合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 运营情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月18日[4] - 公司各方面未发现存在问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 人员与监管 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内未被采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[9]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入377,019,657.09元[7] - 2024年营业总收入377,019,697.09元，较2023年下降约15.87%[27] - 2024年净利润为 - 59,571,938.06元，2023年为67,102,527.80元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.13元/股，2023年为0.19元/股[27] - 2024年营业收入212,002,408.65元，较2023年增长9.25%[41] - 2024年营业利润为 - 21,306,918.50元，2023年为2,431,385元[41] - 2024年净利润为 - 12,628,534.65元，2023年为3,271,151.75元[41] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金为348,508,144.33元，较2023年有所下降[23] - 2024年12月31日交易性金融资产为271,746,301.32元，较2023年大幅增长[23] - 2024年12月31日流动资产合计为1,298,427,894.22元，2023年为1,316,150,427.61元[23] - 2024年12月31日非流动资产合计为290,375,661.29元，2023年为352,367,552.41元[23] - 2024年12月31日资产总计为1,668,517,980.02元，2023年为1,588,803,555.51元[24] - 2024年12月31日流动负债合计为69,101,359.95元，2023年为66,534,796.32元[25] - 2024年12月31日非流动负债合计为15,377,169.07元，2023年为8,601,545.09元[25] - 2024年12月31日负债合计为84,478,529.02元，2023年为75,136,341.41元[25] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计为1,595,641,229.82元，2023年为1,512,744,942.80元[25] - 2024年12月31日股东权益合计为1,504,325,026.49元，2023年为1,593,381,638.61元[25] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为47,860,853.57元，2023年为47,535,410.74元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 93,523,144.41元，2023年为 - 161,767,134.66元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,415,548.45元，2023年为 - 8,637,836.60元[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为347,958,112.14元，2023年为418,088,270.02元[30] - 2024年收回投资收到的现金为866,000,000.00元，2023年为498,000,000.00元[30] - 2024年吸收投资收到的现金为4,900,000.00元，2023年无此项[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为348,220,065.52元，2023年末为424,297,904.81元[30] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益合计504,325,026.4元，较年初增加39,056,612.12元[33] - 2024年综合收益总额带来股东权益增加69,571,938.06元[33] - 2024年股东投入普通股使股东权益增加14,954,762.99元[33] - 2024年对股东分配使股东权益减少20,263,870.28元[33] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备作为关键审计事项[7][8] 会计政策与核算变更 - 2024年12月31日公司选择提前执行《企业会计准则解释第18号》，调整相关列报[185] - 2024年10月1日公司变更质保服务成本会计核算，采用未来适用法[190] 公司历史与股本 - 公司于1985年3月16日正式成立[48] - 截至2024年12月31日，公司总股份数为371,441,055股，注册资本为371,441,055元[53]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月16日9:15 - 15:00进行[2] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15—9:25等时段进行[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[4] 议案相关 - 议案10.00等属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] - 议案9 - 15关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00－11:30等时段[9] 其他 - 网络投票代码为351120，简称为新特投票[15] - 会期暂定半天，现场股东食宿交通自理[10]

股东大会信息 - 2024年度股东大会拟定于2025年5月16日召开[3] - 征集对象为截至2025年5月9日登记在册全体股东[9] 表决权征集 - 独立董事乐超军征集2025年限制性股票激励计划相关议案表决权[3] - 征集期限为2025年5月12日特定时段[9] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10] 委托相关 - 委托表决权股东送达文件指定地址等信息[11] - 授权委托有效、失效等规则[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][13][14][17] - 《关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》表决同意2票、反对0票、弃权0票、回避表决1票[18] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决同意2票、反对0票、弃权0票、回避表决1票[19] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[21][22][24][29] - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案表决同意2票、反对0票、弃权0票、回避表决1票[26][28] 资金使用 - 公司2025年度拟用不超45,000万元闲置募集资金和不超20,000万元自有资金现金管理[13] 项目进展 - 生产研发中心建设项目延期，未改变建设内容等[16] 交易情况 - 受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易价格公允[18] - 向控股子公司提供财务资助借款利率符合公平合理原则[19] 后续安排 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][9][13][15][19] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案需提交2024年度股东大会审议通过[21][22][24][26][28] - 《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见[24]

