市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司深圳市强鹏芯半导体科技有限公司，注册资本1亿人民币[2][3] - 公司认缴子公司100%出资额，资金源于自有资金[4] - 2025年4月14日相关会议通过设立子公司议案[8] 未来展望 - 投资目的是配合客户需求，加大半导体设备业务投资[5] - 拟设子公司存在市场、经营等风险，但不影响财务和股东利益[6][7]

会议相关 - 2025年3月11日召开第二届董事会第二十一次（临时）会议[1] - 2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会[1] 公司变更 - 完成工商变更登记手续，取得新《营业执照》[1] - 审议通过增加经营地址暨修订《公司章程》等议案[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440300778794710B[1] - 法定代表人为尹高斌，成立于2005年08月30日[1] - 住所为深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房101至501[1]

文章核心观点 公司于2025年3月27日披露的《关于使用自有资金购买资产暨对外投资的公告》内容表述有误 现对原公告相关内容进行更正 除更正内容外 对外投资总金额、合计持股比例等其他内容不变 [1] 投资协议主要内容更正 更正前 - 原股东何旭华转让股权对应的注册资本金额为191.016万元 股权转让对价为10472.23万元 原股东张兰转让股权对应的注册资本金额为46.107万元 股权转让对价为2527.77万元 合计转让注册资本金额237.123万元 股权转让对价13000万元 [1] - 交易完成后 何旭华出资额211.762万元 持股比例39.47% 张兰出资额51.115万元 持股比例9.53% 公司出资额273.606万元 持股比例51.00% [1] 更正后 - 原股东何旭华转让股权对应的注册资本金额为155.996万元 股权转让对价为8552.30万元 原股东张兰转让股权对应的注册资本金额为81.127万元 股权转让对价为4447.70万元 合计转让注册资本金额237.123万元 股权转让对价13000万元 [1] - 交易完成后 何旭华出资额246.782万元 持股比例46.00% 张兰出资额16.095万元 持股比例3.00% 公司出资额273.606万元 持股比例51.00% [1]

投资公告更正 - 原何旭华转让股权对应注册资本191.016万元，对价10472.23万元[1] - 原张兰转让股权对应注册资本46.107万元，对价2527.77万元[1] - 更正后何旭华转让对应注册资本155.996万元，对价8552.30万元[2] - 更正后张兰转让对应注册资本81.127万元，对价4447.70万元[2] 交易后情况 - 原交易完成何旭华出资211.762万元，持股39.47%[1] - 原交易完成张兰出资51.115万元，持股9.53%[1] - 更正后何旭华出资246.782万元，持股46.00%[3] - 更正后张兰出资16.095万元，持股3.00%[3] 其他 - 公司对外投资总金额13000万元、合计持股100%不变[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次（临时）会议于2025年3月27日召开[1] 市场扩张和并购 - 公司拟用15000万元投资深圳市旭益达无刷电机有限公司[2] - 2000万元增资获6.82%股权，13000万元受让44.20%股权，共获51.00%股权[2] - 交易不构成关联和重大重组，无需股东大会审议，董事会全票通过方案[2]

市场数据 - 全球无刷电机市场规模预计从2023年的247.8亿美元增至2030年的2000亿美元，年复合增长率17.8%，中国出货份额占比超35%[7] 投资交易 - 公司拟用15000万元自有资金投资旭益达电机，取得51.00%股权[2][3] - 其中2000万元增资获6.80%股权，13000万元受让44.20%股权[3] - 投资款分两期支付，每期7500万元[12] 标的公司情况 - 旭益达电机2024年末资产总额7975.85万元，负债总额5540.46万元，净资产2435.39万元[6] - 旭益达电机2024年度营业收入9222.38万元，营业利润3148.61万元，净利润2698.26万元[6] 股权结构 - 增资2000万元后，公司持有旭益达电机6.80%股权，新增注册资本36.483万元[10] - 13000万元受让股权中，何旭华转让191.016万元注册资本，对价10472.23万元；张兰转让46.107万元注册资本，对价2527.77万元[10] - 交易完成后，公司持股51.00%，何旭华持股39.47%，张兰持股9.53%[10][11] 业绩承诺与补偿 - 标的公司及原股东承诺2025 - 2026年度累计净利润达6500万元[13] - 业绩补偿金额计算公式为（承诺净利润 - 实际净利润）/承诺净利润 * 受让老股金额13,000万元，原股东累计补偿不超7,800万元（为转让对价60%）[14] 奖励与分红 - 超额业绩时，超出净利润金额的20%作为管理层奖励基金[16] - 标的公司每年分红比例不低于当年净利润的50%[17] 公司治理 - 旭益达电机董事会由5名董事组成，投资人委派3名，原股东委派2名，董事长由投资人提名[21] 决策情况 - 2025年3月27日董事会以9票同意通过投资议案，使用15,000万元投资旭益达电机[28] - 第二届董事会独立董事第四次专门会议同意该投资事项[29] - 第二届董事会战略委员会第五次会议同意该投资并提交董事会审议[30] 交易性质与目的 - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[28] - 交易目的为提升公司盈利能力和实现管理业务协同效应[23] 交易风险与影响 - 交易风险包括收购整合、商誉减值和订单不可持续风险[25] - 投资资金为自有资金，对公司财务等无重大不利影响[27] 公告信息 - 公告日期为2025年3月27日[32]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月27日召开[4] - 3月11日董事会决定召开，3月12日刊登通知[4][5] - 现场会议3月27日14:30在深圳召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表42,636,959股，占比57.7059%[7] - 网络84人代表325,750股，占比0.4409%[7] - 中小投资者85人代表325,850股，占比0.4410%[7] - 共89人代表42,962,709股，占比58.1468%[8] 议案表决 - 《关于公司拟增加经营地址暨修订<公司章程>的议案》相关表决情况[12] - 《关于公司办理工商变更登记及授权的议案》相关表决情况[13] 结果认定 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[14][15]

股东大会信息 - 2025年3月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 89人投票，代表42,962,709股，占比58.1468％[2] 议案表决情况 - 《关于公司拟增加经营地址暨修订<公司章程>的议案》，同意42,955,409股，占比99.9830％[4] - 《关于公司办理工商变更登记及授权的议案》，同意42,953,709股，占比99.9791％[6] 律师意见 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[7]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请授信额度总计15亿元[1] - 杭州银行向公司提供7000万元综合授信额度[2][3] 合同信息 - 2025年3月25日公司与杭州银行签署综合授信额度合同[2] - 综合授信使用期限为2025年3月14日至2026年3月13日[3] - 合同不涉及担保事项，实际融资以发生为准[4] 信息披露 - 公司将在定期报告披露实际融资进展[5]

担保情况 - 2025年公司为子公司等担保额度预计不超5亿，70%以上对象2亿，以下3亿[1] - 为资产负债率70%以上对象已签担保协议9000万，以下500万[9] 子公司财务 - 2023年末三烨科技营收4441.02万，净利润326.17万[5] - 2024年末三烨科技营收16833.03万，净利润1342.58万[5] 借款与合同 - 2025年三烨科技与工行签1000万借款合同，公司签最高额保证合同[2][3] - 借款期限不超12个月，2025年6月20日前提清[6][7] - 最高额保证合同担保期为2025年3月20日至2026年3月20日[7] 子公司股权 - 三烨科技注册资本2124.65万元，公司持股49%[4]