广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、内部控制自我评价报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 " 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn a 目 景 一、内部控制鉴证报告 1-2 页 次 3-10 内部控制鉴证报告 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-016 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理 层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，真实、客观地反映了 2023 年经营 管理层的实际工作情 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2024年4月26日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公 司在任独立董事彭晓洁、郑垲、李素玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 经核查，根据独立董事彭晓洁、郑垲、李素玲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-022 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》及相关格式指引的要求，编制了公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存 放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 49,470,740 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职权和义务，依法行使职权，通过听取公司 生产经营情况的汇报、列席董事会和参加股东大会，及时掌握公司生产经营、重 大事项、财务状况、内控建设等情况，履行对公司、董事会和高级管理人员的监 督职能，促进公司规范运作，较好地维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （二）公司财务工作情况 第 2 页 共 4 页 监事会对公司 2023 年度财务状况进行了检查和监督，认为，公司财务制度 健全、财务运作规范、财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 召开的具体情况如下： | 序 | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李素玲） 本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，于 2023 年 11 月 6 日任职。2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法 权益。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 2023 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，未召开股东大会。本人严格按 照有关法律法规的要求，勤勉尽责，均出席了董事会、股东大会和专门委员会， 并认真审阅了会议材料，积极参与讨论，提出了合理化建议。2023 年任职期间公 司召集召开董事会、股东大会符合法定程序，本人对董事会各项议案无提出异议 的事项，不存在反对或弃权的情形。 2023 年任职期间，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下： | 独立董 | 任职期间 | 亲自 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员 会对中汇 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：70 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 一、保荐机构的核查工作 长城证券通过审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的 鉴证报告；查看募集资金账户的资金使用明细账，核查募集资金账户对账单；现 场查看募集资金投资项目的生产建设场所等核查方式对聚赛龙募集资金的存放 和使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人 民币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-023 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次综合授信事项尚未签署协议，需要提交股东大会审议，以上授信额度不 等于公司实际融资金额。上述额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止，在有效期内额度可以循环滚动使用。 为便于实施申请授信额度事项，董事会提请股东大会授权董事长代表公司在 批准的授信额度内办理贷款、融资租赁、保理、资产抵押或质押等相关手续，并 签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、开户、销户 等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）， ...

（一）上市公司 名称：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚赛龙 股票代码：301131 （二）信息披露义务人 股份变动性质：股份减少 1 名称：广东粤科新鹤创业投资有限公司 住所：鹤山市共和镇鹤山工业城大道一号 名称：广东粤科泓润创业投资有限公司 住所：江门市江海区金瓯路288号627之02室(外商投资服务楼) 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称《收购办法》）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》（以下简称《15号准则》）及相关的法律、法规编制本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15号准则》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在聚赛龙中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在 ...