员工持股计划 - 2025年4月24日召开会议审议通过2025年员工持股计划草案及其摘要议案[1] - 公司具备实施员工持股计划主体资格[1] - 制定草案和管理办法程序合法有效[2] - 计划内容符合相关规定[2] - 已征求员工意见，遵循自愿原则[2] - 无提供财务资助计划或安排[2] - 关联董事回避表决，决策程序合法[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 实施计划有利于公司持续发展[3][4] - 监事会同意实施本次员工持股计划[4]

资金管理 - 2025年使用闲置募集资金现金管理额度不超4.5亿元，自有资金不超2亿元[14] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴为9.6万元/年（税前）[16] 会议情况 - 第五届董事会第十一次会议4月24日召开，应参加表决董事9名，实际参加9名[1] - 公司董事会提议于2025年5月16日下午14:30召开2024年度股东大会[40] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票通过[2][4][5][6][8][10][11][13][14][15] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票通过[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年度股东大会审议[16] - 《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避表决4票[22] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避表决4票，需提交2024年度股东大会审议[24] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[25] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[26] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[31] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[34] - 《关于制定<长效激励基金管理办法>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[36] - 公司董事会提请授权办理向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票，表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上通过[37] - 《关于会计估计变更的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[39] - 除激励计划或《公司章程》明确需董事会决议事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使，表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[30] 项目进展 - 生产研发中心建设项目延期至2026年4月30日[19] 报告相关 - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》保荐机构出具无异议核查意见，会计师事务所出具审计报告[11] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》保荐机构出具无异议核查意见，会计师事务所出具鉴证报告[12][13]

业绩数据 - 2024年净利润 -48,511,612.96元，可供分配利润418,962,465.00元[6] - 2024年营业收入377,019,697.09元，低于2023、2022年[8] - 2024年现金分红和回购总额26,000,957.70元，占净利润绝对值53.60%[7] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.30元，合计派现11,053,020.15元[1][6] - 2024年现金分红11,053,020.15元，低于2023、2022年[8] - 近三年累计现金分红51,127,080.03元[8] 研发投入 - 2024年研发投入38,709,882.28元，高于2023、2022年[8] - 近三年累计研发投入99,835,527.19元，占累计营收7.82%[8] 其他 - 利润分配方案需经2024年度股东大会审议[12]

限制性股票激励计划 - 2025年授予总量451.7950万股，占总股本1.22%[1] - 49人获授378.8000万股，占授予总量83.84%[1] - 预留部分72.9950万股，占授予总量16.16%[1] 激励规则 - 激励对象不超总股本1%，累计不超20%[1] - 不包括独董、监事等特定人员[2] - 预留对象12个月内确定[2]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量不超过451.7950万股，约占公司股本总额37,144.1055万股的1.22%[7][26] - 首次授予378.8000万股，约占公司股本总额的1.02%，占拟授予权益总额的83.84%[7][26] - 预留授予72.9950万股，约占公司股本总额的0.20%，占拟授予权益总额的16.16%[7][26] 授予价格 - 限制性股票（含预留授予）的授予价格为4.67元/股[8][34] 激励对象 - 拟首次授予的激励对象总人数共计49人[8][22] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[21] 计划有效期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][29] 授予时间 - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并公告，否则终止计划[10][30] - 公司应在股东大会审议通过后12个月内明确预留授予激励对象，否则预留部分失效[10][30] 归属期及比例 - 首次授予及预留授予部分限制性股票第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%[32] - 首次授予及预留授予部分限制性股票第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[32] 业绩考核目标 - 首次授予部分限制性股票归属考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率目标值30%、触发值24%，归母净利润不低于4600万元、触发值4200万元；2026年营业收入增长率目标值50%、触发值40%，归母净利润较2025年增长不低于[38] - 预留授予部分若2025年第三季度报告披露前授出，考核与首次一致；若之后授出，归属考核年度为2026 - 2027年，2026年营业收入增长率目标值50%、触发值40%，归母净利润较2025年增长不低于12.5%、触发值10.0%；2027年营业收入增长率目标值70%、触发值56%，归母净利润较2026年增长不低于12.5%、触发值10.0%[40] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为378.80万股，需摊销总费用为1456.49万元，2025年摊销634.73万元，2026年摊销668.27万元，2027年摊销153.49万元[53] 特殊情况处理 - 若公司最近一个会计年度财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施，已获授未归属股票取消归属[56] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，由股东会授权董事会确定计划的继续执行等情况[56] - 公司信息披露文件有虚假记载等导致不符合授予或归属条件，已获授未归属股票不得归属并作废，已归属股票应返还权益[57]