本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-015 杭州正强传动股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30 至 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许正庆先生，董事会秘 书、财务总监王杭燕女士，独立董事徐亚明女士，保荐代表人王飞女士（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举 行，投资者通过网址 https://eseb.cn/1dFkjURAY ...

杭州正强传动股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 238 人， 共有注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 经审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第一届及第二 届董事会的独立董事，在任职期间《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审 议董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐亚明女士，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授， 硕士。1987年起历任浙江财经大学会计理论教研室主任、财务会计系主任、 浙江长征职业技术学院会计系主任、赞宇科技集团股份有限公司独立董事。 2019年3月至今任杭州博联智能科技股份有限公司独立董事，2021年11月至今 任杭州腾励传动科技股份有限公司独立董事，2021年12月至今任浙江杭可科 技股份有限公司独立董事，2019年6月至今任本公司独立董事。 本人未在公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2418 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正强股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正强股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正强股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第一届及第二 届董事会的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情 况简要汇报如下： 本人认为，公司2023年董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大事项决策均履行了相关程序，决议合法有效。报告期内，本人对公司董事 会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不存在损害全体股东，特别 是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案未提出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。本人作 为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 杭州正强传动股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州正强传动股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的最新修订情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司 实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订。本次制定、修订的主要制度如 下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | | 3 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 上述制度已经公司第二届董事会第十三次会议逐项审议通过，制定及修订的 相关制度全文已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-014 杭州正强 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-008 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 ...

杭州正强传动股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、备查文件 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-012 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司生产经营及项目投资所需资金情 况，考虑适当宽松的备用额度，2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信 额度累计不超过人民币 15 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信 申请。在授信期内，该授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的 融资金额，实际借款金额将视公司运营资金的实际需求确认，在授信额度内以银 ...