业绩分配 - 2023年度利润分配拟122,245,658股为基数，每10股派现4元，共派48,898,263.20元[10] 关联交易 - 预计2024年与江阴昊宇精密五金日常关联交易不超900万元，2023年实际发生644.07万元[11] 资金使用 - 拟用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.84%[17] 会议相关 - 第三届董事会第六次会议4月17日召开，应出席9人实出席9人[2] - 公司定于5月10日召开2023年年度股东大会[19] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意票均为9票[3][5][6][7][8][9][13][17][18][19] - 《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》表决同意7票，回避2票[11] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[14] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意5票，回避4票[15]

市场扩张和并购 - 公司在新加坡设全资子公司CMT投资，初始注册资本100万美元[2] - 公司持有CMT投资100%股权[3] - 投资资金拟以自有资金出资[4] 未来展望 - CMT投资成立后面临宏观经济等多方面风险[5] - 公司将密切关注宏观经济等变化以降低和防范风险[5]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年提名委员会开会2次，审计委员会开会4次[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 独立董事维护股东利益，关注信息披露等工作[10] 未来展望 - 2024年独立董事将按法规履职维护股东权益[13]

业绩总结 - 2023年合并归母净利润112,564,144.08元，母公司净利润39,685,690.70元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润169,495,106.24元，合并未分配利润477,279,562.97元[1] 利润分配 - 拟10股派4元，共派48,898,263.20元[1] - 利润分配预案已通过多会审议，待股东大会通过实施[1][5][6][7][9]

（一）治理结构 海通证券股份有限公司关于 采纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科 技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市/首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《采纳科技股份有限公 司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：采纳科技股份有限公司及所有的全资子 公司、控股子公司，纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括医用及兽用穿刺针、注射器及实验室耗材相关 产品的研发、生产、销售和服务。 纳入评价范围的事项包括:公司层面 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请中汇会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，需2023年年度股东大会审议[2] - 公司三届董事会、监事会、审计委员会会议均通过聘请议案[13][14][16] 审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 中汇近三年受监管及自律措施多次，涉从业人员30人[7] - 项目合伙人等近三年签复核上市及挂牌公司审计报告多家[15]

监事会会议 - 2023年召开八次监事会会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议通过现金管理、报告、换届等议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会完善监督管理，加强财务监督和内部学习[11][12]

新产品和新技术研发 - 公司近日获4项发明专利证书，涉及注射针自动组装系统相关技术[1] - 专利为自主研发，期限自申请日起二十年[1] 未来展望 - 专利对短期经营业绩无重大影响，利于完善知识产权保护体系[2] 其他信息 - 公告发布于2024年4月18日[3]

独立性情况 - 公司相关人员及直系亲属不在公司及其关联企业任职[2] - 非特定比例股东及相关单位任职人员[2] - 非为公司及关联方提供服务人员[2] - 近十二个月无相关禁止情形[2] - 符合独立性要求[2]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 董事长兼总经理陆军等出席[2] 投资者参与 - 2024年4月26日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年4月26日前可扫描小程序码会前提问或发邮件至公司邮箱[3] - 公司将在业绩说明会回答投资者普遍关注问题[3]