容有了更深层次的理解，增强了公司及相关人 员的法律法规知识和规范运作意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵 守相关法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》、《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，情况如下： 一、关于聘任副总经理 因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经总经理提名， 董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘红星先生（简历见附 件）为公司副总经理。任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。 详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 二、关于调整第三届董事会审计委员会委员 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-045 浙江雅艺 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 印章使用管理制度 （经公司于 2023 年 11 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章 （包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、董事会印章等具有法 律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协 议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-044 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日（星期四）在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事 一致同意豁免会议通知期限的要求，于 2023 年 11 月 22 日以电话方 式发出会议通知。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士、陈凯先生、叶金攀先生采 取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认 真、负责的态度,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于聘任副总经理的独立意见 本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据潘红星先 生的个人履历，我们认为潘红星先生具备了相关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的进 展暨签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资 金专户的议案》，同意公司"年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产 线及厂房建设项目"和"研发中心建设项目"实施主体由公司变更为 公司的全资子公司武义勤艺金属制品有限公司，并由变更后实施主体 新设相应的募集资金专项账户。具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募 投项目实施主体并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-038）。 一、新设募集资金专户的进展情况 近日，武义勤艺金属制品有限公司已在中国农业银行股份有限公 司武义县支行开设完成募集资金专户，公司和 ...