会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月20日召开，9名董事全部参加[3] 转债赎回 - 2025年7月21日至8月20日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“赛龙转债”转股价格130%（47.32元/股）[4] - 董事会同意本次不行使“赛龙转债”提前赎回权利，未来3个月再触发也不行使[4] - 2025年11月20日后再触发，董事会再开会决定是否行使[4] - 《关于不提前赎回“赛龙转债”的议案》表决9票同意，无反对等情况[5]

可转债发行 - 发行250万张，每张面值100元，募资2.5亿，净额2.4266968767亿元[4][5] - 初始转股价格36.81元/股，最新36.40元/股[5] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.80%[8] 赎回情况 - 2025年7 - 8月满足赎回条件，董事会决定不赎回，未来3个月也不赎回[3][8][9] - 赎回条件满足前6个月控股股东卖出全部“赛龙转债”[10] 其他 - 2025年8月20日收盘，股价53.96元/股，转股价36.40元/股[12] - 转股期自2025年1月13日至2030年7月7日[5] - 2024年7月29日起在深交所挂牌上市[5] - 保荐机构对不提前赎回无异议[11]

可转债发行 - 公司发行250万张可转换公司债券，募资2.5亿元，净额2.4266968767亿元[1] - “赛龙转债”2024年7月29日在深交所挂牌上市[2] 转股信息 - 转股期自2025年1月13日至2030年7月7日[3] - 初始转股价格36.81元/股，最新36.40元/股[4] 利率与赎回 - 可转债票面利率逐年递增，第六年达2.80%[8] - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款，公司决定不提前赎回[9][10] 股东交易 - 赎回条件满足前6个月，控股股东郝源增清仓“赛龙转债”[12] - 其他持股5%以上股东无交易“赛龙转债”情形[12] 保荐意见 - 保荐机构对公司不提前赎回“赛龙转债”无异议[13]

赛龙转债市场表现 - 8月20日盘中上涨2.0%报154.102元/张 成交额达1.47亿元 转股溢价率2.42% [1] - 信用级别为"A+" 债券期限6年 票面利率逐年递增从0.30%至2.80% [1] - 转股开始日为2025年1月13日 转股价设定为36.4元 [1] 可转换债券特性 - 可转债兼具债权和股权特征 可按规定价格转换为发行公司普通股 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场出售变现 [1] 聚赛龙公司概况 - 公司为国家级高新技术企业及专精特新小巨人企业 1998年成立 2022年3月创业板上市(代码:301131) [2] - 主营改性塑料等高分子材料 拥有通用改性塑料/改性工程塑料/功能高分子材料/塑料合金产品线 [2] - 核心产品获美国UL认证及CQC认证 在广州从化设总部 华东华南建有两大生产基地 [2] 最新财务数据 - 2025年第一季度营业收入3.603亿元 同比增长5.76% [2] - 归属净利润1580.23万元 同比增长9.32% 扣非净利润1558.97万元 同比增长13.75% [2] 股权结构特征 - 截至2025年5月股东人数1.013万户 人均流通股3041股 [2] - 人均持股金额13.8万元 筹码集中度非常集中 [2]

资金使用获批 - 2024年8月6日获批用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年4月27日获批用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月，现金管理授权延至2025年8月31日[3] 现金管理操作 - 重庆聚赛龙2024年8月19日买1亿中信定期存款，到期收回本金1亿，收益185万[4] - 芜湖聚赛龙2024年4月15日买4000万汇丰大额存单等多笔存款[5] 总体情况 - 公告日前十二个月内现金管理产品全到期赎回，未超授权额度[6]

碳纤维板块市场表现 - 碳纤维板块整体下跌1.07% [1] - 双一科技下跌5.17% [1] - 南京聚隆下跌3.81% [1] - 光威复材下跌3.5% [1] - 国恩股份、金发科技、聚赛龙均下跌超过2% [1] 个股表现 - 双一科技领跌板块，单日跌幅达5.17% [1] - 南京聚隆跌幅3.81% [1] - 光威复材跌幅3.5% [1] - 国恩股份、金发科技、聚赛龙集体下跌超2% [1]

