制度概况 - 印章管理制度于2024年8月1日经董事会审议通过[2] - 制度解释权及修改权归董事会，自通过日生效[32][33] 印章管理 - 财务部负责印章管理、制发与登记，刻制审批权限不同[8][12][13][14] - 按“审用分离、分散保管”原则专人保管，专管人员对使用正确性负责[16][12] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[20] - 对外合同按批准权限审批后用印，严禁在空白合同盖章[21] 外带与检查 - 外带印章需在OA系统填报，经财务总监批准[26] - 总经理不定期检查，使用和保管部门定期核对用印情况[28] 责任追究 - 未执行原则等九种情形追究有关人员责任[28][29]

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届 监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程 序进行换届选举，并于 2024 年 8 月 1 日召开第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》，公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 上述两名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一 届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行监事义务与 ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无限制情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[8][9] - 候选人担任独董公司数量及任期合规，承诺材料真实[9]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-036 东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽 英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开 展，公司监 ...

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届独立董事候选人任职资格[1] - 陈凯、程玲莎具备任职条件和资格，符合要求[1][2] - 提名委员会同意提名二人并提交董事会审议[2]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-037 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 以上独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中程玲莎女 士为会计专业人士。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后，提交公司股东大会审批。相关独立董事候选人声明与承诺、 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 司第三届董事会仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展， 公司董事会决定按照相关法律程序进 ...

募资情况 - 公司公开发行1750万股，发行价31.18元，募资5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[2] 项目投资 - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目原投资2.55545亿元，调整后为3.462771亿元[4][5] - 公司用超募资金9073.21万元对该项目增资[5] 项目进展 - 截至2024年7月25日，该项目累计投入3.1235亿元[8] - 待支付款项1628.57万元[8] - 利息及理财收益（扣除手续费）1483.65万元[8] - 预计节余募集资金3247.79万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余资金约3247.79万元永久补充流动资金[10] - 2024年8月1日董事会、监事会同意项目结项及资金补充[11][12] - 该事项经审议通过，无需股东大会审议，符合法规，保荐机构无异议[14]

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名程玲莎为浙江雅艺 金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。为了进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14： ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 2024年8月1日职代会选王明春为第四届职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[1] 监事信息 - 王明春1976年12月生，初中学历[5] - 王明春持有公司56,500股，占总股本0.0807%[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月2日[3]