赛龙转债市场表现 - 8月18日盘中上涨2.28%报151.989元/张 成交额达1.07亿元 转股溢价率1.63% [1] - 信用级别为A+ 债券期限6年 票面利率从首年0.30%逐年递增至第六年2.80% [1] - 转股开始日为2025年1月13日 转股价设定为36.4元 [1] 可转换债券特性 - 可转债具备债权与股权双重特征 可按约定价格转换为发行公司普通股 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场出售变现 [1] 聚赛龙公司概况 - 公司为国家级高新技术企业及专精特新小巨人企业 1998年成立 2022年3月创业板上市(代码301131) [2] - 主营改性通用塑料、工程塑料及特种工程塑料等高分子材料 产品获UL认证和CQC认证 [2] - 总部位于广州从化 在华东华南设两大生产基地 [2] 最新财务数据 - 2025年第一季度营业收入3.603亿元 同比增长5.76% [2] - 归属净利润1580.23万元 同比增长9.32% 扣非净利润1558.97万元 同比增13.75% [2] 股权结构特征 - 截至2025年5月股东户数1.013万户 人均流通股3041股 [2] - 人均持股金额13.8万元 筹码集中度呈现非常集中状态 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价53.15元，单日上涨3.44% [1] - 换手率15.62%，成交量4.81万手，成交金额2.56亿元 [1] - 主力资金净流入1153.45万元，占成交额4.51%，其中超大单净流入406.34万元（占比1.59%）、大单净流入747.10万元（占比2.92%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1364.73万元，占成交额5.34% [1] - 小单资金净流入211.28万元，占成交额0.83% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.60亿元，同比增长5.76% [1] - 归属净利润1580.23万元，同比增长9.32% [1] - 扣非净利润1558.97万元，同比增长13.75% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率2.061，速动比率1.682，资产负债率58.69% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年，位于广州市，从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本4778万人民币，实缴资本3104.4208万人民币 [1] - 法定代表人郝源增 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资3家企业，参与招投标项目52次 [2] - 拥有商标信息8条，专利信息162条，行政许可79个 [2]

赛龙转债市场表现 - 8月15日盘中上涨2.39%报150.004元/张 成交额达3974.78万元 [1] - 转股溢价率为3.84% 信用级别为"A+" [1] - 债券期限6年 票面利率从首年0.30%逐年递增至第六年2.80% [1] 转股条款与正股信息 - 转股开始日为2025年1月13日 转股价设定为36.4元 [1] - 对应正股为聚赛龙（股票代码301131） [1] - 可转债具备债权与股权双重特征 持有人可选择转股或持有至到期 [1] 公司业务与资质 - 聚赛龙为国家级高新技术企业及专精特新小巨人企业 主营改性高分子材料 [2] - 拥有通用改性塑料、工程塑料、功能高分子材料及塑料合金产品线 [2] - 核心产品通过美国UL认证及CQC认证 [2] 财务表现与股东结构 - 2025年第一季度营业收入3.603亿元 同比增长5.76% [2] - 归属净利润1580.23万元 同比增长9.32% 扣非净利润1558.97万元同比增长13.75% [2] - 股东人数1.013万户 人均持股3041股 人均持股金额13.8万元 筹码集中度极高 [2]

赛龙转债市场表现 - 8月14日盘中下跌2.03%报150.215元/张，成交额1.02亿元，转股溢价率5.8% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.80%） [1] - 对应正股为聚赛龙，转股开始日2025年1月13日，转股价36.4元 [1] 聚赛龙公司概况 - 成立于1998年，国家级高新技术企业及专精特新小巨人企业，2022年3月创业板上市（代码301131） [2] - 主营改性通用塑料、工程塑料、特种工程塑料等高分子材料，产品通过UL认证及CQC认证 [2] - 总部位于广州从化，华东、华南设有两大生产基地 [2] 聚赛龙财务数据 - 2025年Q1营业收入3.603亿元（同比+5.76%），归属净利润1580.23万元（同比+9.32%） [2] - 扣非净利润1558.97万元（同比+13.75%） [2] - 截至2025年5月股东人数1.013万户，人均流通股3041股，人均持股金额13.8万元 [2] 可转债产品特征 - 可转换债券兼具债权与股权特征，可按约定价格转换为正股股票 [1] - 持有人可选择转股、持有至到期或二级市场出售 [1]